公司基本信息 - 公司于1993年11月24日首次发行2000万股人民币普通股，1994年4月8日在深交所上市[8] - 公司注册资本为975,774,437元[11] - 公司成立时经批准发行普通股总数为74,388,800股[18] - 公司向发起人发行49,977,036股，占可发行普通股总数67.18%[19] - 公司股份总数为975,774,437股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因合并等情形，6个月内转让或注销；因员工持股计划等，合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[22] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[29] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会的情形包括董事人数不足章程规定2/3或法定最低人数、未弥补亏损达实收股本总额1/3等[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[44] - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会在召开15日前公告通知[45] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[72] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[73] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[75] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[75] 独立董事相关 - 公司独立董事至少包括一名会计专业人士[79] - 独立董事需具有五年以上法律、经济等相关领域经验[79] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[81] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[81] - 独立董事连任时间不得超过6年[82] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，至少包括三分之一独立董事[86] - 董事长、副董事长（联席董事长）由全体董事的过半数选举产生和罢免[86] - 对外担保提交董事会审议时，需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[90] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知[93] - 代表公司1/10以上表决权的股东、1/3以上的董事提议等情形下，董事长应10日内召集临时董事会会议，提前10日书面通知；紧急情况可不受通知时间限制[93] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名、财务总监1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘[104] - 总裁和其他高级管理人员任期3年，连聘可连任[106] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[110] - 以后各届监事会股东代表监事候选人由监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名[110] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[114] - 定期监事会会议每6个月至少召开一次[116] 财务与利润分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[123] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[123] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[127] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[136] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[137] - 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[142] - 公司合并或分立，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[144][145] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[149]

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 黄辉，男，1962年11月出生，1982年7月毕业于厦门大学，获计算机学士学位； 1986年7月毕业于德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989年7月毕业于德国波恩大 学，获应用数学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信Deutsche Telekom大中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG 毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球执 行副总裁兼大中华区CEO、日本毕马威 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会9次，现场6次、通讯3次，出席股东大会0次[4] - 独立董事应参加专门会议3次，实际参加3次[8] 议案审议 - 2024年3月26日专会一次会通过小额快速融资议案[8] - 2024年8月28日专会二次会通过多项股票发行及外汇套期保值议案[9] - 2024年12月18日专会三次会通过2025年度日常关联交易额度议案[9] - 2025年度日常关联交易预计事项获审批通过[20] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告、内控评价报告[21] 人员审查 - 2024年7月审查拟补选非独立董事及新聘任副总裁候选人资格[23] - 2024年12月审查第十届董事会候选人资格[23] 薪酬与激励 - 2024年度董监高薪酬符合规定[24] - 2024年注销1861.5万份股票期权[25] 员工持股 - 2024年《2022年员工持股计划》2022和2023年度业绩考评指标达成[27] - 2024年完成第一个出售期持股计划出售工作[27]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.5445元，较2023年的0.2144元减少353.96% [1] - 2024年每股净资产为5.78元，较2023年的6.34元减少8.83% [1] - 2024年每股公积金为2.39元，较2023年的2.49元减少4.02% [1] - 2024年每股未分配利润为2.42元，较2023年的2.96元减少18.24% [1] - 2024年营业收入为100.03亿元，较2023年的120.56亿元减少17.03% [1] - 2024年净利润为 -5.24亿元，较2023年的2.07亿元减少353.14% [1] - 2024年净资产收益率为 -8.84%，较2023年的3.36%减少363.1% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有49994.2万股，占流通股比51.42%，较上期减少3795.97万股 [2] - 神州数码（000034）软件有限公司持有38954.01万股，占总股本比例40.06%，持股不变 [3] - 昆山市申昌科技有限公司持有4970.83万股，占总股本比例5.11%，持股不变 [3] - Infinity I - China Investments (Israel), L.P.持有1313.04万股，占总股本比例1.35%，持股不变 [3] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持有1176.87万股，占总股本比例1.21%，持股不变 [3] - 程艳云持有764.36万股，占总股本比例0.79%，较上期减少57.78万股 [3] - 吴冬华持有630.00万股，占总股本比例0.65%，为新进股东 [3] - 香港中央结算有限公司持有621.77万股，占总股本比例0.64%，较上期减少303.89万股 [3] - 神州数码信息服务集团股份有限公司 - 2022年员工持股计划持有599.66万股，占总股本比例0.62%，较上期减少505.09万股 [3] - 南方中证1000ETF持有483.06万股，占总股本比例0.50%，为新进股东 [3] - 华宝中证金融科技主题ETF持有480.60万股，占总股本比例0.49%，为新进股东 [3] - 林芝腾讯科技有限公司、施玉庆、屠文斌退出前十大股东，上期持股分别为1959.87万股（占比2.02%）、1443.00万股（占比1.48%）、1120.00万股（占比1.15%） [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-018 神州数码信息服务集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 1 神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券简 称：神州信息,证券代码：000555)股票交易价格连续三个交易日内(2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日)收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股 东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"），现将核实情况说明如下: 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化 ...

资金流向方面，今日该股主力资金净流出3.74亿元，其中，特大单净流出3.17亿元，大单资金净流 出5684.48万元。近5日主力资金净流入2.85亿元。 融资融券数据显示，该股最新（3月21日）两融余额为6.14亿元，其中，融资余额为6.12亿元，融券 余额为213.07万元。近5日融资余额合计增加8953.02万元，增幅为17.15%，融券余额合计增加32.34万 元，增幅17.89%。（数据宝） 神州信息3月24日龙虎榜数据 神州信息今日跌停，全天换手率14.58%，成交额21.36亿元，振幅11.35%。龙虎榜数据显示，机构 净买入2718.09万元，深股通净买入134.31万元，营业部席位合计净卖出1.24亿元。 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-9.34%上榜，机构专用席位净买入2718.09万 元，深股通净买入134.31万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交5.87亿元，其中，买入成交额为2.46 亿元，卖出成交额为3.41亿元，合计净卖出9550.93万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即买三，买入金额2870.30万元，卖 出 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-017 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属全资子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 9 日召开第九届董事会 2024 年第 四次临时会议、2025 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2025 年度担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2025 年担保额度为不超 过人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担 保，以及控股子公司为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合 同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-016 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属全资子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 9 日召开第九届董事会 2024 年第 四次临时会议、2025 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2025 年度担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2025 年担保额度为不超 过人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担 保，以及控股子公司为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合 同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-015 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属全资子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 9 日召开第九届董事会 2024 年第 四次临时会议、2025 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2025 年度担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2025 年担保额度为不超 过人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担 保，以及控股子公司为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合 同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关 ...

文章核心观点 - 神州信息中标全国性股份制商业银行新一代核心系统（存款业务）项目，银行需更灵活、安全和稳定的核心系统，且神州信息参与建设的银行核心系统客户超100+ [1] 分组1：中标信息 - 神州信息最新中标全国性股份制商业银行新一代核心系统（存款业务）项目 [1] 分组2：银行需求 - 面对多样化、个性化市场需求，银行需要更灵活、安全和稳定的核心系统 [1] - 银行核心系统一方面要提升前端渠道客户体验，另一方面要建设微服务架构能力中心实现整体业务架构解耦，同时引入更多国产化设备实现科技安全可控 [1] 分组3：业务成果 - 神州信息参与建设的银行核心系统客户已超100+ [1]