广州恒运企业集团股份有限公司 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国 证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 任职资格 第七条 公司的独立董事应当符合下列基本条件： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件及公司《 章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事超过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会下设提名 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 关于调整广州知识城恒运天然气热电联产项目投资主体 及成立项目公司的公告 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—008 广州恒运企业集团股份有限公司 2.标的基本情况 2023 年 8 月 30 日，本公司第九届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于向子公司广州恒运东区天然气热电有限公司增资建设广州 知识城恒运天然气热电联产项目的议案》。同意：公司向子公司广州 恒运东区天然气热电有限公司（简称："东区气电公司"）增资 8 亿元， 在广州知识城建设 2×460MW 级燃气蒸汽联合循环热电联产机组及 配套公辅设施。东区气电公司注册资金由 8 亿元增加到 16 亿元。资 本金以外所需项目资金通过银行贷款或其他融资方式解决。鉴于公司 拟通过公开挂牌交易方式出售东区气电公司 40%股权，若股权出售事 项成功，由各股东按持股比例增资总共 8 亿元。 公司积极推进了项目的前期工作，但由于项目属地管理及今后安 全生产管理等要求，需在属地设立项目公司，因此需调整知识城气电 项目的投资主体。 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—009 广州恒运企业集团股份有限公司 关于参与设立公司建设聚丙烯装置项目的公告 1 / 5 定的重大资产重组。 二、交易对方（合作方）基本情况 | 名称 | 中国石油化工股份有限公司 | 广州工业投资控股集团有限公司 | | --- | --- | --- | | | （简称"中国石化"） | （简称"广州工控"） | | 住所 | 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 | 广州市荔湾区花地大道南 657 号岭 | | | | 南 V 谷 | | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 有限责任公司(国有控股) | | 法定代表人 | 马永生 | 周千定 | | 注册资本 | 11989640.7646 万人民币 | 626811.77659 万人民币 | | 主营业务 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 医院管理;企业自有资金投资;企业 | | | | 总部管理;资产管理（不含许可审批 | | | | 项目）;商品零售贸易（许可审批类 | | | | 商品除外）;商品批发贸易（许可审 | | | | 批类商品除外）;货物进出口（专营 | | ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—006 广州恒运企业集团股份有限公司 关于募集资金投资项目预计投产时间延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目"潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目"、"潮阳和平 150MW'渔光互补' 光伏发电项目"的预计投产时间延期至 2024 年 6 月。公司独立董事 对该议案发表了明确同意的意见，公司保荐人中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"）出具了明确的核查意见。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 党建工作 29 | | 第一节 | 党组织的机构设置 29 | | 第二节 | 公司党委职权 29 | | 第三节 | 公司纪委职权 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

广州恒运企业集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关事项 的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》规定，我 们作为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事，现对公司第九 届董事会第三十六次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并基于独 立判断的立场，发表意见如下： 一、关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，是基 于相关募投项目的建设需要，不存在变相改变募集资金用途或损害股 东利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定。 因此，我们一致同意使用募集资金向子公司提供借款以实施募投 项目的事项。 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，有利于提 高募集资 ...

中信证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运""公司"或"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事 项进行了审慎核查，现出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股， ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 上市地点：深圳证券交易所 广州恒运企业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 许鸿生 张存生 肖 立 周水良 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 发行人全体董事声明 本公司及全体董事承诺本上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事： 谢晓尧 袁英红 马晓茜 广州恒运企业集团股份有限公司 年 月 日 1 刘贻俊 陈 跃 杨 珂 陈 骞 2 3 4 5 1、股票上市数量：219,301,948 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：219,301,948 股 2、发行股票价格：6.16 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,350,899,999.68 元 4、募集资金净额：人民币 1,346,072,931.31 元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行股 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致； 2. 根据《上市公司收购管理办法》，公司控股股东广州高新区现 代能源集团有限公司（以下简称"能源集团"）已承诺其所认购本次 发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，且公司股 东大会非关联股东已批准同意免于能源集团免于发出要约，能源集团 可以免于以要约方式认购本次公司发行的股票； 3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）出具的《关于同意广州恒运企业集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）， 中国证监会批复同意公司2022年度向特定对象发行股票的注册申请。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—071 | 是否□如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进 | | | | --- | --- ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 投资者权益变动及向特定对象发行股票 免于发出要约的 法律意见书 康达股发字【2023】第 2996 号 致：广州恒运企业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受广州恒运企业集团股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 康达股发字【2023】第 2996 号 二零二三年十二月 法律意见书 北京 ...