公司经营情况 - 2024年前三季度，公司新增清洁能源装机容量494.39万千瓦，清洁能源装机占比提升至46.34% [1] - 累计完成合并报表口径上网电量890.39亿千瓦时，同比增加2.99% [1] - 由于上网电价同比下降，公司发电业务盈利能力同比下降，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润14.67亿元 [1] 天然气机组经营情况 - 2024年前三季度，公司气电板块完成上网电量189.36亿千瓦时，同比增加31.65% [2] - 盈利同比基本持平，主要因2024年电价同比下降，燃料成本传导不充分，机组发电效益仍有待提升 [2]

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2024-70 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | 广东电力发展股份有限公司 关于广东粤电靖海发电有限公司 以公开挂牌方式增资扩股的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2022 年 9 月 16 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 第十届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设惠来电厂 5、 6 号机组扩建工程（2×1000MW）项目的议案》，同意由广东粤电靖海发电有限 公司（以下简称"靖海发电公司"）投资建设惠来电厂 5、6 号机组扩建工程， 项目为 2×1000MW 级超超临界二次再热煤电机组，总投资 804,977 万元，资本 金按项目总投资的 20%计算约为 160,995 万元（最终以有权部门核准文件为准)， 我公司按照 65%股权比 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2024-69 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21 粤电 02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | | | 广东电力发展股份有限公司 | | 2、召开会议的时间、地点和方式 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次通讯会议于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会召开时间：2024 年 11 月 29 日 召开地点：广州市 召开方式：通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名）， 全体董事以通讯表决方式出席会议。 第十一届董事会 2024 年第一次通讯会议 决议公告 为顺利推进广东粤电靖海发电有限公司（以下简称"靖海发电公司"）广东粤 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2024-67 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 8 日以 电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 监事会召开时间：2024 年 11 月 19 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、监事会出席情况 会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立董事 2 名）。 杨海监事会主席、许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立 监事亲自出席了会议。 4、会议主持人为公司监事会主席杨海先生，公司高级管理人员、部门部长列席 了本次 ...

国信信扬律师事务所 GOLDSUN & XINYANGLAWFIRM 广东省广州市天河路101 号兴业银行大厦13 楼。 邮编PostCode：510620 Floor 13th,Industrial BankBuilding, No. 101Tianhe Lu, Guangzhou 510620, Guangdong Province, PeoplesRepublic ofChina 电话Tel：（8620）：3821 9668 传真Fax：（8620）：3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东电力发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 的法律意见书 致：广东电力发展股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东电力发展股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派颜丽欣律师和黄宇翔律师（以下简称"经办律师"）参加 了公司于2024 年11 月19 日下午 14：30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔33 楼会 议室召开的公司2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会 ...

（二）各司其职，协调合作。公司财务部、审计部、董 1 事会事务部等相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化 解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。财务部应加强对风险的监 测，督促财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供 相关信息。制度先行，防范资金风险。 （四）及早预警，及时处理。关注财务公司经营情况， 加强风险监测。定期测试财务公司资金流动性，并从广东能 源集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息 监控到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向领导小组 提交联合预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延。 广东电力发展股份有限公司关于在广东 能源集团财务有限公司存贷款业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解广东电力发展股份有限公 司（以下简称"公司"）在广东能源集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）存贷款业务的资金风险，保障资金安全， 特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构职责及处置原则 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司董 事长任组长，为领导小组风险处置第一责任人，由公司总经 理、分管财务副总经理任副组长，领导小组成员包括财 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-66 公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 8 日 以电子邮件的方式发出会议通知。 同意选举郑云鹏先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与本届董事 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2024 年 11 月 19 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、梁超副董事长、李葆冰董事、陈延直董事、张存生董事、 张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席 了本次会议。李方吉董事委托郑云鹏董事长、贺如 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2024-65 公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年11月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2024年11月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2024-64 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21 粤电 02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次通讯会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 召开地点：广州市 召开方式：通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名）， 全体董事以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2024 年第六次通讯会议于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2024 年 11 ...

公司活动相关 - 活动类别为特定对象调研[1] - 活动时间为2024年11月13日地点为公司36楼会议室[1] - 参与单位有国盛证券、西部证券等多家单位人员参与上市公司由副总经理等人员接待[1] 公司业务相关 - 公司通过持股50%的合营企业进行煤炭燃料采购上半年进口煤采购比例约为五成[1] - 2024年年度广东省双边协商交易成交均价465.64元/千千瓦时同比下降15.93%[1] - 2025年度长协电价受多种因素影响存在不确定性[1] - 目前公司拥有控股气电装机容量1,184.7万千瓦[2]