诉讼情况 - 控股孙公司诉讼涉案金额307,947,450元[1] - 法院裁定驳回控股孙公司起诉[2] - 公司及子公司有10起未披露小额诉讼[4] 金额相关 - 未披露小额诉讼涉及总金额约1710.72万元[4] - 未披露小额诉讼金额占最近一期经审计净资产2.21%[4] 影响说明 - 前期已对涉案金额全额计提减值准备[1] - 诉讼结果不会对利润产生负面影响[1] 其他情况 - 案件处于收到一审民事裁定书阶段[1] - 控股孙公司为诉讼原告[1] - 无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[4]

担保情况 - 2024年度公司向控股子公司等提供不超14亿担保，子公司向公司提供不超0.6亿担保[2] - 公司为顺特设备提供1.8亿连带责任保证担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度9.3亿，对外担保余额4.860765亿，占净资产62.69%[10] 授信情况 - 顺特设备与佛山广发银行签订2亿授信合同，敞口1.8亿[2] 财务数据 - 2023年末顺特设备资产26.880697亿、营收20.761781亿、净利润1.335597亿[5] - 2024年3月末顺特设备资产27.657914亿、营收4.520152亿、净利润0.322682亿[6] 股权结构 - 顺特设备注册资本10.9亿，顺特电气持股75%，施耐德电气持股25%[5]

诉讼情况 - 再审申请已受理，公司及子公司为被申请人[2] - 涉案本金约2640万元及相应利息[2] - 公司一审及二审胜诉，再审影响不确定[2] 未披露诉讼 - 有11起未披露小额诉讼，涉及总金额约1719.22万元[6] - 未披露小额诉讼金额占最近一期经审计净资产的2.22%[6] 其他 - 公告日期为2024年5月31日[10]

股东大会概况 - 公司2023年度股东大会于2024年5月14日召开，通知于4月16日披露[4][5] - 出席会议股东7人，代表股份267,749,868股，占公司股份总数38.7585%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率99.9989%[10][12][13][15][16] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》未通过，同意占比0.1392%[18] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度》等议案通过，反对占比0.0011%[19][20][21] 中小股东表决 - 中小股东对多项议案同意占99.2015%，反对占0.7985%[18][19][20][21] 决议类型 - 第1 - 9项议案为普通决议，需过半数通过[22] - 第10 - 11项议案为特别决议，需三分之二以上通过[22] 合法性 - 律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[22][23] - 股东大会召集、召开及人员资格符合规定[23]

会议信息 - 现场会议于2024年5月14日下午14:30开始[3] - 网络投票时间为2024年5月14日多个时段[3] - 见证律师为蔡海宁、周耀星，律所是广东君信经纶君厚律师事务所[29] - 公告日期为2024年5月14日[31] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东7人，代表股份267,749,868股，占比38.7585％[4] - 通过现场投票股东2人，代表股份147,374,168股，占比21.3333％[4] - 通过网络投票股东5人，代表股份120,375,700股，占比17.4251％[4] - 通过现场和网络投票中小股东4人，代表股份375,700股，占比0.0544％[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等10项议案总表决，同意267,746,868股，占99.9989％；反对3,000股，占0.0011％[5][7][9][11][13][15][20][22][25][27] - 《2023年度董事会工作报告》等10项议案中小股东总表决，同意372,700股，占99.2015％；反对3,000股，占0.7985％[6][8][10][12][14][17][21][23][26][28] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决，同意372,700股，占0.1392％；反对267,377,168股，占99.8608％[18] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东总表决，同意372,700股，占99.2015％；反对3,000股，占0.7985％[19] 其他 - 2024年5月10日大华会计师事务所被江苏证监局行政处罚，暂停证券服务业6个月，续聘议案未通过[2] - 公司本次股东大会召集和召开等程序合法有效[29] - 备查文件包含2023年度股东大会决议和法律意见书[30]

