董事会会议 - 第十届董事会2026年第一次临时会议1月5日发通知，1月6日形成决议[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 委员会调整 - 审议通过调整董事会专门委员会委员议案，全票通过[3] - 调整后各委员会主任委员分别为蔡英华、窦超、王巍、翟斌[3] 法定代表人变更 - 审议通过变更公司法定代表人议案，全票通过[5] - 王永利不再担任，徐启昌当选[5] 徐启昌情况 - 1973年7月出生，北大本硕，超20年行业经验[10] - 未持股，无关联关系，符合任职资格[10]

股价与交易表现 - 2025年1月7日盘中，神州信息股价下跌2.00%，报17.12元/股，成交额7.28亿元，换手率4.31%，总市值167.05亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出1466.69万元，其中特大单净卖出1025.75万元，大单净卖出400万元 [1] - 年初至今股价上涨3.44%，近5个交易日上涨4.01%，近20日下跌2.28%，近60日上涨27.38% [1] 公司基本概况 - 公司全称为神州数码信息服务集团股份有限公司，成立于1996年11月18日，于1994年4月8日上市 [1] - 主营业务涉及金融信创业务、基于5iABCDs的智能金融业务、跨行业融合的场景金融业务 [1] - 主营业务收入构成为：软件开发及技术服务占比65.72%，系统集成占比34.22%，其他(补充)占比0.06% [1] 行业与概念归属 - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [1] - 所属概念板块包括AIAgent（智能体）、数字经济、虚拟数字人、财税信息化、华为鲲鹏等 [1] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，股东户数为7.64万户，较上期减少13.42% [2] - 同期人均流通股为12715股，较上期增加15.50% [2] - 十大流通股东中，华宝中证金融科技主题ETF（159851）持股950.53万股，较上期增加463.08万股；香港中央结算有限公司持股896.94万股，较上期增加266.65万股；南方中证1000ETF（512100）持股536.03万股，较上期减少5.03万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入86.73亿元，同比增长29.84% [2] - 同期归母净利润为-1.07亿元，同比增长9.45% [2] 分红历史 - 公司A股上市后累计派发现金红利3.43亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利6173.85万元 [3]

IT服务板块市场表现 - 1月6日，IT服务板块整体上涨1.91%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.5%，深证成指上涨1.4% [1] - 板块内个股普涨，领涨股汉鑫科技涨幅达29.99%，国源科技上涨24.30%，天利科技上涨20.01%，岩山科技涨停，涨幅为10.00% [1] - 部分个股出现下跌，跌幅最大的佳创视讯下跌6.78%，海峡创新下跌4.88% [2] 个股交易活跃度 - 成交量方面，大位科技成交最为活跃，成交量达292.95万手，成交额23.23亿元，千方科技成交量112.78万手，成交额14.14亿元 [1] - 涨幅居前的汉鑫科技成交8.09万手，成交额3.48亿元，国源科技成交18.45万手，成交额3.85亿元 [1] - 下跌个股中，海峡创新成交量129.25万手，成交额18.93亿元，佳创视讯成交量92.93万手，成交额6.73亿元 [2] 板块资金流向 - 当日IT服务板块整体呈现主力资金净流出，主力资金净流出11.65亿元，游资资金净流出7.28亿元，散户资金净流入18.93亿元 [2] - 个股资金流向分化显著，岩山科技获得主力资金净流入3.28亿元，主力净占比高达53.48%，大位科技主力净流入3.22亿元，占比13.88%，天利科技主力净流入3.14亿元，占比27.11% [3] - 汉鑫科技在主力净流入1.26亿元的同时，游资也呈现净流入1519.95万元，国源科技主力净流入1.02亿元 [3] - 部分个股遭遇主力资金流出，岩山科技的游资净流出1.55亿元，散户净流出1.73亿元，大位科技游资净流出1.59亿元，散户净流出1.63亿元，天利科技游资净流出1.67亿元，散户净流出1.47亿元 [3]

股本与参会情况 - 公司总股本975,774,437股，扣除回购后有表决权股份960,914,973股[5] - 792人出席股东会，代表股份437,709,071股，占比45.5513%[5] - 2人出席现场会议，代表股份389,765,610股，占比40.5619%[5] - 790人出席网络投票，代表股份47,943,461股，占比4.9894%[5] - 中小投资者出席代表股份47,943,461股，占比4.9894%[5] 议案表决 - 《关于预计公司及控股子公司2026年度担保额度的议案》，同意436,747,365股，占比99.7803%[7] - 《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，同意436,878,065股，占比99.8101%[9] - 《关于2026年度与神州数码集团股份有限公司日常关联交易的议案》，同意436,951,765股，占比99.8270%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意436,939,265股，占比99.8241%[12] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》，同意436,907,865股，占比99.8170%[13] 董事选举 - 公司2026年度第一次临时股东会通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》[15] - 总体表决同意436,927,665股，占比99.8215%，反对412,900股，占比0.0943%，弃权368,506股，占比0.0842%[15] - 中小投资者表决同意47,162,055股，占比98.3702%，反对412,900股，占比0.8612%，弃权368,506股，占比0.7686%[15] - 徐启昌当选公司第十届董事会非独立董事[15] 其他 - 泰和泰律师事务所认为股东会召集、召开及表决合法有效[16] - 备查文件含2026年度第一次临时股东会决议和法律意见书[17]

