股票质押 - 2025年5月27日办理部分股票质押式回购提前购回[1] - 本次解除质押811.6万股，占神码软件持股2.08%，总股本0.83%[1] 股东情况 - 神码软件持股3.8954011亿股，比例39.92%[3] - 累计质押1.172379亿股，占所持股份30.10%，总股本12.01%[3] 风险说明 - 神码软件具备履约能力，无平仓或强制平仓情形[4] - 所持股份不涉及业绩补偿义务[4]

财税数字化概念板块表现 - 截至5月23日收盘，财税数字化概念下跌2.60%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的有2只，涨幅居前的有合合信息、神州信息等，分别上涨2.03%、1.10% [1] - 致远互联、光云科技、神思电子等跌幅居前 [1] 概念板块涨跌幅对比 - 可控核聚变概念涨幅居首，上涨2.38% [2] - 兵装重组概念跌幅最大，下跌3.52% [2] - 财税数字化概念与小红书概念并列跌幅第五，均下跌2.60% [2] 资金流向情况 - 财税数字化概念板块获主力资金净流出15.57亿元 [2] - 53股获主力资金净流出，9股主力资金净流出超5000万元 [2] - 慧博云通主力资金净流出3.70亿元，居净流出首位 [2] - 合合信息主力资金净流入6275.21万元，居净流入首位 [2] 个股资金流出情况 - 润和软件主力资金净流出2.29亿元 [2] - 天源迪科主力资金净流出1.30亿元 [2] - 汉得信息主力资金净流出1.12亿元 [2] - 软通动力主力资金净流出9616.05万元 [2] 个股资金流入情况 - 神州信息主力资金净流入5623.57万元 [4] - 万达信息主力资金净流入1678.79万元 [4] - 宇信科技主力资金净流入1352.82万元 [4] - 数字认证主力资金净流入535.62万元 [4]

股份情况 - 公司总股本975,774,437股，扣除回购后有表决权股份960,914,973股[10] - 出席股东大会股东代表459,839,829股，占比47.8544％[10] 表决情况 - 总体同意455,390,627股，占比99.0324％[14] - 中小投资者同意16,142,237股，占比78.3930％[14] 会议情况 - 2025年4月24日董事会通过召开股东大会议案[7] - 5月13日下午14：30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[8] - 股东大会审议通过为子公司增加担保额度议案[13]

股份数据 - 公司总股本975,774,437股，扣除回购后有表决权股份960,914,973股[5] - 出席股东大会股东及代表457人，代表股份占比47.8544%[5] 议案表决 - 《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的议案》总体同意占99.0324％[7] - 中小投资者表决同意占78.3930％[8] 会议时间 - 现场会议2025年5月13日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月13日[3] 通知公告 - 会议通知与提示性公告分别于2025年4月26日、5月10日发出[3]

股东大会时间 - 2025年5月13日召开2025年度第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 议案审议 - 审议为下属子公司增加2025年度担保额度等提案[6] - 议案需三分之二以上表决权通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部[8] 投票信息 - 投票代码为360555，投票简称为“神州投票”[14]

一季度业绩表现 - 一季度营业总收入21.6亿元，同比上升22.13% [1] - 归母净利润-9294.26万元，同比下降64.63% [1] - 扣非净亏损1亿元，同比扩大74.68% [1] - 基本每股亏损0.0967元 [1] 收入增长驱动因素 - 金融科技业务表现突出，金融行业签约总额9.90亿元，同比增长9.26% [2] - 金融行业软服签约7.97亿元，同比增长11.64% [2] - 金融行业收入9.25亿元，同比增长11.79% [2] - 金融行业软服收入7.54亿元，同比增长6.44% [2] - 金融行业已签未销24.55亿元，软服已签未销21.13亿元 [2] 亏损扩大原因 - 资产减值损失同比扩大919.80% [3] - 财务费用增加137.85%，利息支出从255万元增至1141万元 [3] - 营业成本同比增长26.15%，高于收入增速 [3] 年度业绩回顾 - 2024年营业总收入100.03亿元，同比下降17.03% [4] - 2024年归母净利润-5.24亿元，同比大降353.01% [4] - 2020年净利4.76亿元，2021年和2022年分别下降20.92%和45.10% [4] - 2024年营收为十年来首次下滑，净利润创历史性亏损 [4] 商誉减值风险 - 2024年计提资产减值5.8亿元，其中商誉减值3.65亿元 [5] - 收购中农信达形成商誉6.46亿元，2024年计提减值3.2亿元 [6] - 中农信达2024年亏损1.08亿元，未来仍存减值风险 [6] 主营业务风险 - 因涉嫌围标、串标被部分客户"拉黑"，包括中国华能集团、中国移动等 [7] - 相关系统集成业务收入缩水41.33% [7] 股东结构 - 股东户数8.16万户，前十大股东持股5.01亿股，占总股本51.33% [8] - 香港中央结算有限公司持股增加1239.65万股，增幅138.54% [8] - 华安媒体互联网混合A新进前十大股东，持股443.06万股 [8] - 南方中证1000ETF退出前十大股东 [8]