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入452,795,597.38元，同比增长12.41%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为452,795,597.38元，较上期402,815,048.88元增长约12.41%[13] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润14,020,757.51元，同比增长35.87%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,766,730.09元，同比增长42.64%[5] - 公司2024年第一季度净利润为21,909,781.53元，上年同期为15,292,784.57元[14] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.0203元/股，同比增长36.24%[5] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0203元/股，同比增长36.24%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0203元，上年同期为0.0149元[15] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.79%，较上年同期增加0.35%[5] 总资产相关 - 2024年第一季度末总资产2,733,401,428.91元，较上年度末增长2.77%[5] - 2024年3月31日公司资产总计2,733,401,428.91元，较期初2,659,756,143.67元增长约2.77%[12] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益789,399,934.24元，较上年度末增长1.81%[5] - 2024年3月31日公司所有者权益合计940,348,395.58元，较期初918,453,193.44元增长约2.38%[13] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数44,664，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 货币资金相关 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为256,320,522.87元，较期初178,900,672.17元增长约43.27%[11] 营业总成本相关 - 2024年第一季度公司营业总成本为425,748,083.74元，较上期382,282,797.67元增长约11.37%[13] 流动资产相关 - 2024年3月31日公司流动资产合计2,065,821,812.38元，较期初1,993,519,815.93元增长约3.63%[12] 非流动资产相关 - 2024年3月31日公司非流动资产合计667,579,616.53元，较期初666,236,327.74元增长约0.20%[12] 流动负债相关 - 2024年3月31日公司流动负债合计1,553,066,281.13元，较期初1,516,164,914.29元增长约2.43%[12] 非流动负债相关 - 2024年3月31日公司非流动负债合计239,986,752.20元，较期初225,138,035.94元增长约6.59%[13] 负债合计相关 - 2024年3月31日公司负债合计1,793,053,033.33元，较期初1,741,302,950.23元增长约2.97%[13] 营业利润相关 - 公司2024年第一季度营业利润为28,037,472.16元，上年同期为18,783,802.42元[14] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额42,046,860.74元，同比增长222.28%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,046,860.74元，上年同期为 - 34,385,935.74元[15] 投资活动现金流量净额相关 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13,399,617.32元，上年同期为 - 3,118,306.77元[16] 筹资活动现金流量净额相关 - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为40,361,703.70元，上年同期为 - 23,444,347.55元[16] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为69,016,299.07元，上年同期为 - 60,940,291.15元[16] 销售费用相关 - 公司2024年第一季度销售费用为27,351,666.70元，上年同期为17,540,269.02元[14] 管理费用相关 - 公司2024年第一季度管理费用为24,855,632.32元，上年同期为21,750,684.19元[14] 研发费用相关 - 公司2024年第一季度研发费用为19,471,226.41元，上年同期为15,840,998.20元[14]

审计机构情况 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[4][5] - 2023年度财务审计费用75万元，内控审计费用28万元[4][5] 审计沟通与审议 - 2024年1月19日进行审前沟通，3月21日沟通审计调整等事项[7][8] - 2024年4月7日审计委员会审议通过2023年年度报告等并提交董事会[9]

