独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得任职[10] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[12] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[13] 独立董事补选与解除 - 因辞职或解除职务致比例不符，60日内完成补选[14] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除[18] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[17] - 特定事项经专门会议审议，过半数推举召集人[20] 审计与风险委员会 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会[20][21] - 每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[20][21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料保存至少10年[23] 会议资料与通知 - 专门委员会会议公司原则上会前3日提供资料[26] - 会议资料保存至少10年[26] 述职报告与协助履职 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 指定专门部门和人员协助履职，保障知情权[26] 会议延期与召开方式 - 两名以上认为材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[27] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等[27] 履职保障与费用 - 行使职权公司人员应配合，遇阻碍可报告[27] - 履职应披露信息公司不披露，可申请或报告[27] - 聘请专业机构费用由公司承担[27] 津贴与利益 - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[28] - 不应从公司及相关方取得其他利益[28] 责任保险与制度 - 公司可建立独立董事责任保险制度[28] - 制度以有效规则为准，由董事会负责解释[30] - 制度经董事会审议通过后生效，原制度废止[30]

委员会构成 - 委员会成员三名，全部为外部董事，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 主要职责 - 检查公司财务、监督董事和高管行为、指导相关体系建设等[7] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[8] - 监督外部审计机构聘用，定期向董事会提交履职评估报告[9][10] 监督管理 - 内部审计机构接受监督指导，向审计委员会报告工作[10][11] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[11] 披露与会议 - 公司披露年度报告时应披露委员会年度履职情况[5] - 每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议可开临时会议[17] - 会议需2/3以上委员出席，召开前3天发通知[17] 决议与保存 - 决议需成员过半数通过，一人一票[19] - 会议记录等相关资料保存至少10年[19] 其他规定 - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 董事会收到召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[13] - 董事会同意后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[13] - 股东连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份可书面请求诉讼[14] - 委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[15] - 细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[21] - 细则制定时间为2025年9月8日[22]

公司治理结构调整 - 公司拟调整经营范围并修订《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记结果为准[2] - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，废止《监事会议事规则》[3] 股份相关信息 - 公司已发行股份数为433592220股，均为人民币普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[8] 股东与股东会 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[13] 董事会与董事 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[27] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[25] 党委相关 - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或经理层决策[24] - 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[24] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] 各委员会 - 审计与风险委员会成员为三名，全部由外部董事组成，其中独立董事至少两名[38] - 战略与 ESG 委员会成员不少于三人，至少包括一名独立董事[39] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[39] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[40][41]

会议信息 - 公司2025年9月24日14:00召开第三次临时股东会[2] - 股权登记日为2025年9月18日[4] - 会议地点在重庆市江津区德感街道德园路288号公司行政楼一楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票代码360565，简称为三峡投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月24日9:15 - 15:00[13] 议案信息 - 会议审议4项非累积投票提案，1、2、3为特别决议事项[6] - 提案经第十届董事会二十二、监事会十四次会议审议通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年9月23日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 登记方式有现场、邮寄、电话，地点在证券与投资部[9]

会议信息 - 公司第十届监事会第十四次会议于2025年9月8日召开，通知于8月29日发出[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会议案，同意5票，将不再设监事会等，职权由董事会审计与风险委员会行使[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，同意5票，需提交股东会审议[3]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十二次会议于2025年9月8日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 多项章程及细则修订议案均全票通过[2][3] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 调研基本情况 - 调研对象为渝三峡Ａ，所属行业是化学制品，接待时间为2025 - 09 - 04，上市公司接待人员有董事长秦彦平、财务总监郭志强、独立董事陶长元、董事会秘书曹芳 [16] 详细调研机构 - 接待对象为通过互动易平台参与公司2025年半年度业绩说明会的投资者，接待对象类型为其它 [19] 主要内容资料 - 投资者询问近三个月股价下跌是否反映经营状况及公司战略是否考虑转型或收购科技型公司，公司表示经营管理层致力于提升投资价值，已连续多年分红派息，近期收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司布局新材料赛道，向新质生产力转型 [23][24] - 投资者询问公司在涂料研发、配比、生产中是否使用AI人工智能技术，公司称目前AI应用较为有限，会坚持创新驱动发展战略，加大研发投入 [24] - 投资者担心大盘回调时渝三峡A股价会进一步重挫，询问公司对策，公司表示重视市值管理，会做好生产经营，提升经营效率和盈利能力，通过现金分红提升投资者回报水平 [25] - 投资者询问公司军工涂料研发进展，公司称高度重视研发，持续加大投入，会按信息披露要求及时公告 [25]

股价表现与市值管理 - 近期三个月股价持续下跌，但公司经营状况稳健且连续多年分红派息 [2][3] - 公司高度重视市值管理，通过提升经营效率和盈利能力稳定股价，并持续通过现金分红提升投资者回报 [3] 战略转型与业务发展 - 通过收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司正式布局新材料赛道，积极向新质生产力转型 [2][3] - 油漆涂料行业面临传统行业压力，公司已考虑转型或收购科技型公司实现多元发展 [2] 技术研发与应用 - AI人工智能技术在涂料研发、生产、质检与应用各环节的应用目前较为有限 [3] - 公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入以保持核心竞争力 [3] - 军工涂料研发持续投入中，力争取得新突破，将按信息披露要求及时公告进展 [3] 投资者沟通与信息披露 - 2025年半年度业绩说明会于2025年9月4日通过深交所互动易平台以网络远程方式举行 [2] - 本次活动未涉及任何未公开重大信息的披露 [3]

市场表现 - 重庆国企改革板块整体下跌1.11% 领跌个股为*ST惠程(-4.95%)[1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 上海三毛涨幅最大(+2.99%)[1] 个股交易数据 - 西南证券成交额最高达3.33亿元 成交量69.17万手[1] - 重庆建工成交额最低为3545.34万元 成交量10.20万手[1] - *ST惠程成交量32.73万手 成交额1.59亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.78亿元 游资净流入6234.96万元 散户净流入1.16亿元[2] - 重庆水务主力净流出953.51万元(-12.94%) 散户净流入1460.46万元(19.82%)[3] - 登康口腔主力净流出787万元(-14.83%) 游资净流入243.18万元(4.58%)[3] - 上海三毛游资净流入824.85万元(6.06%) 主力净流入321.95万元(2.37%)[3]

股东回报与分红政策 - 公司高度重视股东回报并连续多年分红派息 [1] - 2025年7月完成2024年度分红派息 [1] 战略转型与业务拓展 - 2024年7月完成收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司 [1] - 正式布局辐射制冷材料领域并向新质生产力转型 [1]