2023年会议情况 - 召开5次董事会、2次股东大会、7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[3][4][5][6] 2023年相关事项 - 未发生需提交董事会审议的关联交易事项[11] - 聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[12] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，加强沟通协作，提建设性意见等[17]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月15日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月18日15:00 - 16:00召开2023年度业绩说明会[1] - 出席人员包括董事长、总经理等[2] - 采用网络文字互动方式举行[3] - 投资者可在该时段访问指定链接或扫描小程序码参与，也可于会前提问[3]

ESG管理监督 - 董事会每年至少1次监督及审阅公司可持续发展及ESG管理表现[5] - 战略与ESG委员会每年至少1次向董事会汇报ESG工作进展[6] ESG目标管理 - 每年1月统筹商讨拟定ESG目标设定责任分工[13] - 每年4月30日前更新ESG目标及推进计划并提报[13] - 每年6月前将各层级目标递呈董事会终审确认[13] ESG数据管理 - 各部门及附属公司向ESG工作小组提报ESG数据[14] - ESG工作小组汇总审核后呈董事会最终审阅确认[14] ESG会议机制 - 董事会、战略与ESG委员会、ESG工作小组及其他会议构成ESG会议机制[16] - 董事会讨论ESG事项频率不低于每年1次[16] - 战略与ESG委员会会议每年至少召开1次[16] ESG考核 - 每年对各部门ESG工作成效考核[19] - 考核维度含提报时效性、数据完整性、案例丰富性[19] - 考核结果列入相关绩效考核[19] 制度说明 - 管理制度自2024年4月发文之日起生效实施[21] - 由战略与ESG委员会负责解释[21]

委托理财安排 - 公司拟用不超1亿元自有闲置资金委托理财，额度可滚动，任一时点不超1亿[2][3] - 拟购低风险型理财产品，不投股票，有效期一年[2][3][4] 决策与风险 - 委托理财经董事会审议通过，无需股东大会，无关联交易[4] - 收益受宏观经济和市场波动影响有不确定性[5] 制度与影响 - 公司制定制度防范风险，不影响日常经营，利于提高资金效率[5][6]

公司基本信息 - 公司于1993年9月获批发行4120万股人民币普通股，1994年1月3日在深交所上市[5] - 公司注册资本为690,816,000元，股份总数为690,816,000股，全部为普通股[6][10] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[15] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同处理时间和比例要求[15] - 公司股票上市交易之日起一年内股份不得转让，相关人员离职后半年内不得转让[17] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种事项[24][25][26] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 六种情形公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[31][34] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人[106] - 董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人士[106] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[67] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[79] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[81] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报等[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[83] - 公司该年度每股累计可分配利润不低于0.1元[85] 其他规定 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东大会决定[90] - 公司合并、分立、减资时，按规定通知债权人和公告[97][98] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[101]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审议后提交董事会，由股东大会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 聘期一年，可续聘[9] - 采用能充分了解胜任能力的方式，保障公平公正[5] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 文件保存与改聘 - 选聘等文件和决策资料保存至少10年[12] - 特定情况应改聘，经审计委员会同意后提交董事会审议[13][14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 关注情形 - 审计委员会关注资产负债表日后等情形[16] - 关注拟聘任事务所执业质量等情况[16] 违规处理 - 审计委员会发现违规报告董事会处理[16] - 董事会可通报批评相关责任人[16] - 股东大会解聘，违约损失由直接责任人承担[16] - 情节严重对责任人员处罚处分[16] - 事务所分包转包情节严重不再选聘[20]

会议情况 - 2024年4月12日召开第十一届监事会第二次会议，5名监事均参加[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决通过[2][3][4][7][8][9] 利润分配 - 2023年末未分配利润为负，2023年度不进行利润分配[5][6] 审计安排 - 拟续聘大华会计师事务所，财务报告审计年费用75万，内控审计年费用28万[9]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会、7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[3][5][4][6] 审计相关 - 聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 2023年4月3日召开独立董事暨审计委员会与年审会计师沟通会[15] 独立董事履职 - 独立董事巢志雄出席相关会议无委托和缺席，投票均赞成[3][5] - 独立董事确认财务报告等内容真实准确完整[13] 其他事项 - 报告期内无需提交董事会审议的关联交易事项[11] - 公司管理层就未结案诉讼咨询意见并将与律师沟通[15]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月12日对顺钠股份2023年度财报签无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年顺钠物业期初余额464.16万元，累计发生29.19万元，偿还1.07万元，期末492.28万元[7] - 2023年顺钠酒店期初142.64万元，偿还142.64万元，期末无余额[7] - 2023年浙江翰晟期初4205.57万元，利息11.28万元，期末4216.85万元[7] - 2023年舟山翰晟期初25481.28万元，累计发生56.14万元，利息72.46万元，期末25609.88万元[7] - 2023年舟山千晟期初、期末均为45.54万元[7] - 2023年杭州万家乐期初0.01万元，偿还0.01万元，期末无余额[7] - 2023年其他关联资金期初30339.20万元，累计发生85.33万元，利息83.74万元，偿还143.72万元，期末30364.55万元[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1]