独立董事履职 - 2024年独立董事肖健出席7次董事会、3次股东大会，无委托和缺席[3][4] - 2024年肖健担任多个委员会职务，现场工作不少于15日[5][10] - 2024年肖健与内部审计、注册会计师、投资者积极沟通[8][9] 公司决策 - 拟聘北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 同意聘任张译军为总经理等高级管理人员[17] 公司治理 - 2024年未发生需提交董事会审议的关联交易[13] - 认为公司内控体系完善，自评报告客观真实[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建设性意见[21]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会、7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门会议[4][5][6][7] 人员聘任 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[16] - 拟聘任魏恒刚为财务总监，张译军为总经理，刘燕为副总经理[17][18] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15日，与内部审计部、年审会计师、投资者积极沟通[8][9][10][11] 报告审核 - 独立董事确认定期报告真实准确完整，内控自评报告客观真实[14][15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[22]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[5][8] - 2024年战略与ESG、审计等委员会召开多次会议[7][9][10] 独立董事履职 - 独立董事叶罗沅出席会议情况及现场工作不少于15日[5][8][13] - 2024年与内部审计部沟通、更换年审会计师事务所[11] - 2024年通过多种方式与投资者沟通[12] 人事聘任 - 拟聘任北京德皓国际为审计机构，聘期一年[17] - 拟聘任魏恒刚等为公司高管，任职资格及程序合规[19][20] 财务相关 - 独立董事确认财务报告及定期报告内容真实准确完整[18] - 审核认为2023年董高薪酬真实准确[21] - 2024年就审计计划与年审会计师沟通[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入24.20亿元，同比增3.53亿元，增幅17.06%[2] - 2024年度归母净利润9405.25万元，扣非后同比增25.84%[2] 财务状况 - 2024年末总资产29.73亿元，比年初增3.13亿元，增幅11.78％[6] - 2024年末总负债19.41亿元，比年初增2.00亿元[7] - 2024年末归属母公司所有者权益8.68亿元，较2023年末增12.00%[7] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额同比减5578万元，降幅28.17%[9] - 2024年筹资活动现金净流出同比减1.32亿元[9] - 2024年投资活动现金流入同比增288.97%，流出同比减10.10%[10] 费用情况 - 2024年销售费用同比增9.11%，管理费用增6.82%，财务费用减53.01%[5] - 2024年研发费用同比增17.46%，期间费用（除研发）增4.88%[5]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[3] 财务数据调整 - 2024年销售费用减少28,954,885.84元，营业成本增加同额[5] - 2023年销售费用调整后为88,079,271.59元，营业成本调整后为1,629,821,373.53元[5] 影响说明 - 变更对营收、净利润、净资产等无重大影响[2] - 符合法规，不损害公司及股东利益[5]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备期初86,896.72万元，期末88,492.04万元[3] - 本期计提减值使合并利润总额减少2,797.96万元[10] 各项减值准备情况 - 坏账准备期末余额84,352.30万元，影响损益 -2,035.29万元[3] - 合同资产减值准备期末105.47万元，影响损益 -762.67万元[3] - 存货跌价准备期末余额3,708.98万元[3]

业绩总结 - 2024年总体营业收入突破24亿元，同比增长17.06%[3] - 2024年营业利润15768.77万元，同比增长21.99%[3] - 2024年净利润9405.25万元，同比增长46.10%[3] - 2024年扣非净利润9074.73万元，同比增长25.84%[3] 未来展望 - 2025年坚持“提质增效、创新转型”，国内外市场并行[13] - 2025年全力深化数字化转型[14]

委托理财安排 - 公司拟用不超1亿元自有闲置资金委托理财，额度可滚动，任一时点不超1亿[1][2] - 拟购低风险理财产品，不投股票，有效期一年[1][3] 决策与风险 - 委托理财经董事会审议通过，无需股东大会，无关联交易[4] - 收益受宏观经济和市场波动影响有不确定性[5] 保障措施 - 制定制度防范风险，资金使用不影响日常经营与主业[5][6]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议换届、报告等议案[2] 未来展望 - 2025年监事会强化监督维护利益[7] - 2025年要求监事加强学习提高履职水平[7] 业绩总结 - 2024年对有减值迹象资产计提损失[4]

业绩总结 - 2025年度预计营收25.41 - 26.62亿元，同比增5% - 10%[2] - 2025年扣非净利润预计同比增约5% - 10%[2] 预算说明 - 预算含公司及子公司[3] - 编制有多项假设且未考虑特殊事项[4] 风险提示 - 预算不代表盈利承诺，实现有不确定性[5]