证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-006 号 金圆环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2025 年 01 月 13 日（星期一） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长邱永平先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 321 人，代表股份 330,969,948 股，占公司有表 决权股份总数的 42.5604％。 3．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列 席了本次会议。 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2025年第一次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知、公司2025年第一次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

公司决策 - 2024年12月27日和2025年1月13日分别召开董事会和股东大会，通过变更回购股份用途等议案[2] - 回购股份用途变更为注销并减少注册资本[2] 数据信息 - 注销后总股本减少1,133,700股，注册资本减少1,133,700元[2] 债权申报 - 申报时间为2025年1月14日至2月27日工作日特定时段[4] - 申报登记地点、联系人、电话、传真、邮编、邮箱等信息[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月14日[5]

公司基本信息 - 公司于1993年10月27日发行2700万股人民币普通股，12月15日在深交所上市[4] - 公司注册资本为777,648,262元，股份总数为777,648,262股[5][13] - 公司为金圆环保股份有限公司，财报日期为2024年12月28日[158] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[17] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[17] - 特定股价情况公司可收购股份[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，有禁售期[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[27] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可60日内请求撤销[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36][40][41] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[39][40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45][46] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[46] - 股东大会通知时间有规定，投票时间和股权登记日有要求[46][47] - 股东大会延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[48] - 会议记录保存15年[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 分拆所属子公司上市等提案需特别决议且部分有额外要求[62][63] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[64] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集投票权[64] - 关联交易关联股东回避，决议需非关联股东相应比例通过[65] 董事与监事会 - 董事、监事候选人由特定主体提名，选举采取累积投票制[66] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[74] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[75] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[81] - 董事会有权决定一定金额内的投资等事宜，对外担保有审议要求[85][86] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集和通知规定[87] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[89] - 董事与决议事项有关联关系有表决权限制[89] - 董事会会议记录保存15年[90] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[81] - 公司董事会设四个专门委员会，对董事会负责[94] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[107] - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[113] 财务与分红 - 公司在规定时间内披露年报、中期报告和季度财报[117] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有累计和转增规定[117][118] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须2个月内完成股利派发[118] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[120] - 每股可供分配利润低于0.1元等情况公司当年可不进行现金分红[120][121] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[128][129] - 公司通知送达日期按不同方式确定[135] - 公司合并、分立、减资有通知债权人及公告要求[140][141][142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[145] - 公司因特定情形解散应成立清算组，债权人申报债权有时间要求[145][146] - 控股股东定义[155] - 公司章程由董事会负责解释，附件包括议事规则[156][157]

股份与资本变更 - 公司拟注销1133700股回购股份[1] - 原注册资本778781962元，修订后为777648262元[1] - 原股份总数778781962股，修订后为777648262股[1] 流程进展 - 2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议审议议案[1] - 议案尚需提交股东大会审议[1] - 提请股东大会授权董事会或其授权人士办理手续[2] 其他信息 - 修订后《公司章程》将披露于巨潮资讯网[1] - 变更内容以市场监督管理部门核准登记为准[2] - 备查文件含公司第十一届董事会第十四次会议决议[4] - 公告日期为2024年12月28日[5]

股东大会信息 - 公司2025年1月13日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年1月7日[2] - 登记时间为2025年1月10日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年1月13日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月13日09:15 - 15:00[1][13] - 网络投票代码为360546，简称金圆投票[11] 审议事项 - 审议变更回购股份用途并注销等议案，须三分之二以上表决权通过[4]

会议安排 - 第十一届董事会第十四次会议2024年12月25日发通知，27日召开[2] - 同意于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[8] 担保与股份 - 同意将革吉县锂业20000万元担保额度调剂至江西汇盈环保[4] - 同意变更1133700股回购股份用途并注销减资[6] - 同意因注销股份减少注册资本并修订《公司章程》[7]

担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保余额6000万元，占2023年度经审计净资产1.43%[1] - 2024年度公司及子公司申请授信担保总额度不超7.1亿元[2] - 公司将革吉锂业2亿担保额度调剂至江西汇盈[3] - 调剂后江西汇盈担保额度3亿元，革吉锂业1亿元[5] - 调剂后上市公司及其控股子公司担保额度总金额7.1亿元[11] 业绩情况 - 江西汇盈2024年1 - 9月营收17.09万元，2023年度为1796.73万元[11] - 江西汇盈2024年9月30日资产总额84728.78万元，负债总额84092.03万元[11] - 革吉锂业2024年1 - 9月营收427591.52万元，2023年度为200829.45万元[8] - 革吉锂业2024年9月30日资产总额140084.52万元，负债总额132913.00万元[8] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表外单位担保、违规担保、逾期担保等情况[12]

股份回购 - 2022年2月22日 - 3月8日累计回购3,133,700股，金额49,991,587元[1] - 2023年对2,000,000股限制性股票回购注销[2] 股份用途变更 - 拟将1,133,700股未使用回购股份注销减资[4] 股本变化 - 总股本将从778,781,962股减至777,648,262股[5] 审议情况 - 变更事项已通过董事会和监事会，待股东大会审议[7]

会议信息 - 公司第十一届监事会第八次会议2024年12月25日发通知，27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过变更回购股份用途并注销议案，3票同意[3] - 同意变更1,133,700股回购股份用途为注销减资[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]