经核查独立董事丁惠民、王晓野、王端旭的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金圆环保股份有限公司董事会 2026 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事丁惠 民、王晓野、王端旭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 金圆环保股份有限公司董事会 ...

（王端旭） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，恪守独立董事职责，勤勉尽责地参与公司治理， 对公司经营发展提供专业、客观的建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王端旭，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。曾任浙江大学讲师、 副教授、教授等职，从事教学和科研工作。现任浙江大学舟山海洋研究中心教授， 浙江上虞农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江舟山普陀农村商业银行股份 有限公司独立董事；公司独立董事。 金圆环保股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，本人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和业务规则等关于独立董事任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必需 的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在公司 ...

金圆环保股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （丁惠民） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2025 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2025 年度相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人丁惠民，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。曾任浙 江外事旅游汽车股份有限公司投资部经理；浙江惠嘉生物科技股份有限公司独立 董事；杭州腾新房地产开发有限公司董事长等。现任浙江兴合会计师事务所有限 公司高级项目经理；杭州彩橙生物科技有限公司监事；杭实资产管理(杭州)有限 公司董事；公司独立董事。 （二）是否存在 ...

金圆环保股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下： 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-015 号 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东会已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2026 年 05 月 19 日（星期二）14:30； 深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 05 月 19 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-016 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会 议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2026 年 4 月 24 日在杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 18 楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2025 年年度报告及摘要》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审 核，认为《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关 监管规定，报告内容真实 ...

（一）公司 2025 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-009 号 金圆环保股份有限公司 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 18,085,797.04 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 | -251,765,973.83 | 39,714,483.96 | -678,327,617.60 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | 941,411,299.15 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | 616,215,308.34 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度累计 | | 0.00 | | | 现金分红总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计 | | 18,085 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-014 号 金圆环保股份有限公司 关于签署股权转让协议之补充协议四的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 （一）本次交易的背景 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 01 月 25 日召开了第 十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《金圆环保股份 有限公司关于筹划出售资产的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 01 月 26 日在 巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的提示性公告》（公 告编号：2022-025 号）。 公司于 2022 年 03 月 29 日召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事 会第十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子 公司互助金圆 100.00%股权的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 03 月 30 日在 巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助 金圆 100.00%股权的公告》（公告编号：2022-057 ...

金圆环保股份有限公司 2025 年年度报告全文 金圆环保股份有限公司 2025 年年度报告 公告编号：2026-007 2026 年 4 月 1 金圆环保股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人邱永平、主管会计工作负责人黄波及会计机构负责人（会计 主管人员）黄波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的展 望"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真 阅读相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | -- ...

市场整体表现 - 今日A股市场低开高走，深成指涨超1% [1] - 截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.13%，创业板指涨0.71% [3] - 全市场超4300只个股上涨，上涨家数达4337家，下跌家数为1073家 [1][5] - 市场涨停家数为93家，跌停家数为5家 [5] 市场交易与热度 - 沪深两市成交额连续两日不足两万亿，今日成交额仅1.85万亿 [1] - 今日成交额较上一个交易日缩量903亿 [1][5] - 市场热度为72 [5] 上涨板块与个股表现 - 锂电产业链爆发，十余只成分股涨停 [1] - 融捷股份实现4连板，石大胜华实现2连板 [1] - 江特电机、金圆股份、盛新锂能、赣锋锂业、海科新源、川能动力封涨停 [1] - 医药板块走强，科拓生物20cm涨停，美诺华6天5板，万邦德4天3板，双鹭药业3天板 [1] - 化工板块表现活跃，苏利股份、鲁北化工、金正大、金煤科技涨停 [1] 下跌板块与个股表现 - 绿电方向多股下挫 [2] - 辽宁能源跌停，节能风电、海力风电、湖南发展大跌 [2]

市场整体表现 - 市场早盘低开高走，三大指数均翻红，截至收盘沪指涨0.26%，深成指涨0.93%，创业板指涨0.83% [1][5] - 沪深两市半日成交额1.14万亿元，较上个交易日缩量843亿元 [1] - 全市场超3700只个股上涨 [2] 上涨板块与个股 - 锂矿概念爆发，融捷股份4连板，江特电机、金圆股份、盛新锂能涨停 [3] - 医药板块走强，科拓生物20cm涨停，美诺华6天5板，万邦德4天3板，联环药业、双鹭药业涨停 [3] - 化工板块表现活跃，苏利股份、鲁北化工、金正大涨停 [3] 下跌板块与个股 - 绿电方向多股下挫，辽宁能源跌停，节能风电、海力风电大跌 [4]