神州信息10月30日公告，2025年第三季度实现营业收入42.5亿元，同比增长64.50%；归属于上市公司股 东的净利润亏损1041.84万元；基本每股收益-0.0108元。前三季度实现营业收入86.73亿元，同比增长 29.84%；归属于上市公司股东的净利润亏损1.07亿元；基本每股收益-0.1111元。 ...

每经AI快讯，10月30日，神州信息（000555）(000555.SZ)发布2025年第三季度报告，前三季度实现营 业收入86.73亿元，同比增长29.84%；归属于上市公司股东的净利润为亏损1.07亿元。第三季度实现营 业收入42.50亿元，同比增长64.50%；归属于上市公司股东的净利润为亏损1041.84万元。业绩持续亏损 主要系本期计提应收账款坏账准备增加及财务费用上升所致。 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及 其他相关法律、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及《神州数码信息服务 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回 报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的 连续性和稳定性。 2、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划将坚持"现金为主、形式多样、 合理回报、可持续发展"的原则。 3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。 二、本规划制定的考虑因素 1、 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-067 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于董事离任及提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事邢景峰先生递交的书面辞职报告，邢景峰先生因个人原因申请辞去公司第十届 董事会董事职务。辞职后，邢景峰先生将不在公司及下属控股子公司担任任何职务。 邢景峰先生原定任期至公司第十届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，邢景峰先生的书面辞职报告自送达董事 会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正 常运作及公司的正常经营。 设，经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查， 董事会同意提名蔡英华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（蔡英华 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开的第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。上述事项尚须提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步提 高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，公司拟对《公 司章程》相关条款进行修订与完善，并提请股东会授权法定代表人或其指定人士办 理相关的工商变更或备案登记等事宜。 本次《公司章程》修订生效后，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。本次 修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门核准 的内容为准。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-068 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 | | 4403011059727。 | 4403011059727。 | | --- | --- | --- | | | 2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） | 2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以证 | | | 以证监许可[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州 | 监许可[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州数码信息服务股 | | | 数码信息服务股份有限公司。 | 份有限公司，公司统一社会信用代码为：91440300726198124D。 | | 3 | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 4 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-066 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 9 月 30 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合 财务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备的情况 经过公司及下属子公司对截至 2025 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 26,814.54 万元， 具体计提减值准备金额详见下表： 1 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况 和资产价值，对公司部分无 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-069 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了有效规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成 的不利影响，控制外汇风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子 公司拟开展外汇套期保值业务。 2、交易种类：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期 结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、 利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 3、交易方式：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于 远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、货币掉期），互换业务（货币 互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易 业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及控股子公司本次拟开展的外 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为了有效 规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，合 理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司 拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，不会影响公司主营业务的发展， 公司资金使用安排合理。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及授权：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超 过人民币 3 亿（含本数）或等值其他货币，上述额度在投资期限内可循环滚动使用， 但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 3 亿元或等值其他货币。董事会授权董 事长（或经董事长授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及 文件；由公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。 5、拟开展外汇套期保值的合作机构：具有外汇套期保值交易业务经营资格的银 行等金融机构。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 公司及控股子公司拟开展外 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-070 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月14日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 1、股东会届次：2025年度第五次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月20日14:30 （2）网络投票时间：通 ...