人事变动 - 方光泉因家人身体原因辞去财务负责人等职务[2] - 公司聘任黄波为财务负责人、总会计师[2] 人员信息 - 黄波1976年4月出生，有相关资质和履历[6] - 黄波未持有公司股票，符合任职条件[7]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十六次会议通知于2025年3月25日发出，3月27日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》[3] - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 董事会同意聘任黄波为财务负责人、总会计师[4]

权益变动情况 - 因赵辉与潘颖解除婚姻分割财产，以非交易过户办理权益变动[15][19] - 权益变动后潘颖持股66,137,566股，占比8.505%，赵辉不再持股[20] 股份状态 - 拟过户66,137,566股限售，25,250,000股被质押[21] 未来展望 - 潘颖未来12个月不拟增持或减持[35]

权益变动情况 - 因赵辉与潘颖离婚财产分割致权益变动[16][20] - 变动前赵璧生父子合计持股302,119,242股，占比38.85%[21] - 变动前赵辉直接持股66,137,566股，占比8.505%[21] - 变动后赵辉不再持股，潘颖持股66,137,566股，占比8.505%[21] 股份状态 - 拟过户股份66,137,566股限售，25,250,000股质押[22] 未来计划 - 截至签署日，赵辉未来12个月暂无增减持计划[17] 其他信息 - 上市公司为金圆环保，代码000546[35] - 签署日期为2025年3月21日[38]

权益变动前 - 公司实际控制人合计持股302,119,242股，占总股本38.85%[4] - 赵辉直接持股66,137,566股，占总股本8.505%，持有金圆控股7.67%股权[4] 权益变动情况 - 赵辉拟过户66,137,566股股份及金圆控股7.67%股权至潘颖名下[4][5] - 过户股份中有25,250,000股处于质押状态[2][5][8] - 赵辉需90日内完成过户[2][5] 权益变动后 - 赵辉不再持股和控股[4][5] - 潘颖持股66,137,566股，占8.505%，持金圆控股7.67%股权[4] - 公司实际控制人变为赵璧生[2][5] 其他 - 潘颖承诺遵守减持和锁定规定[6][7]

回购情况 - 2022年2 - 3月累计回购3133700股，占当时总股本0.4014%，金额49991587元[3] - 2022年7月授予14名激励对象2000000股回购股份[5] - 2023年7月完成2000000股限制性股票回购注销[5] 注销情况 - 2025年3月注销1133700股，占注销前总股本0.15%，总股本减至777648262股[2] - 限售股占比从10.39%变为10.41%，无限售股注销1133700股后占比89.59%[8] 其他 - 注销不影响财务、经营、上市地位，将办工商变更，已通知债权人[6][9][10]

一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出。 本次会议于 2025 年 2 月 21 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-011 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查资料 1、第十一届董事会第十五次会议决议。 2．会议出席情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟出售部分子公司股权或债权资产的议案》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会在《公司章程》第一百零六条规定的董事会决策权限范围内，授 予管理层自授权之日（第十一届董事会第十五次会议审议通过之日）起至 2025 年 12 月 31 日代表公司出售部分子公司的股权或债权资产的权利，并根据实际需 要开展各类交易或者关联交易事项，进而提升公 ...

净利润及收益预测 - 公司2024年预计归属于上市公司股东的净利润为4000万元至6000万元，实现扭亏为盈[2] - 公司2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损29000万元至35000万元[2] - 公司2024年基本每股收益预计为0.05元/股至0.08元/股[2] 资产减值准备 - 公司拟计提长期资产减值准备约6000万元，主要因固危废无害化处置业务行业竞争激烈及水泥窑停窑导致开工率不足[4] - 公司拟计提存货跌价准备约7000万元，基于市场行情变化及期末存货可变现净值的测算[5] - 公司本年度拟计提资产减值准备，预计对业绩产生较大影响，最终金额可能有所调整[6] 非经常性损益 - 公司2024年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为35000万元至39000万元，主要来自股权处置收益、地方政府补助及利息收入[5]

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-006 号 金圆环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2025 年 01 月 13 日（星期一） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长邱永平先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 321 人，代表股份 330,969,948 股，占公司有表 决权股份总数的 42.5604％。 3．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列 席了本次会议。 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2025年第一次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知、公司2025年第一次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...