神州数码信息服务集团股份有限公司 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予 以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一)公司董事、高级管理人员、各部门（含各子公司、各分公司）的主要负责 人和指定联络人； (二)公司子公司董事、监事和高级管理人员、分支机构负责人； (三)公司派驻控股子公司的董事、监事和高级管理人员； (四)公司控股股东和实际控制人； (五)持有公司 5%以上股份的其他股东； 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《神州数码信息服务集团 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求 ...

第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司稳健经营，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 神州数码信息服务集团股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，提供财务资助应当遵循平等、自 愿、公 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件之规定，并结合 《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司以担保人身份为他人提 供的担保（包括保证、抵押或质押），包括公司对控股子公司提供的担保、控股子 公司向合并报表范围内控股子公司提供担保，也包括公司及控股子公司向合并报表 范围外主体提供担保。 公司及控股子公司为自身债务提供的担保及反担保，不适用本制度。为自身债 务的担保是指根据公司及控股子公司与缔约方的合同，公司及控股子公司为保证合 同的履行而向缔约对方提供的 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，可由薪酬与考 核委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 主任委员（召集人）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员 （召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行 其职责；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员 （独立董事）履行主任委员（召集人）职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委 1 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，本公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司的控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业（含公司控股子公司）投资，包括单独设立或与他人共同 设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 （三）与专业投资机构共同投资及合作，公司与专业投资机构共同设立并购 基金或产业基金等投资基金（以下简称投资基金，组织形式包括但不限于公司制、 普通合伙、有限合伙等）、认购专业投资机构发起设立的投资基金份额，与上述 投资基金进行后续资产交易，以及公司与专业投资机构签订战略合作、市值管理、 财务顾问、业务咨询等合作协议。 公司因实施证券发行、权益变动、股权激励等事项按照相关规定与中介机构 签订财务顾问、业务咨询等合作协议，或者以资金管理、投资理财、经纪业务等 1 第一章 总则 第一条 为了规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资行为， ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《神州数码信息服 务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员范围内由董事会选举产生。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 主任委员（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员（召集 人）不能或 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为保证神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序规 范、健全、完善，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，维护公司和独立董事的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）和《神州数码信息服务集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》《神州数码信息服务集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合本公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司、分公司、控股子公司，涉及股东的条款 适用于公司股东，公司参股公司参照本制度执行。 第二章 信息披露的一般规定与基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》《神州数码信息服务 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督、核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 1 第三条 审计委员会成员由四名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事三名，至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独 立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 ...