金圆环保股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金圆环保股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期 初占用资金 | 年度占 2025 用累计发生 | 2025 年度 占用资金的 | 2025 年度 偿还累计 | 2025 年期 末占用资 | 占用 形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 关系 | | | 金额（不含利 | | | | | 质 | | | | | 目 | 余额 | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | ...

关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-017 号 金圆环保股份有限公司 四、其他情况说明 截至本公告披露日，金圆控股及一致行动人金圆盛汇质押股份数量占所持公 司股份数量比例已经超过 50%但未达到 80%，现就相关情况说明如下： 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押开始 | 解除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股份数量（股） | | | 日期 | 日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | 金圆 | 是 | 9,300,000 ...

金圆环保股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 成立日期：2020 年 9 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区 首席合伙人：蒙高原 截至 2025 年 12 月 31 日，康华事务所有合伙人 25 人，注册会计师 116 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 22 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，现将金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"康华事务 所"） 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2025 年年报工作安排，康华会计师事务所 ...

关于金圆环保股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见 =项说明 康华专审 B(2026) A48 号 重庆康华会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二六年四月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 关于金圆环保股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 康华专审 B(2026) A48 号 会圆环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对金圆环保股份有限公司(以下简称"金圆股份"或"公司"2025 年度财务报表进行了审计,并于 2026年4月24日出具了保留意见的审计报告(康华表 审(2026)A157号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》《监管规则适用指引-审计类第 1 号》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、审计报告中保留意见的内容 金圆股份子公司江西汇盈环保科技有限公司(以下简称"江西汇盈")从事资源化综 合利用业务。江西汇盈采购粗铜等原材料经冶炼、电解等工序后产出电解铜及含金物料。 2025 年主要金属金的回收率较 2024 年下降约 3.2 ...

关于金圆环保股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况 重庆康华会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二六年四月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 关于金圆环保股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 康华专审 B(2026) A46 号 专项说明 康华专审 B(2026) A46 号 金圆环保股份有限公司: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金圆环保股份有限公司(以下简称"金圆 股份")2025 年度财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于 2026年 4 月 24 日出具了康华表审(2026) A157 号保留意 见的审计报告。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》,金圆股份编制了后附的金圆环保股份有限公司 2025 年度营业收 入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照上市规则的规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其 ...

金圆环保股份有限公司 2025 年度报表审计 审计报告 康华表审(2026) A157 号 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二六年四月 l 重庆康华会计师事务所 Chongqing Kanghua CPAs 审计报告 康华表审(2026) A157 号 金圆环保股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了金圆环保股份有限公司(以下简称"金圆股份"或者"公司")财务报表, 包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,除"二、形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外,后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金圆股份 2025年 12月 31日的合并及母公司的财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 金圆股份子公司江西汇盈环保科技有限公司(以下简称"江西汇盈")从事资源 化综合利用业务。江西汇盈采购粗铜等原材料经冶炼、电解等工序后产出电解铜及含 金物料。2025年主要金属金的回收率较 2024年 ...

金圆环保股份有限公司 内部控制审计报告 康华专审 B(2026) A45 号 会圆环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 金圆环保股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 康华专审 B (2026) A45 号 重庆康华会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二六年四月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金圆环保股份有限公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制 ...

关于金圆环保股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 康华专审 B (2026) A47 号 会圆环保股份有限公司: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金圆环保股份有限公司(以下 简称"金圆股份")2025年度的财务报表,包括 2025年12月 31日的合并及母公司资产 负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 24 日签发了康华表审(2026) A157 号保留意见的审计报告。 专项审核说明 康华专审 B (2026) A47 号 重庆康华会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二六年四月 重庆康华会计师事务所 Chongqing Kanghua CPAs 关于金圆环保股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告(2022)26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,金圆股份管理层编制 了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

金圆环保股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会和股东会会议情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王晓野，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具备律师执业资格。曾 任湘财基金管理有限公司独立董事、浙江索特电子材料有限公司董事、上海邦信 阳中建中汇律师事务所合伙人、上海市金石律师事务所合伙人。现任上海中联律 师事务所高级合伙人；上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事；天弘基金管 理有限公司独立董事；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，本人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和业务规则等关于独立董事任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必需 的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可能影响本人独立、客观判 断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （王晓野） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 ...

（2026 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员薪酬管理，完善激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积 极性和创造性，根据国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指董事为经公司股东会选举产生的现任董事，高级管理人 员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总会计师等。 金圆环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 金圆环保股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标 为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的职责，进行 综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬水平。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）竞争力原则：参考同行业、同地区的薪酬水平，公司提供的薪酬与市 场同等职位收入相比有竞争力。 （二）责权利相结合原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结 合等因素确定各个岗位薪酬标准。 （三）绩效导向原则：董事、高级管理人员薪酬与 ...