会议信息 - 2024年第二次（十届六次）监事会于4月19日召开，5名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等多项报告，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5] - 审议《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》，全体监事回避表决[9][10][12] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》和《2024年第一季度报告》[12][13]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次，含现场3次、通讯表决3次[3] - 2023年召开股东大会2次[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会6、2、1次[4] 报告披露与事项决策 - 2023年按时编制披露多份报告[7] - 2023年4月聘请会计师事务所[7] - 2023年2月核查聘任高级管理人员事项[8] 独立董事工作 - 2023年独立董事履职提建议，参加培训[9][10] - 2024年将继续履职并提供决策建议[11]

本人余长江作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等 的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履 职情况报告如下： 独立董事2023年度述职报告 一、独立董事的基本情况 余长江：男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，律师。 历任重庆永和律师事务所律师，现任公司独立董事，重庆永和律师事务所高级合 伙人、律师事务所主任，广西双英集团股份有限公司独立董事。 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未 在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会 ...

业绩总结 - 公司2023年度净利润为-4213.52万元，2023年末未分配利润为57937.29万元[7] - 公司2023年度利润分配预案为以43359.22万股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[7] 未来展望 - 公司拟向银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度[19] 会议相关 - 2024年第二次（十届七次）董事会于4月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 董事会多项议案获通过，包括《2023年度报告全文及摘要》等[1][4][5][6][10][16][22][24][25] - 公司拟定于2024年5月16日下午2：30在重庆九龙坡区召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[25] - 会议听取《独立董事2023年度述职报告》[25]

关联方资金往来制度 - 制度于2024年4月19日经十届七次董事会审议通过[1] - 适用于公司及子公司与关联方所有资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[2] 资金管理要求 - 关联方交易后及时结算，不得形成非正常经营性资金占用[4] - 财务付款审查决策程序并备案决议文件[5] - 资金往来按合同约定支付，核算统计并建关联交易台帐[5] 监督与追责 - 审计机构对关联方占用资金情况出具专项说明，公司公告[5] - 公司人员违规造成损失应赔偿，严重的罢免追责[7] - 关联方占用资金，公司催还索赔，必要时法律途径解决[8]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议时间及审议议案情况[2][3] 公司评估 - 2023年董事会未损害公司和股东利益，管理层无违规[3][4] - 公司财务管理规范，资金状况好，财报真实准确[4] - 2023年无违规对外担保，定期报告合规准确[4][6]

会议时间 - 2024年5月16日下午2:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月16日为网络投票时间[2] - 2024年5月9日为会议股权登记日[4] - 2024年5月9日 - 2024年5月15日17:00之前为登记时间[7] - 2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为深交所交易系统投票时间[10] - 2024年5月16日上午9:15开始、下午3:00结束为深交所互联网投票系统投票时间[10] 会议提案 - 提案10.00、11.00、12.00属特别决议案，需三分之二以上表决权通过[7] - 提案8.00关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决[4][6][16] - 会议涉及总议案及12项非累积投票提案，含《2023年年度报告全文及摘要》等[14] 其他信息 - 投票代码为360565，投票简称为三峡投票[10] - 会议登记方式有现场、邮寄、传真、电话方式[7] - 现场会议地点为重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室[4]

重庆三峡油漆股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》及《重庆三峡油漆股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事 会日常事务。 第三条 监事会职权范围 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出 罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高 级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不能或不履行规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 1 （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公 ...

