被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[6] - 被提名人及其直系亲属不在超5%股东或前五股东任职[6] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人担任独立董事不违反多项法规[1][5] - 被提名人通过公司资格审查[1] - 被提名人具备相关知识和五年以上经验[6] - 会计专业被提名人至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 被提名人与上市公司及其关联方无重大业务往来[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

候选人资格 - 候选人通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10][11] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 任职期间不符资格将及时报告并辞职[13]

独立董事提名 - 提名肖健为公司第十一届独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]

独立董事提名 - 陈贤凯被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职未超六年[11] 履职承诺 - 承诺取得独立董事资格[3] - 若不符任职资格将及时报告辞职[12] - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

人事变动 - 陈贤凯拟担任公司第十一届董事会独立董事[2] 资格情况 - 截至董事会决议日，陈贤凯未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 后续承诺 - 陈贤凯承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[2]

人事变动 - 2024年1月26日工会提名职工代表监事，钟志远、龙朝晖当选[1] 人员信息 - 钟志远2018年12月入职，现任投资发展部副经理，未持股[4] - 龙朝晖2011年至今任职顺特电气，未持股[5] 合规情况 - 钟志远和龙朝晖无关联关系、未受处罚、无立案侦查等问题[4][5][6]

会议信息 - 公司于2024年2月2日召开第十届监事会第十八次临时会议，通知1月30日发出[1] - 应参会监事5人，实际参会5人，由监事会主席樊均辉主持[1] 换届选举 - 会议审议通过第十一届监事会换届选举议案，拟由5名监事组成[2] - 王硕等3人为股东代表监事候选人，尚需股东大会选举[2] - 钟志远、龙朝晖经职代会选举为职工代表监事[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议2月19日14:30召开[1] - 网络投票时间为2月19日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月19日9:15 - 15:00[18][19] 股权登记与出席登记 - 会议股权登记日为2024年2月5日[2] - 出席现场会议登记时间为2月6日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 选举信息 - 第十一届董事会非独立董事应选6人[4] - 第十一届董事会独立董事应选3人[4] - 本次股东大会进行第十一届董事会和监事会选举，非累积投票提案10项，累积投票提案选3名独立董事[13][14] 其他信息 - 登记地点为公司证券法律部[7] - 会议联系人电话0757 - 22321218、22321217[7] - 会议联系人邮箱000533@shunna.com.cn[7] - 会议通讯地址为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼，邮编528300[7] - 公告发布时间为2024年2月2日[10] - 网络投票代码为360533，投票简称为顺钠投票[15] - 累积投票制下股东选举票数=股份总数×应选人数，投票总数不得超拥有票数[16]

会议安排 - 2024年2月2日召开第十届董事会第二十四次临时会议[1] - 拟于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会[4] 董事会换届 - 第十一届董事会拟由9名董事组成，差额选举[2] - 《关于第十一届董事会换届选举的议案》全票通过[3] 议案表决 - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》8同意1反对[4] 人员情况 - 蔡惠燕等多人截至公告披露日未持股[12][13][14][15][17][18]

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，从顺德区大良街道逢沙萃智路迁至五沙社区新悦路[2] - 注册地址等其他联系方式不变，董事会秘书联系地址同步变更[2] 新联系方式 - 最新邮编528300，电话0757 - 22321218等，邮箱weihg@shunna.com.cn等[2] - 网址为www.shunna.com.cn[2]