神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉其办 理了部分股票质押式回购交易展期业务，具体事项如下： 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-093 一、本次股票质押式回购交易的基本情况 | | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | 展 期 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 东 | 股股东及 | 本次质押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质 押 起 | 原 质 押 | 后 | 质 | 质 | 权 | 押 | | 名称 | | 一致行动 | （股） | 比例（%） | 比 例 | 售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | 押 | 到 | 人 | | 用 | | | | 人 | | | （%） | | 押 | | | 期日 | | | | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-088 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包括全资、控股子公司，以及其 分公司，下同）。 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 130 亿元。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担 保合同为准。 4、本次预计的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、对资产负债率超 70% 的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者关 注相关风险。 一、担保情况概述 为提高工作效率，保证公司及分公司、下属控股子公司向业务相关方（包括但不限 于银行、金融机构及供应商等，下称"业务相关方"）申请授信或其他履约义务的顺利 完成，根据公司及分公司、下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计提 供不超过人民币 130 亿元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司提供担保、控 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-091 神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至 2024 年 11 月底已发生金额 | 2023 年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | （未经审计） | 额（经审计） | | 关联销售 | 神州控股 神州数码 | 销售商品、技 术服务或劳务 | 价格，协 | 5,000.00 | -25.60 | 489.28 79.65 | | | | 销售商品 | 根据市场 | 700.00 | —— | | | | | 销售技术服务 或劳务 | 商确定 | 2300.00 | 258.41 | 115.60 | | | 南方航空 | 销售商品、技术 | | 7,000.00 | 3,659.14 | 2,785.90 | | | | 服务或劳务 | | | | | | | 小计 | - | - | 15,000.00 | 3 ...

委托理财额度 - 2025年度委托理财最高额度不超过16亿元[2][3] 投资相关信息 - 投资期限自董事会审议通过之日起一年[4] - 资金来源为公司及全资、控股子公司自有资金[4] 审议情况 - 《关于预计2025年度委托理财额度的议案》于2024年12月20日经相关会议审议通过[5] 风险提示 - 理财产品受宏观经济等因素影响，投资收益不确定[6] - 理财产品存在流动性风险[6] 理财优势与保障 - 委托理财有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益[8] - 公司将按制度操作，已制定内控管理制度保障投资风险控制[6]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-092 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年1月9日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为2025年1月9日9:15至2025年1月9日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司定于 2025 年 1 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-090 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、财务资助基本情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟 以自有资金向神州数码信息系统有限公司（以下简称"信息系统公司"）提供额度为 不超过人民币 5 亿元（含，下同）的财务资助，本额度可在 2025 年度第一次临时股 东大会审议通过之日起 1 年内使用，资金占用费按全国银行间拆借中心公布的贷款 基础利率（央行 LPR）收取，根据资金实际使用天数结算。 2、履行的审议程序 本事项已经公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，尚须提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。 3、特别风险提示 被资助对象信息系统公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，但本次财务资 助对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司将在向其提供资助的同时，加强对其 经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。 一、 ...

资金运作 - 公司申请不超30亿元且授信期限不超三年的综合授信额度，授权期一年[3] - 公司预计2025年提供不超130亿元担保，额度滚动使用，有效期一年[5] - 公司2025年用不超16亿元自有资金委托理财，额度可循环投资，期限一年[8] - 公司向信息系统公司提供不超5亿元财务资助，可循环使用，有效期一年[10] 关联交易 - 公司2025年度预计与关联方日常关联交易总额不超8.15亿元[13] 会议相关 - 第九届董事会2024年第四次临时会议12月20日形成有效决议[2] - 多项议案表决全票通过[4][6][9][12][14][15] - 2025年度第一次临时股东大会1月9日召开，审议多项事项[15]

企业资质 - 公司三家全资子公司获高新技术企业证书[1] - 发证时间为2024年10月29日，有效期三年[1] 政策影响 - 三公司认定后可享三年税收优惠政策[2] - 税收优惠对后续年度经营业绩有积极影响[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月18日[5]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-085 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会 2023 年第 五次临时会议、2024 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2024 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2024 年担保额度为不超过 人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司 及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额 连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-084 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 比例 | 股本 | 份限售和 | 占已质押 | 份限售和 | 占未质押 | | | | （%） | 量（股） | 量（股） | （%） | 比例 | 冻结、标 | 股份比例 | 冻结合计 | 股份比例 | | | | | | | | (%) | 记数量 | ...