公司董事会决议 - 神州信息于2025年12月19日召开第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于预计2026年度委托理财额度的议案》[1] - 会议通知于2025年12月18日以电子邮件发出，采用书面传签方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，程序符合规定[2] - 会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4] 委托理财方案 - 公司及下属子公司计划使用最高不超过16亿元人民币的自有资金进行低风险委托理财，以提高闲置资金使用效率[1][3] - 16亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环使用，投资期限内任一时点的投资余额（含收益再投资金额及相关手续费）不得超过16亿元[3] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起一年[3] - 公司管理层获授权在额度内自主决策投资品种、交易时机及签署相关文件[3] 资金与投资范围 - 计划使用的16亿元资金全部为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[3] - 投资范围将聚焦于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品[3] - 合作机构包括银行、信托、证券、基金等持牌金融机构[3] 交易性质与决策程序 - 本次委托理财不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳，亦不涉及关联交易[4] - 根据监管规则，该事项无需提交股东大会审议，由董事会直接审批通过[4]

委托理财额度及期限 - 2026年度委托理财最高额度不超过16亿元，额度内资金可滚动使用[2][3] - 投资期限自董事会审议通过之日起一年[4] 资金来源 - 资金来源为公司及全资、控股子公司自有资金[4] 审议情况 - 《关于预计2026年度委托理财额度的议案》于2025年12月19日经相关董事会会议审议通过[5] 风险及应对 - 理财产品投资收益不确定，存在流动性风险[6] - 公司将按制度操作，选合格理财机构[6] 理财目的 - 委托理财有利于提高资金使用效率，增加投资收益[8]

董事会决议 - 公司第十届董事会2025年第六次临时会议12月19日形成有效决议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 委托理财 - 公司及子公司2026年度最高用16亿自有资金委托理财[3] - 额度可循环滚动使用，期限内余额不超16亿[3] - 额度使用期限自董事会通过日起一年[3] 议案表决 - 《关于预计2026年度委托理财额度的议案》获7票同意通过[4] - 本次交易不构成重大重组等，无需股东会审议[4]

公司近期重要议案 - 公司第十届董事会2025年第五次临时会议审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于预计公司及控股子公司2026年度担保额度的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》 [2]

公司公告核心内容 - 神州信息发布公告，明确其无任何逾期担保情形 [1] - 公司公告声明，其无涉及诉讼的担保 [1]

公司公告 - 神州信息将于2026年1月5日召开2026年度第一次临时股东会 [1]

公司员工持股计划执行情况 - 神州信息2022年员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕 [1] - 本次出售股份总数为11,047,477股，占公司目前总股本的1.13% [1] - 股份出售方式为通过集中竞价交易进行 [1]

公司员工持股计划执行情况 - 神州信息2022年员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕 [1] - 本次出售股份总数为11,047,477股，占公司目前总股本的1.13% [1] - 股份出售方式为通过集中竞价交易 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日以现场及视讯会议相结合的方式召开了第十届2025年第五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司联席董事长的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：政企占比45.06%，金融占比44.09%，运营商占比10.52%，其他业务占比0.33% [1] - 截至发稿时，公司市值为155亿元 [1]

股份与股本 - 1993年11月24日首次发行2000万股人民币普通股，1994年4月8日在深交所上市[8] - 公司注册资本为975,774,437元[8] - 已发行股份数为975,774,437股，均为普通股[15] 股东权益与决策 - 股东按持股类别享有权利，有权获股利和利益分配[25] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[41] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，独立董事不少于三分之一[81] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上的重大交易[86] - 定期董事会每年至少召开两次，提前十日书面通知[91] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[117] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[124] - 根据经营需调整利润分配政策，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[129] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[145] - 清算组应自成立起十日内通知债权人，六十日内在指定平台公告[152] - 清算结束，清算组制作报告报相关方确认并申请注销登记[153]