业绩数据 - 2023年公司营业收入20.67亿元，增长16.53%[37] - 截至2023年12月31日，公司研发投入总计8065万元[108] - 2023年度客户满意度调查得分9.520分，目标值9.334分，较2022年9.440分上升[138] 产品数据 - 铁心电抗器电压等级可至35kV，三相容量最大可达60,000kvar等[33] - 低压开关成套设备获39个3C认证单元、电流等级可达6,300A等[34] - 截至2023年12月31日，公司累计获得专利188项，2023年新获专利授权16项[125] 供应商数据 - 截至2023年12月31日，物料类供应商190家，服务类供应商52家[142] - 公司主要物料供应商28家，取得ISO 9001认证的供应商26家，占比93%[148] - 与公司签署廉洁采购协议的供应商数量80家[148] 环境数据 - 截至2023年12月31日，公司范围一温室气体排放总量305.23吨二氧化碳当量等[172] - 截至2023年12月31日，公司外购市政用电6470.45兆瓦时等[185] - 截至2023年12月31日，总耗水量23,738立方米，单位营业收入耗水强度11.48立方米/每百万元人民币[191] 可持续发展 - 2023年首次发布可持续发展报告，时间范围为2023年1月1日至12月31日[11][13] - 开展ESG实质性议题评估工作，筛选25个重大性议题并形成议题矩阵[18] - 成立以董事会为最高决策层的三级ESG管理体系[49] 产品研发 - 2023年规划建设变压器智慧工厂项目，新增干式变压器年产量750万kVA[110] - “高效高防腐气液双循环冷却干式变压器”项目整体技术达国际领先水平[104] - “超导储能用大电流干式整流变压器”在大电流应用方面达国际领先水平[106] 质量管控 - 截至2023年12月31日，公司面向全品类产品开展12项质量评审，产品一次试验合格率达99.38%以上[95] - 执行三级工艺纪律检查工作，针对工艺优化每月提出约10项措施[94] - 顺特设备开展2023年度质量月活动，通过10项产品质量改善专题活动树立“大质量”观[85] 社会责任 - 2023年公司向慈善机构现金捐赠合共58,800元[37] - 2023年建立SA8000社会责任管理体系，社会保险覆盖率100%等[37] - 截至2023年12月31日，员工反腐败受训总人数51人，反腐败培训总人次达95人次[72] 市场合作 - 2023年开发株洲新漆包线供应商、佛山新绝缘子供应商，运输距离分别缩短约1200公里和2000公里[141] - 2023年向重要物料供应商推进PPAP，计划完成率92%[152] - 监造厂家17家21次，发现潜在质量风险75项，整改有效率91.6%[152] 行业标准 - 公司主导或参与制定国家及行业标准50多项，其中主导11项，参与40多项[153] - 顺特参与制定干式变压器等多项国家及行业标准[156] - 2023年6月28日，顺特作为协办单位参加变压器能效提升研讨会并分享节能提效经验[157]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事叶罗沅现场出席2次，通讯出席3次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事叶罗沅出席2次[5] - 2023年审计委员会召开7次会议，审议财务报告等事项[6][7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2022年度薪酬情况[7] 审计相关 - 聘请大华会计师事务所作为2023年度审计机构[14] - 2023年4月3日召开独立董事暨审计委员会与年审会计师沟通会[18] 意见建议 - 独立董事提出考虑应收账款回收性及客户账期调整可行性[18] - 公司管理层采纳关于应收账款的意见和建议[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，加强沟通协作[19] - 2024年独立董事将为公司提供建设性意见，增强决策能力[19]

业绩总结 - 2023年公司营业收入20.67亿元，同比增长16.53%[3] - 2023年公司营业利润12,926.73万元，同比增长235.92%[3] - 2023年公司归母净利润6,437.41万元，同比增长104.31%[3] - 2023年扣非后归母净利润7,211.36万元，同比增长760.63%[3] - 2023年顺特设备订单同比增长15.12%，销售同比增长17.78%[4] 研发实力 - 公司拥有6个专业研究室、300多名研发人员及博士后工作站，授权专利和著作权约150项[5] 管理成果 - 2023年公司收集有效提案557条，完成7个专项VSM价值流课题，精益成熟度同比提升5%[6] - 2023年公司跟踪落实801项质量改善措施[8] - 公司超额完成既定降本增效目标[11] 会议情况 - 2023年公司董事会召开5次会议[12] - 2023年审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[15] - 2023年董事会召集召开2022年度股东大会和2023年第一次临时股东大会[18] 未来展望 - 2024年公司将加大数据中心、新能源产业、储能系统开拓力度[20] - 2024年公司将利用研发平台，突破关键核心技术[22] - 2024年顺特设备数字能源系统部将推出BESS电池储能系统产品方案[22] - 2024年公司将创新供应链管控方法，管控供应链风险[23] - 2024年公司将创新质量管理方法，加强各环节质量控制[24] - 2024年公司将深入研究新材料等，开展降本增效工作[26] - 2024年公司将构建“技术人才池”和“营销人才池”[27] - 2024年公司将转型数智制造，打造“标杆工厂”[28]