战略与 ESG 委员会 - 成员由四名董事组成，主任委员由董事长担任[4][5] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[11] - 会议召开前三日通知全体委员，可豁免[12] - 会议需三名以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[12] - 负责公司中长期发展战略等研究并提建议[2] - 下设工作小组负责前期准备等工作[4][9] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员为会计专业独立董事[19] - 负责审核财务信息等工作[17] - 监督评估内部审计部门工作并履行多项职责[21] - 事项经全体成员半数以上同意提交董事会审议[22] - 内部审计部门定期报告工作，委员会督导检查[22] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[27] - 会议需两名以上委员出席，决议经全体委员半数以上同意有效[21][27] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[35] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[35] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案，有权否决损害股东利益方案[33][37] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[38] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[42] - 会议需两名以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过有效[43] - 会议召开前三日通知全体委员，可豁免[42] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名[50] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[50] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开会，会议需两名以上委员出席[57] - 决议经全体委员半数以上通过有效[58] - 会议召开前三日通知全体委员，可豁免[57] 细则规定 - 本细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会解释和修订[45][60]

财务相关 - 2024年度财务报告审计费用75万元，内控审计费用28万元[9] - 公司及控股子公司拟融资不超16亿元[11] - 2023年末未分配利润为负，2023年度不分红[5] 会议与议案 - 第十一届董事会第二次会议9位董事全参会[1] - 多项议案表决全票通过[2][3][4][5][6][7][10][11][12][14][15][16][17][18][19][21][22][26] - 《独立董事独立性自查报告》6票同意通过[8] - 《关于公司及控股子公司2024年度担保计划的议案》审议通过[12] 组织架构 - 拟将“发展战略委员会”更名“战略与ESG委员会”[16] - 拟设立董事会提名委员会，叶罗沅任主任[17] 公司变更 - 拟修改注册地址并修订《公司章程》部分条款[15] 制度与津贴 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获通过[23] - 自2024年7月起，独立董事津贴拟涨至10万，涨幅25%[24] - 《关于调整独立董事津贴的议案》获通过[24] - 《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》获通过[25] 股东大会 - 公司拟于2024年5月14日召开2023年度股东大会[26]

会议时间 - 2024年5月14日14:30召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月14日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月8日为会议股权登记日[2] 会议议案 - 会议审议11项议案，1 - 9项普通决议需过半数通过，10 - 11项特别决议需三分之二以上通过[5][7] 登记信息 - 2024年5月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00为出席现场会议登记时间[9] - 公司证券法律部为登记地点[9] 联系方式 - 会议联系人电话为0757 - 22321218、22321217，邮箱为000533@shunna.com.cn[9] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360533，简称顺钠投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[19] 备查文件 - 第十一届董事会第二次会议决议和第十一届监事会第二次会议决议为备查文件[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入预计21.70 - 22.74亿元，同比增长5% - 10%[2] - 2024年扣非净利润预计同比增长约5% - 10%[2] 预算说明 - 预算含公司及子公司，编制有多项假设[3][4] - 预算不代表盈利承诺，实现有不确定性[5]

公司信息变更 - 公司注册地址变更为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之六[1] - 公司法定代表人变更为董事长[1] 制度规则 - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[1] - 重大关联交易指总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5％的关联交易[3] - 独立董事行使部分特别职权应经全体独立董事过半数同意[3] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事同意[3] - 重大关联交易等事项应由二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[3] - 两名或两名以上独立董事认为会议审议事项资料不充分等可联名提议延期召开董事会会议或延期审议相关事项[4] 利润分配 - 公司利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准[4] - 董事会、独立董事和符合条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权[4] - 公司制定现金分红方案时需研究论证时机、条件、最低比例等事宜，独立董事应发表明确意见[5] - 董事会决策利润分配预案时要详细记录相关内容并妥善保存书面记录[5] - 股东大会审议现金分红方案时要与中小股东沟通交流并答复问题[5] - 公司应在年报中披露利润分配政策及执行调整情况，未提现金分配预案需说明原因及未分配利润用途[5] 报告审议 - 董事会审议半年度报告拟定预案时需说明是否符合规定及保护中小投资者权益，独立董事需发表意见[5] 会议通知 - 公司召开董事会会议通知方式有电话、微信、书面通知等[5] - 公司召开监事会会议通知方式有电话、微信、书面通知等[5] 章程修订 - 章程修订事项已通过第十一届董事会第二次会议审议，将提交2023年度股东大会审议[6] - 通过后公司将办理修改《公司章程》涉及的工商核准登记事宜[6] - 修订后的《公司章程》与公告同日登载在巨潮资讯网[6]

会议信息 - 公司于2024年2月19日召开第十一届监事会第一次临时会议[2] - 应参会监事5人，实际参会5人[2] - 会议由伍立斌主持，董事会秘书魏恒刚列席[2] 选举结果 - 选举伍立斌为公司第十一届监事会主席[3] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[4]

会议信息 - 公司于2024年2月19日召开第十一届董事会第一次临时会议[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 人事任免 - 选举张译军为董事长、黄志雄为副董事长[2] - 聘任张译军为总经理，刘燕、魏恒刚为副总经理[3] - 聘任魏恒刚为财务总监、董事会秘书，海真茹为证券事务代表[3][4] - 以上人员任期至第十一届董事会届满[5]

担保情况 - 公司及控股子公司担保总额度超最近一期经审计净资产100%，本次担保超50%[1] - 公司及子公司相互提供连带责任担保，授信额度不超14.6亿元[2] - 本次担保后已签担保授信额度8.5亿元，占比119.23%[10] 顺特设备情况 - 顺特设备注册资本10.9亿元，顺特电气持股75%[5] - 2022年营收177,197.23万元，净利润10,067.13万元[5] - 2023年1 - 9月营收153,688.64万元，净利润11,038.88万元[6]

董事会提名 - 广州蕙富博衍投资合伙企业提名陈贤凯为广东顺钠电气第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[5] - 被提名人近十二个月无限制情形，无市场禁入等问题[6][7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人۳۲%:汾ץ 为广东顺钠电气股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人广东顺钠电气股份有 限公司董事会提名为广东顺钠电气股份有限公司(以下简称该公司) 第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 附件 6 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: __ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本 ...