神州数码信息服务集团股份有限公司 2024社会责任报告 神州数码信息服务集团股份有限公司 股票简称：神州信息 股票代码：000555 CONTENTS 目 录 01 关于本报告 03 董事长致辞 07 神州信息概况 15 优化治理 筑牢基础 25 创新发展 绿色运营 35 履行责任 社会担当 51 关爱员工 携手前行 63 未来展望 65 意见反馈 神州信息2024年社会责任报告 关于本报告 报告说明 本报告为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州 信息"、"公司"、"DCITS"、）发布的2024年企业社会责任 报告，描述公司在经营、环境、社会等责任领域的实践，展示 2024年公司在践行"数字中国"使命过程中取得的成果。 报告范围 本报告以神州信息为主体，涵盖分公司、全资及控股子公司。报 告中的2024年指2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容适 当追溯以往年份。 数据来源 本报告所引用的全部信息数据来源于公司正式文件、经过审计的 公司年报、经公司职能部统计、汇总与审核的相关数据信息。如 无特别说明，报告中财务信息以人民币为单位。 编写依据 本报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上 ...

资产减值与核销 - 2024年度计提各项资产减值准备58,168.69万元[1] - 2024年度应核销应收款项坏账准备3,104.92万元[3] - 2024年末核销应收账款坏账3,101.32万元等[8] 业绩影响 - 本次计提及核销使2024年净利润减少53,816.01万元[12] - 本次计提及核销使2024年所有者权益减少57,138.35万元[12]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价内部控制有效性，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比超90%[6] 公司治理结构 - 董事会9名成员，独立董事5名[9] - 监事会3名成员，职工监事1名[9] - 董事会设四个专门委员会[9] - 以“三会一层”保障日常运营[7] 制度建设 - 制定战略委员会工作制度[11] - 建立人力资源管控体系及制度[12] - 制定社会责任管理制度及预案[14] - 建立资金活动控制体系[16] - 建立采购管理体系，采购环节信息化[17] - 施行资产管理制度，分类管理资产[18] - 完善销售业务流程及制度[19] - 制定对外担保管理制度[21] - 制定业务外包管理规定[22] 缺陷认定 - 明确财务报告内控缺陷认定标准[31] - 明确非财务报告内控缺陷认定标准[34] - 列出财务报告内控重大缺陷定性情形[32] - 列非财务报告内控重大缺陷定性情形[34][35] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[39] - 报告期无其他影响投资者决策的内控信息[40] 未来展望 - 未来完善内控制度，规范执行并强化监督[40]

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《审计委员会 工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职， 现将对信永中和2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （6）人员信息：截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册 会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会于2024年3月20日召开2024年第三次会议， ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-027 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第一次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。会议由监事会主席马志宏先生主持，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议 案》 ； 监事会认为，公司 2024 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法，符合 法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的 财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导 ...

文章核心观点 公司定于2025年4月22日召开2024年度股东大会，公告了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及其他相关信息 [1] 召开会议的基本情况 - 董事会于2025年3月27日审议通过召开2024年度股东大会的议案，会议召开符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月22日下午14:30，网络投票时间为2025年4月22日（交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统全天） [1] - 表决方式分为现场表决和网络投票，股东只能选一种，重复投票以第一次结果为准，网络投票两种方式同一股份也只能选一种 [2] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定人员 [2] - 会议地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部一会议室（香山公园东门外） [2] 会议审议事项 - 审议《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》等，第6项议案属特别决议，需2/3以上有效表决权同意通过 [3] - 议案已由第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过并提交，相关内容详见2025年3月公告 [3] - 议案涉及中小投资者利益，将对中小投资者表决单独计票并披露 [3] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告详见巨潮资讯网 [4] 会议登记等事项 - 全体股东有权出席，可书面委托非公司股东的代理人出席和表决 [4] - 法人股东出席要求：法定代表人出席需出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席，代理人还需出示法定代表人依法出具的书面授权委托书 [4] - 个人股东出席要求：亲自出席需出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席，代理人还需出示本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，具体操作流程见附件1 [5] - 投票代码360555，投票简称“神州投票”，全部议案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [5] - 股东对“总议案”投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [6] 其他事项 - 联系地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部，邮编100193 [5] - 联系电话010 - 61853676，传真010 - 62694810，联系人刘伟刚、李丹，电子邮箱dcits - ir@dcits.com [5] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程和授权委托书 [5][7]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-024 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大 会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第一次会议于2025 年3月27日审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年4月22日，9:15—9:25 ...

第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-027 神州数码信息服务集团股份有限公司 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，《2024 年年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 （二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第一次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。会议由监事会主席马志宏先生主持，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-019 神州数码信息服务集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第一次会议决议公告 《2024 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2024 年年度报告全文》第三 节"管理层讨论与分析"章节。 公司独立董事王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、 方以涵女士（已离任）向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上对其履行职责的情况进行说明。此外，公司目前在任独立董事 1 向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行 评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报 告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次会议通知 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-021 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本。 2、公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能 被实施其他风险警示情形。 3、公司 2024 年度注销用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同 2024 年度 的现金分红。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第 一次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，具体内容如 下： 一、公司履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于<2024 年度利润分配预案>的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东 会审议。 2、监事会审议情况 务发展及资金需求，符 ...