证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-023 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）以 及公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 等相关规定，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了《关 于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，同意对激励对象授予的股 票期权第二个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权由公司进行注销。现将 有关情况说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 ...

文章核心观点 公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润、母公司净利润和未分配利润均为负，综合考虑实际情况、未来经营计划和资金需求等因素，董事会拟决定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该预案尚需提交2024年度股东大会审议 [2][3][5] 公司履行的审议程序 - 2025年3月27日召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，并同意提交2024年度股东大会审议 [1] - 2025年3月27日召开第十届监事会第一次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 [1] - 监事会认为预案综合考虑公司情况，符合发展需求，未损害股东权益，同意提交2024年度股东大会审议 [2] 2024年度利润分配预案的基本情况 - 经审计，2024年度合并报表净利润为 -536,465,761.64元，合并归属于上市公司股东的净利润为 -524,060,125.94元，母公司2024年度净利润为 -413,048,494.24元 [2] - 截至2024年12月31日，公司合并资本公积为2,330,702,466.33元，合并未分配利润为2,360,840,229.49元，母公司未分配利润为 -412,673,830.72元 [2] 2024年度不进行利润分配的具体情况 公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|0|30,810,423.80|30,927,806.46| |回购注销总额（元）|122,522,741.80|0|0| |归属于上市公司股东的净利润（元）|-524,060,125.94|207,127,329.98|206,512,212.05| |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）|-412,673,830.72|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度平均净利润（元）|-36,806,861.30|/|/| [3] 公司2024年度不进行利润分配的合理性说明 - 利润分配应依据最近一期经审计母公司报表中可供分配利润，按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定分配比例，避免超分配 [4] - 《公司章程》规定现金分红条件为母公司报表可供分配利润（即弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不影响后续持续经营 [4] - 公司利润分配应遵循重视股东回报并兼顾可持续发展原则，制定合理股东回报规划，处理好短期与长远利益关系，保证政策连续性和稳定性 [4] 上市公司母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的情况说明 - 公司将按要求增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东监督 [5] - 公司将秉承为投资者带来长期持续回报理念，结合宏观经济形势和重大资金支出安排等因素，优化利润分配方案，增厚投资者回报 [5] 公司采用集中竞价方式回购股份并注销的金额视同现金分红的说明 - 2023年相关会议审议通过注销部分回购股份和减少注册资本等议案，2024年1月完成股份注销手续，总股本和注册资本相应减少 [6] - 相关规定指出上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份并注销的，回购注销金额纳入股利支付率计算，视同现金分红 [6][7] - 公司2024年度注销回购股份7,879,276股，回购均价为15.55元/股，回购金额122,522,741.80元视同2024年度现金分红 [7]

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-130 | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) | 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijin 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 窗计报告 XYZH/2025BJAA1B0488 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 联系申话: . 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaii Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 and and 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 XYZH/2025BJAA1B0491 神州数码信息服务集团股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称神州信息公司)2024年12月 31 目财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权相关事项的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州信息）第 03 号 2025 年 3 月 27 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 泰和泰律师事务所接受神州数码信息服务集团股份有限公司委托，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码信息服务集团股份有 限公司章程》《神州数码信息服务集团股份有限公司2023年股票期权激励计 划》等有关规定，就公司注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权相关事项 出具本法律意见书。 第一部分 前 言 一、释义 | 神州信息、本公 司、公司 | | 指 神 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing +86 (010) 6554 7190 certified public accountants 100027. P.R.China 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0489 神州数码信息服务集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号――上市公司资金往 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独 立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专 门工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉 地履行职责，依法合法地行使独立董事的权利，通过积极、专业、独立的工作，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 罗婷，女，1974年12月出生，1997年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学 学士学位；2007年毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士学 位；为非执业中国注册会计师。曾历任中国人保集团、中国人寿保险股份有限公司 财务分析师、清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）、长聘副教 授、基康仪器股份有限公司独立董 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独 立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专 门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，通过积 极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事 2024 年度述职报告 王巍，男，1958年10月出生，获美国福特姆大学国际金融博士学位。曾任东软 集团股份有限公司独立董事、华远地产股份有限公司独立董事、中国光大集团股份 公司独立董事、北京中关村银行股份有限公司独立董事、北京沃德恒全球并购咨询 中心执行董事兼经理、井冈山云小镇商务秘书有限公司董事。现任全联并购公会创 始会长、金融博物馆理事长、沈阳万盟并购顾问有限公司董事长兼总经理、苏州工 业园区万盟企 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2025年3月29日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查截至目前在任的独立董事王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、 Benjamin Zhai(翟斌)先生、窦超先生的任职经历以及签署的相关文件，公司确 认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会、3次独立董事专门会议[5][12] - 翟斌参加董事会9次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会2次、独立董事专门会议3次[5][9][12] 议案审议 - 2024年薪酬与考核委员会审议通过薪酬及员工持股计划业绩考核议案[10] - 2024年提名委员会审议通过董事会非独立董事提名议案[11] - 2024年独立董事专门会议审议通过融资及关联交易额度议案[13][14] 公司运营 - 2024年度按时披露定期报告和内部控制评价报告[25] - 2024年度续聘信永中和会计师事务所[26] 股权相关 - 2024年注销1861.5万份股票期权[29] - 2024年完成第一个出售期持股计划出售工作[31] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[32]