担保额度相关 - 2025年度预计对外担保额度上限由130亿元增至170亿元[5] - 本次拟增加担保额度不超40亿元[2][5][18] - 本次担保额度生效后，公司及下属控股子公司担保额度总金额为170亿元[21] - 截至公告披露日，公司及下属控股子公司对外担保总余额为91.40亿元[21] - 截至公告披露日，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的161.95%[21] 子公司担保额度 - 资产负债率超70%的控股子公司年度担保额度合计140亿元，占比248.06%[7] - 资产负债率低于70%的控股子公司年度担保额度合计20亿元，占比35.44%[7] - 公司控股子公司对资产负债率超70%的控股子公司年度担保额度合计3亿元，占比5.32%[7] - 公司控股子公司对资产负债率低于70%的控股子公司年度担保额度合计1亿元，占比1.77%[7] - 公司控股子公司对公司（含分公司）年度担保额度合计7亿元，占比12.40%[7] 子公司情况 - 神州数码系统集成服务有限公司资产总额731,189.08万元，资产负债率73.76%[15] - 神州数码信息系统有限公司最终合并报表持股36%，资产负债率90.27%[14][15] - 神州国信（北京）信息科技有限公司资产负债率126.79%，净资产 -5,831.82万元[15] - 华苏数联科技有限公司最终合并报表持股99.90%，资产负债率84.86%[14][15] 其他要点 - 担保方式为最高额连带责任保证担保，期限以具体合同为准[18] - 被担保公司均为合并报表范围内公司，资信良好，经营正常[19] - 控股子公司神州数码信息系统有限公司及其全资子公司短期偿债能力一般，担保有风险但可控[19] - 神州数码信息系统有限公司其他参股股东以股权质押提供反担保[18] - 华苏数联科技有限公司其他参股股东未按持股比例提供相应担保[18] - 本次担保事项经董事会审议通过，尚需股东大会批准[6] - 新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年，额度滚动使用[5]

业绩总结 - 2025年一季度计提各项资产减值准备13869.59万元[1] - 2025年一季度计提信用减值准备9195.67万元[4] - 计提使2025年一季度净利润减少11278.61万元，所有者权益减少13869.59万元[8] 财务数据 - 应收账款坏账准备本期计提10448.56万元，期末余额80282.05万元[2] - 长期应收款坏账准备本期计提 - 1548.88万元，期末余额171.74万元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提103.82万元，期末余额9958.50万元[2] - 应收票据坏账准备本期计提192.17万元，期末余额736.95万元[2] - 合同资产减值准备本期计提4208.20万元，期末余额45010.35万元[2] - 存货跌价准备本期计提465.72万元，转销120.51万元，期末余额4394.17万元[2]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月13日召开2025年度第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月8日[3] 议案相关 - 审议《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的议案》，需三分之二以上表决权通过[4][5] - 议案内容详见2025年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网公告[4] 登记与投票 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年5月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 投票代码为360555，简称为“神州投票”[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15] 授权 - 授权有效期自签署日至本次会议结束[18]

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-035 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 9 人，实 际出席的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》； 《2025 年第一季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 （二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》； 根据《公 ...