广东电力发展股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）信用类债券信息披露行为，加强信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用 类债券信息披露管理办法》等国家有关法律、法规及《公司债 券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具存续期信息披露表格体系》及《广东电力发展股份有限公 司章程》《广东电力发展股份有限公司信息披露事务管理制度》 （以下简称"《信披制度》"）等有关规定，制定本信息披露 事务管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信用类债券（以下简称"债券"）包 括公司债券、非金融企业债务融资工具、企业债券。 第三条 本制度所称信用类债券监督管理机构（以下简称 "债券监管机构"），是指中国人民银行、国家发展和改革委 员会、中国证券监督管理委员会。市场自律组织，是指中央国 债登记结算有限责任公司、中国银行间市场交易商协会、上海 证券交易所、深圳证券交易所、中 ...

广东电力发展股份有限公司 董事会议事规则 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，承 担公司经营和管理的最终责任，在法律、法规、公司章程和 股东会授予的职权范围内行使职权，保护股东、公司和利益 相关者的合法权益。 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委 员会向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项 进行决策。董事会拟决议事项属于专门委员会职能范围内的， 应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提 出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见 不能代替董事会的表决意见。 公司设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责， 由董事会聘任和解聘。 1 第一章 总则 按照建立现代企业制度的要求，为进一步明确公 司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关 法律法规的规定，制定本规则。 公司下设董事会事务部，负责董事会及其专门委 员会的日常工作，为董事会及其专门委员会行使职权和履行 职责提供支持。 第二章 会议召开及通知 董事会会议 ...

广东电力发展股份有限公司 董事会预算委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 预算委员会成员由五名董事组成，其中至少包括 一名独立董事。 第四条 预算委员会主任委员和委员人选由董事会审议 确定。 第五条 预算委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第六条 预算委员会在行使其职权需要时，可以在委员会 内组成工作小组开展工作，工作小组负责人由主任委员或其 指定的委员担任，工作小组可以选聘公司外部专业人员参与 工作，费用由公司支付。 1 第三章 职责权限 第七条 预算委员会的主要职责权限： （一）对公司年度预算方案、修改年度预算、年度预算 外的重大资金支出项目和支出计划提出审查意见； 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会预算委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会预算委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责公司预算编制的审查、监督预算的实 ...

广东电力发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事 委员三名。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任。 第五条 提名委员会主任委员和委员人选由董事会审议 确定。 1 指定的委员担任。工作小组可以选聘公司外部专业人员参与 工作，费用由公司支付。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第七条 提名委员会在行使其职权需要时，可以在委员会 内组成工作小组开展工作，工作小组负责人由主任委员或其 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （六）董事会授权的 ...

| | | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 广东电力发展股份有限公司 关于向广东省电力工业燃料有限公司增资 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2024 年 5 月 28 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"） 第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有 限公司增资的议案》。为提升粤电力产业链供应链韧性和安全水平，董事会同意 公司按照股权比例与广东省能源集团有限公司（以下简称"广东能源集团"）同 步向广东省电力工业燃料有限公司（以下简称"燃料公司"）增资 6 亿元，用于 组建广东能源博贺燃料供应链有限公司。其中，公司按照 50%股权比例增资 3 亿元。 2、本公司是广东能源集团控股 67.39%的子公司，燃料公司为本公司与广东 能源集团按 50%:50%的股权比例设立的合营公司。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定，本次公司与广东能源集团共同对外投资事项构成了公司 的关联交易。 3、本议案已经第十一届董事会2025年第三次独立董事专门 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2025-24 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郑云鹏先生 6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4 人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人）， 公司高级管理人员、部门部长、年审会计师、公司律师列席了本次会议。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月28日 ...

国信信扬律师事务所 GOLDSUN & XINYANGLAWFIRM 广东省广州市天河路101 号兴业银行大厦13 楼。 邮编PostCode：510620 Floor 13th,Industrial BankBuilding, No. 101Tianhe Lu, Guangzhou 510620, Guangdong Province, PeoplesRepublic ofChina 电话Tel：（8620）：3821 9668 传真Fax：（8620）：3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东电力发展股份有限公司 2024 年度股东大会 的法律意见书 致：广东电力发展股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东电力发展股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派陈凌律师和颜丽欣律师（以下简称"经办律师"）参加了 公司于2025 年5 月 28 日下午14：30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔公司会议室 召开的公司2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-25 公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 16 日 以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2025 年 5 月 28 日 1、审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》 为提升粤电力产业链供应链韧性和安全水平，董事会同意公司按照股权比例 与广东省能源集团有限公司同步向广东省电力工业燃料有限公司增资 6 亿元，用 1 于组建广东能源博贺燃料供应链有限公司。其中，公司按照 50%股权比例增资 3 亿元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-26）。 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情 ...

公司 2024 年度跟踪评级报告 广东电力发展股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0241 号 编号：信评委函字号 广东电力发展股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 编号：信评委函字[2023]跟踪 0768 号 上海豫园旅游商城（集团）股份有限 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 5 月 27 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之 ...

公司概况 - 公司是广东省最早股份制改制企业和中国首批电力上市公司之一，是省内装机规模最大电力上市公司，也是广东能源集团境内发电资产唯一上市平台，从事电力和新能源项目投资、建设、发电及经营管理，电源结构多元化 [1] 一季度经营情况 - 2025 年广东电力市场竞争加剧，年度双边协商交易成交均价大幅下降，下属电厂一季度检修较多，沿海地区海风强度同比减弱，上网电量同比下降 10%，虽燃煤价格回落，但营业收入下降致发电毛利下降，第一季度业绩同比亏损 [1][2] - 后续将优化电力市场交易策略，控制燃料采购成本，严控各项成本费用以改善经营业绩 [2] 煤炭采购结构 - 目前国内煤及进口煤采购比例均约为五成，未来将密切关注煤炭市场价格走势，加强市场研判和采购管理 [2] 火电机组发展展望 - 长远看，广东省全社会用电需求持续增长，受西电东送影响大且新能源装机容量增加，清洁高效火电机组有利于满足用电需求、保障经济发展、增强电网调峰能力和安全可靠性，助力构建能源体系 [3] 新能源装机情况及计划 - 截至 2025 年一季度，控股装机容量 3936.57 万千瓦，其中风电控股装机容量 339.50 万千瓦，占比 8.62%；光伏控股装机容量 388.09 万千瓦，占比 9.86% [4] - 在建新能源项目合计装机容量约 207.9 万千瓦，完成决策拟建及签订收购协议项目约 278.5 万千瓦，2025 年内预计投产约 200 万千瓦，实际投产时间或根据建设情况调整 [4] 资产负债率管控计划 - 未来将结合经营实际，管控债务水平，巩固经营效益增强造血能力，有序开展债务融资控制规模，积极筹划权益融资并择机启动 [5]