股东会信息 - 公司第十届董事会2025年12月15日审议通过召开2026年度第一次临时股东会的议案[7] - 本次股东会于2026年1月5日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本975,774,437股，扣除回购股份后有表决权股份总数为960,914,973股[10] - 出席股东会的股东及股东代理人共792人，代表股份437,709,071股，占比45.5513%[10] 议案表决 - 本次股东会对6项议案进行表决[12] - 《关于预计公司及控股子公司2026年度担保额度的议案》总体表决同意436,878,065股，占比99.8101%[15] - 《关于2026年度与神州数码集团股份有限公司日常关联交易的议案》总体表决同意436,747,365股，占比99.7803%[16]

公司新产品发布 - 神州信息于2024年5月推出企业级数智底座平台“乾坤” [1] - 该平台聚焦行业数智化转型，融合公司多年数字化服务经验与前沿技术 [1] - 平台基于“数云融合”理念，是中国银行业首个具备全价值链特点的平台级数字底座 [1] 平台核心功能与优势 - 平台旨在解决企业数字化转型中流程复杂、模式固化、资源分散、系统适配难等问题 [1] - 具备六大核心优势：一套端到端数字化工艺流程、两种云原生演进策略、三种开发模式、四大数字化资产库、支持五大类业务应用开发、覆盖六大工作域 [1] - 提供从规划、开发到运维的全流程支持，使转型过程更清晰、可管控 [1] 平台应用成效 - 使用该平台后，客户数字化项目的平均交付周期缩短30%以上 [1] - 使用该平台后，客户开发成本降低约25% [1] 公司战略定位与资源 - 公司以“数字中国”为使命，专注为金融等重点行业提供全方位数字化建设服务 [2] - 公司以“数字技术+数据要素”融合创新为驱动，持续推动产品与服务迭代 [2] - 截至2024年末，公司实现营收100.03亿元，资产总额达119.19亿元 [2] - 截至2024年末，公司研发投入累计6.14亿元，拥有技术人员16703名 [2] - 公司累计拥有知识产权和专利2361项，形成八大金融产品族、300余款解决方案 [2] 市场地位与客户基础 - 公司服务金融机构超1900家 [2] - 公司连续7年入选IDC全球金融科技百强，在多个细分市场蝉联占有率第一 [2] 产品生态与行业影响 - “乾坤”平台是公司“理念领先、技术领先、实践领先”发展理念的具象化成果，丰富了产品生态 [2] - 平台推动了行业数字化转型模式的创新 [2] - 公司计划持续迭代平台并拓展生态，携手上下游伙伴为数字中国建设注入动力 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，神州信息发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年度第一次临时股东 会。 ...

股东会时间 - 2026年1月5日14:30召开现场会议[2] - 2026年1月5日9:15 - 15:00网络投票[2] - 深交所2026年1月5日9:15—9:25等时段投票[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月29日[2] 提案要求 - 提案1.00、提案4.00需三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 2025年12月30日特定时段登记[5] - 登记地点为北京海淀区相关大厦六层[5] 联系信息 - 联系电话010 - 61853676，传真010 - 62694810[6] 投票信息 - 投票代码360555，简称为“神州投票”[12] 其他 - 授权委托书有效期至股东会结束[17] - 2026年有担保、关联交易等多项议案[17]

行业转型核心趋势 - 服务模式正从“卖方产品销售”向“买方投顾”转变，聚焦客户终身价值与综合解决方案 [2][7] - 客户覆盖从高净值人群扩展至全量客群，涵盖中生代、新生代、银发群体及农村客群 [2][7] - 客户需求日趋多元，既包含稳健理财需求，也有高风险高收益诉求，同时延伸至家族传承等场景 [3][7] - 产品创新加速，银行理财不仅丰富自有产品体系，还引入公募基金、保险等生态产品 [3][7] - 技术支撑逻辑升级，AI成为核心生产工具，重构业务全流程 [4][7] 行业痛点与挑战 - 存在监管政策稳健保守与技术应用场景受限的矛盾，国内暂不允许AI直接替代人工进行交易管理，制约了技术价值的充分释放 [4][7] - 70%-80%的大模型项目投资回报未达预期，核心在于模型、场景与实施方法的选择偏差 [4][7] 发展建议与解决方案 - 机构应采取“小步快跑”模式，快速迭代或及时止损，以提升投资回报率 [4][7] - 通过技术手段可有效破解监管合规与创新发展的矛盾，例如采用前处理约束、后处理检查等方式防范数据泄露 [8] - 借助隐私计算、数据脱敏等技术可实现数据“可用不可见” [8] - 技术发展与监管约束是永恒的辩证关系，通过持续的技术突破与机制完善，能够实现风险可控下的创新发展 [8]

公司公告核心内容 - 神州信息于12月19日发布公告，公告内容涉及公司第十届董事会2025年第六次临时会议审议通过的议案 [2] - 会议审议通过了《关于预计2026年度委托理财额度的议案》 [2] 公司治理与决策 - 公司董事会召开了2025年第六次临时会议 [2] - 会议审议并通过了关于预计2026年度委托理财额度的议案 [2]