第一章 总则 第一条 为加强神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部监督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和经营活动 符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关法律、 法规、规范性文件以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司的业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真 实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计制度的要求，认 真组织做好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核实财 务信息的真实性，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，提出改进建议， 提高组织的运作效率，防范和化解经营风险，帮 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第一条 为了规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法规、法规以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 1 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者 公司控制的其他企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业适用本办法。 第四条 公司董事会应当负责健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。公司董事会 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履 行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《财政部关于加强企 业对外捐赠财务管理的通知》（财务企【2003】95 号）、《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《神州数码信息服务集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及控股子公司自愿无偿将其有权处 分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业 的行为。 公益事业是指非营利的下列事项： （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； （二）教育、科学、文化、卫生、体育事业； （三）环境保护、社会公共设施建设； （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第四条 对外捐赠 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资与期货和衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券投 资与期货和衍生品交易及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护 公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2023 年修订）等法律、法规、 规范性文件及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活 动。 本制度所称衍生品交易指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合 ...

董事会议事规则 神州数码信息服务集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保障神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《神州数码信息服务集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 董事会设董事长一人，可以设联席董事长一人。董事长、联席董事长由公司董 事（独立董事除外）担任，由全体董事的过半数选举产生。 第六条 有《公司法》第一百七十八条第一款、《公司章程》第九十九条规定 之情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入尚未解除的人员，以 及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的人员，不得担任公司的董事。 第七条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 第二条 董事会对股东会负 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对神州数码信息服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范董事及高级管理 人员买卖本公司股票的行为，明确办理程序，做好相应的信息披露工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等相关法律法规、规范性文件及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、本制度规定以及 《公司章程》等规定。 公司董事和高级管 ...

第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为 出席。 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度在公司治理中的作 用，明确规定独立董事专门会议的召集、召开、表决等议事规则和工作程序，并为 独立董事专门会议提供便利和支持，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规、部门规章以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责研 究讨论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议分 ...

公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信 息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息 知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应 当在书面承诺上签字确认。 神州数码信息服务集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护证券市场秩序，保护投资者及利 益相关者的合法权益，坚持信息披露公平、公正、公开原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规范性文件及《神州数 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董 事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因 素，并提出建议、遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，对公司董事人选和高 级管理人员的人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员成员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 公司召开股东会时，应当根据需要聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 ...