公司财务表现 - 公司2023年营业收入为20.67亿人民币，同比增长16.53%[33] - 公司2023年净利润为3.15亿人民币，同比增长104.31%[33] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.8亿人民币，同比增长115.06%[33] - 公司2023年基本每股收益为0.0932元，同比增长104.39%[33] - 公司2023年总资产为26.6亿人民币，同比增长4.25%[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为7.75亿人民币，同比增长8.77%[34] - 公司2023年第一季度营业收入为402.82亿元，第二季度为547.26亿元，第三季度为576.73亿元，第四季度为540.11亿元[36] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为10.32亿元，第二季度为10.55亿元，第三季度为27.36亿元，第四季度为16.14亿元[36] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-34.39亿元，第二季度为45.49亿元，第三季度为28.45亿元，第四季度为158.46亿元[36] - 公司2023年实现营业收入20.67亿元，同比增长16.53%；实现营业利润12,926.73万元，同比增长235.92%；实现归属于上市公司股东的净利润6,437.41万元，同比增长104.31%；扣除非经常性损益的影响，归属于上市公司股东的净利润为7,211.36万元，同比增长760.63%[52] 公司产品与技术 - 公司在干式变压器研究上取得突破，最大容量达33800kVA，设计变压器容量最大可达50000kVA/110kV[41] - 公司成功研发了储能一体式箱变，集成了储能变流器及传统的箱变功能，为电力系统提供新解决方案[41] - 公司研发生产的中、低压开关成套设备获得多项认证，已供货超过3000面中、低压开关成套设备[41] - 公司控股子公司顺特设备专注于输配电设备及控制设备产业的研发、生产和销售[42] - 顺特设备的产品在新能源、高端装备、高效节能、船舶及海上平台、工矿企业等领域得到广泛应用[42] - 公司生产的干式变压器采用环氧树脂浇注薄绝缘工艺，具有安全、难燃防火、免维护等特点[43] - 公司研制了多种特殊用途的干式变压器，通过了1E级核电站用干式变压器试验考核和认证[43] - 公司在箱变系列产品具备丰富的工程经验，产品广泛应用于风力发电、光伏发电、工业配电等领域[43] - 公司拥有超过20年的开关柜设计、制造经验，产品广泛应用于电厂、数据中心、汽车制造等领域[44] - 公司的电抗器产品已发展为铁心、空心两大类别多系列多规格产品体系，广泛应用于各个领域[44] 公司发展战略 - 公司未来计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年将以国内大循环的新基建、新型电力系统、新能源等为基础，以国际大循环中的“一带一路”沿线国家的电网建设和绿色能源需求释放为增长机遇[82] - 公司将继续围绕稳健发展的方针，坚定信念，开拓进取，确保年度经营目标顺利实现[82] - 公司将加大数据中心、新能源产业、储能系统的开拓力度，抓住“一带一路”沿线国家的电网建设和绿色能源需求释放的商机[83] - 公司将紧跟前沿技术的发展，利用好公司博士后工作站、省级企业技术中心、国家认可实验室等研发平台，逐步构建设备在电力系统运行的仿真计算能力[83] - 公司将加快研发队伍建设，利用技术积累和储能系统研发经验，针对不同应用场景推出有市场竞争力的BESS电池储能系统产品方案[83] 公司治理与人事变动 - 公司严格遵守相关法律、法规，建立起责权分明、有效制衡、协调运营、科学决策的公司治理体系[88] - 公司董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，各专门委员会各司其职，为董事会更科学、高效地作出决策提供建设性意见和建议[88] - 张译军被选举为公司董事长[93] - 黄志雄离任公司董事长职务[93] - 公司现任董事张译军拥有中山大学岭南学院EMBA学历，曾任公司副总经理，现任公司董事长兼总经理[94] - 公司现任董事黄志雄拥有工商管理博士学位，曾在政府经管部门及非银行金融机构工作，现任公司副董事长[94] - 公司现任董事张逸诚毕业于英国萨里大学，现任广州三新控股集团有限公司总裁[94] - 公司现任董事刘燕拥有清华大学企业管理硕士研究生学历，教授级高级电气工程师[94] - 公司现任董事魏恒刚拥有中国注册会计师资格，曾任审计经理和首席财务官，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书[95] - 公司现任董事魏恒刚毕业于广东外语外贸大学，现任公司副总经理、财务总

2023年度独立董事述职报告 广东顺钠电气股份有限公司 作为广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管 理制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发 挥自身法律专业的特长，忠实、认真地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合 法权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 巢志雄，法学博士，政治学博士后，执业律师。2011年7月至今，任教于中山大 学；现任广州仲裁委员会仲裁员、中国法学会民事诉讼法学研究会理事、中国法学会 案例法学研究会理事；兼任上海市汇业（广州）律师事务所律师、广东博迈医疗科技 股份有限公司（未上市）独立董事、筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司（未上市） 独立董事。 本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，本人积极参加公司股东大会 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-011 广东顺钠电气股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会根据《公司 法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2024 年 4 月 12 日 以现场会议方式在公司会议室召开了第十一届董事会第二次会议，会议通知以通 讯方式于 2024 年 4 月 2 日发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事陈贤凯先生无 法亲自出席本次会议，授权委托独立董事肖健先生代为出席并对本次会议的议案 投同意票。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生 主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度董事会工作报告》 报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 3、《 ...

广东顺钠电气股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000045 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东顺钠电气股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000045 号 广东顺钠电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东顺钠电气股份有限公司（以下简称顺钠股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

广东顺钠电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及报表 附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"标准的无保留意见" 审计报告。现将 2023 年度公司的财务决算情况报告如下： 一、经营业绩完成情况 2023 年度公司实现营业收入 20.67 亿元，同比增长 2.93 亿元，增幅 16.53%， 主要为输配电业务市场开拓成效显著，助力营业收入增长，超额完成预算指标。 1、2023 年末公司总资产 26.60 亿元，比年初增加 1.08 亿元，增幅 4.25％。 其中，流动资产为 19.94 亿元，占总资产比例 74.95%，同比增加 0.37 亿元，增 幅 1.9%；非流动资产为 6.66 亿元，占总资产比例 25.05%，同比增加 0.71 亿元， 增幅 11.96%。 具体指标详见下表： 1、主要会计数据和财务指标表 2、期间费用情况表 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 95,145,260.78 | 80,259 ...

广东顺钠电气股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和 ...

广东顺钠电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 特此报告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-020 广东顺钠电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 12 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-018 广东顺钠电气股份有限公司 关于变更注册地址等暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、规范 性文件、深圳证券交易所相关规则及公司的实际情况，于 2024 年 4 月 12 日召开 第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册地址等暨修改<公司章程> 的议案》，本次修订的主要内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：广东省佛山市 | 第五条 公司住所：广东省佛山市 | | 顺德区大良街道萃智路 1 号车创置业广 | 顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号 | | 场 1 栋 18 楼 02—07 单元 | 之六 | | 邮政编码：528300 | | | 第八条 董事长或总经理为公司的 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | 法定代表人。 | 人。 | | 第九十一条 董事、监事候选人名 | 第九十一条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方 ...

广东顺钠电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东顺钠电气股份有限公司全体股东： 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，本着客观、审慎原则对 公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司内部控制的目标是：1、严格遵循国家有关法律法规，保证企业经营合 法合规；2、通过加强对经营环节的有效控制，防范企业经营风险和道德风险；3、 提高经营效率和效果，保证企业发展战略顺利实现；4、防止并及时发现、纠正 各种错误和舞弊行为，保证企业各项资产的安全和完整；5、保证会计信息的及 时性、真实性、准确性和完 ...