公司概况 - 公司注册地址和办公地址均位于重庆市江津区德感工业园区[6] - 公司主营业务自上市以来未发生变更[6] - 公司控股股东由重庆三峡涂料工业(集团)有限公司变更为重庆化医控股(集团)公司[7] - 公司控股股东由重庆特品化工有限公司变更为重庆生命科技与新材料产业集团有限公司[8] - 公司股票简称为渝三峡A,股票代码为000565,在深圳证券交易所上市[6] - 公司是中国涂料工业协会第九届理事会副会长单位、重庆市化学化工学会副理事长单位等多项荣誉称号[23] - 公司先后获得"中国涂料工业百年百强企业"、"改革开放四十年中国涂料行业发展贡献企业"等多项行业荣誉[23] - 公司是国家高新技术企业、重庆市技术创新示范企业，"三峡及图"注册商标是中国驰名商标[1] - 公司获得多项荣誉称号，包括重庆市名牌产品、重庆市"专精特新"中小企业、中核集团合格供应商等[1] - 公司近期获得中国涂料工业协会副会长单位、重庆市级绿色工厂等称号[1,2,3] 主营业务 - 公司主要从事油漆涂料的生产和销售，主要产品包括防腐涂料、桥梁涂料、石油化工涂料、建筑钢结构涂料、工业涂料和特种涂料等[13,14,15] - 公司以工业涂料生产研发销售为主，构建了相对完整的工业涂料产品体系[20] - 公司主导产品"三峡"牌油漆涂料在全国享有盛誉，"三峡及图"注册商标是中国驰名商标[23] - 公司重防腐涂料系列在国内影响力名列前茅，屡次打破国际知名品牌的垄断，在军工相关工程中成功应用[23] 生产经营 - 公司设计产能为7.5万吨，报告期内产能利用率为53.85%[15] - 公司在重庆、四川、新疆等地设有生产基地，拥有相关安全生产、排污、危化品等许可证[15,16,17] - 公司通过多项管理体系认证，包括ISO9001、IATF16949、ISO14001等[1] - 公司拥有稳定的核心技术团队，具有自主研发、创新能力，已获得17项国家发明专利授权[14,15] - 公司销售模式改革成效凸显，降本潜力持续释放，为公司实现高质量发展打下了坚实基础[24] 财务数据 - 公司2023年营业收入为5.002亿元，同比增长6.69%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-3,481.32万元，同比下降166.38%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-223.82万元，同比下降107.34%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.08元，同比下降166.67%[10] - 公司2023年末总资产为15.39亿元，同比下降4.41%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为12.40亿元，同比下降4.55%[10] 研发创新 - 公司坚持合作创新，在水性高分子材料、水性风电叶片涂料等领域开展联合攻关[25] - 公司2023年重点项目主要集中在绿色环保产品以及卡脖子产品的技术攻关[40] - 公司已完成SX2303水性树脂、乳液及涂料、SX2304水性环氧乳液及涂料、SX2305环氧固化剂的小试和中试并进入市场销售[40] - 公司正在研发可复涂聚硅氧烷涂料,该项目产品突出在不进行漆膜表面处理情况下的复涂性能[40] - 公司2023年申请发明专利受理4项,获得发明专利授权1项,截止报告期末公司现有发明专利授权17项[41] 子公司及参股公司 - 公司全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司2022年营业收入7.08亿元，净利润450.24万元[94] - 公司全资子公司四川渝三峡新材料有限公司2022年营业收入5.42亿元，净利润81.38万元[94] - 公司参股公司重庆关西涂料有限公司2022年营业收入24.54亿元，净利润128.44万元[95] - 公司参股公司北京北陆药业股份有限公司2022年营业收入89亿元，净利润7.18亿元[95] - 公司参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司2022年营业收入2.89亿元，净利润5.73亿元[96] - 公司参股公司嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)2022年净利润268.62万元[96] 未来发展 - 公司要深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持以推动高质量发展为核心要务[107] - 公司要以客户价值为导向，加快布局新业务、拓展新市场[107] - 公司要强化技术创新，持续推进产品技术转型升级[107] - 公司要坚持走数智化转型路线，依托智能涂装实验室，新建智能化涂料涂装体验中心[107] - 公司要积极培育化工新材料领域应用及相关产业链[107] - 公司要全面推进新能源产业链市场拓展，加大"油改水"转型力度[107] 环境保护 - 公司严格遵守环保法律法规,执行相关排放标准,通过ISO14000和ISO18000认证[168,169,170] - 公司主要污染物排放浓度和总量均未超标[171] - 公司在重庆、四川、新疆等地