ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广东顺钠电气股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ ［庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企政・・ 纽约 ・ 浴杉矶 ・ 国会山 ・ 阿孜木田 Beijing ・Slengthu ・Slenzion ・Ruhan - Chongding：Oligsko・Hingzhou・Ringzhou・Ringsh 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhuijang New To Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. Ch 电话/Tel : +86 20 2826 1688 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广东顺钠电气股份有 ...

广东顺钠电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-017 广东顺钠电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 广东顺钠电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 486,489,736.09 | 452,795,597.38 | 7.44% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 [2] - 活动时间为2025年4月18日15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理张译军等多位人员 [2] 业务布局 - 专业从事输配电及控制设备研发、生产与销售，打造完整电力系统输配电设备产业生态，产品涵盖变压器等，业务分布于新能源等多领域 [2] - 面向数据中心领域，能提供全套配电设备解决方案，与多个算力枢纽节点地区数据中心合作，累计供货超5000台套配电设备产品 [3][4] 业绩情况 - 2024年公司营业收入24.1956878432亿元，同比增长17.06%；归属于上市公司股东的净利润9405.245342万元，同比增长46.10%；加权平均净资产收益率11.43%，同比增加2.79% [3] 业绩驱动因素与未来规划 2024年业绩增长驱动因素 - 紧跟国家战略拓展市场，巩固国内市场并拓展海外市场 [2] - 核心业务产品收入稳定增长，新能源、新基建等领域业务拓展顺利 [2] - 持续推进降本增效措施，优化内生协同效率 [2] 未来发展规划 - 坚持总体战略，走“提质增效、创新转型”之路，国内外市场并行发展 [3] - 全力深化数智化转型，以科技创新驱动业务模式升级与运营效率提升 [3] 未来盈利增长驱动因素 - 通过新能源新基建等赛道深耕、海外市场扩张、技术产品高端化、智能制造升级四大核心战略驱动增长 [4] 研发情况 - 2024年公司研发投入金额约为9400万元 [3] - 成果包括开展多学科研究，使产品功能与性能兼顾融合并向节能环保等方向发展；开展配电智能运维系统应用研发，拓展新赛道新产品研发 [3] 行业地位与竞争优势 - 规模化生产能力在国内同业中处于前列，特定领域技术研发能力有明显优势，国内外应用案例丰富，“顺特”品牌传播范围广泛 [3] - 核心竞争优势包括业内领先的品牌知名度、广泛的业务覆盖面与丰富的项目经验等 [3] 其他业务相关 - 通过技术升级、产能扩张、市场深耕三重驱动，响应国家新型电力系统建设需求，变压器等产品广泛应用于电网建设 [4] - 未来将通过国际化布局，持续深化“走出去”战略，深入分析市场趋势，精准制定策略与措施 [4] - 分红计划详见公司制定的“未来三年股东回报规划（2025年—2027年）” [4] 行业整体情况 - 新型电力系统建设受国家政策支持，带动国内配电网改造等持续推进；全球能源结构转型带来电力设施新建及改造需求持续增长 [4]

财务审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月14日对顺钠股份2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 资金占用与往来 - 控股股东等2024年期初非经营性占用资金余额106403万元[9] - 多家关联公司披露2024年往来资金期初、发生额及期末余额[9] - 其他关联资金往来2024年期初余额30364.56万元，期末30518.49万元[9]

审计信息 - 审计报告编号为德皓内字[2025]00000034号[1][4] - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告出具日期为2025年4月14日[10] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] 金额相关 - 曾涉及金额4150万元[11]

德皓审字[2025]00000770 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 广东顺钠电气股份有限公司 审计报告 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东顺钠电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二、形成审计意见的基础 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | 合并利润表 | | | 3 | | 合并现金流量表 | | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | ...

独立董事履职 - 2024年独立董事肖健出席7次董事会、3次股东大会，无委托和缺席[3][4] - 2024年肖健担任多个委员会职务，现场工作不少于15日[5][10] - 2024年肖健与内部审计、注册会计师、投资者积极沟通[8][9] 公司决策 - 拟聘北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 同意聘任张译军为总经理等高级管理人员[17] 公司治理 - 2024年未发生需提交董事会审议的关联交易[13] - 认为公司内控体系完善，自评报告客观真实[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建设性意见[21]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会、7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门会议[4][5][6][7] 人员聘任 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[16] - 拟聘任魏恒刚为财务总监，张译军为总经理，刘燕为副总经理[17][18] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15日，与内部审计部、年审会计师、投资者积极沟通[8][9][10][11] 报告审核 - 独立董事确认定期报告真实准确完整，内控自评报告客观真实[14][15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[22]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[5][8] - 2024年战略与ESG、审计等委员会召开多次会议[7][9][10] 独立董事履职 - 独立董事叶罗沅出席会议情况及现场工作不少于15日[5][8][13] - 2024年与内部审计部沟通、更换年审会计师事务所[11] - 2024年通过多种方式与投资者沟通[12] 人事聘任 - 拟聘任北京德皓国际为审计机构，聘期一年[17] - 拟聘任魏恒刚等为公司高管，任职资格及程序合规[19][20] 财务相关 - 独立董事确认财务报告及定期报告内容真实准确完整[18] - 审核认为2023年董高薪酬真实准确[21] - 2024年就审计计划与年审会计师沟通[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入24.20亿元，同比增3.53亿元，增幅17.06%[2] - 2024年度归母净利润9405.25万元，扣非后同比增25.84%[2] 财务状况 - 2024年末总资产29.73亿元，比年初增3.13亿元，增幅11.78％[6] - 2024年末总负债19.41亿元，比年初增2.00亿元[7] - 2024年末归属母公司所有者权益8.68亿元，较2023年末增12.00%[7] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额同比减5578万元，降幅28.17%[9] - 2024年筹资活动现金净流出同比减1.32亿元[9] - 2024年投资活动现金流入同比增288.97%，流出同比减10.10%[10] 费用情况 - 2024年销售费用同比增9.11%，管理费用增6.82%，财务费用减53.01%[5] - 2024年研发费用同比增17.46%，期间费用（除研发）增4.88%[5]