关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 2024 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度审计机构 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 的履职情况进行了评估，并履行了监督职责。现将相关情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 广东顺钠电气股份有限公司 （三）诚信记录 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政 监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 33 名从业人员近三 年因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行政监管措施，其余均不在我所执业期间）。 1 二、聘任会计师事务所履行的程序 北京德皓国际成立于 2008 年 12 月 8 日；注册地址：北京市西城区阜成门外 大街 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，恪守 对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决 策，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况 报告如下： 广东顺钠电气股份有限公司 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司锚定"双碳"目标达成路径，顺应能源结构低碳化转型加速趋势， 紧紧把握新质生产力蓬勃兴起的时代契机与大规模设备更新改造所催生的产业浪潮， 深度挖掘新型电力系统在"发电、配电、输电、用电"各个环节蕴含的价值潜能， 全力攻坚新能源、数据中心、半导体、储能等前沿应用领域的发展空间与迫切需求。 本年度，公司紧跟国家"国内国外双循环"的经济发展战略拓展市场，在传统 重点业务与战略新兴领域的开拓征程中奋勇前行，在巩固国内市场基本盘的同时全 力拓展海外市场， ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-014 广东顺钠电气股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文 及摘要已与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为使广大投 资者进一步了解公司 2024 年年度报告和公司 2024 年度的经营管理情况，公司将 于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:00 在价值在线（www.ir-online.cn） 平台召开业绩说明会。 二、参会人员 2、黄志雄先生（副董事长）； 3、刘燕女士（董事、副总经理）； 4、魏恒刚先生（董事、副总经理、财务总监、董事会秘书）； 5、叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生（独立董事）。 如遇特殊情况，参会人员将适当调整。 出席本次业绩说明会的人员包括： 1、张译军先生（董事长、总经理）； 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二五年四月十五日 2 三、投资者参与方式 本次说明会将 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广东顺钠电气股份有限公司全体股东： 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，本着客观、审慎 原则对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 广东顺钠电气股份有限公司 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 和重要缺陷 口 是 √ 否 2、 财务报告内部控制评价结论 √ 有效 口 无效 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相 ...

广东顺钠电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事叶 罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 特此报告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二五年四月十五日 经核查叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合相关法律、法规、规则中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备期初86,896.72万元，期末88,492.04万元[3] - 本期计提减值使合并利润总额减少2,797.96万元[10] 各项减值准备情况 - 坏账准备期末余额84,352.30万元，影响损益 -2,035.29万元[3] - 合同资产减值准备期末105.47万元，影响损益 -762.67万元[3] - 存货跌价准备期末余额3,708.98万元[3]

委托理财安排 - 公司拟用不超1亿元自有闲置资金委托理财，额度可滚动，任一时点不超1亿[1][2] - 拟购低风险理财产品，不投股票，有效期一年[1][3] 决策与风险 - 委托理财经董事会审议通过，无需股东大会，无关联交易[4] - 收益受宏观经济和市场波动影响有不确定性[5] 保障措施 - 制定制度防范风险，资金使用不影响日常经营与主业[5][6]

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-010 广东顺钠电气股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事 会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公 司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。公司 就本次拟续聘北京德皓国际的相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能 力，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力，且在执业过程中勤勉尽 责，坚持独立、客观、公允的审计原则，切实履行审计机构职责 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-013 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次会计政策变更属于根据法 律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，无需提交董事会审议。现将 相关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号），规范了"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行。公司根据前述规定 对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 广东顺钠电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东顺钠电气股份有限公司 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-015 广东顺钠电气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2025 年 4 月 14 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...