重庆三峡油漆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、 规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶长元：男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾任公司 独立董事，重庆建峰化工股份有限公司独立董事，重庆大学化学化工学院副院长， 现任公司独立董事，重庆大学化学化工学院二级教授、博士生导师，重庆建峰工 业集团有限公司外部董事。 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未 在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 余长江：男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，律师。 历任重庆永和律师事务所律师，现任公司独立董事，重庆汇业（上海）律师事务 所高级合伙人、律师事务所主任，广西双英集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未 在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 独立董事2024年度述职报告 本人余长江作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024 年度，作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法 规、规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地审议各项议案，履行了独立董事的职责， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人宋蔚蔚，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，注册 会计师。历任重庆理工大学会计学院讲师、副教授，重庆理工微感科技有限责任 公司董事长、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，重庆 理工大学会计学院教授，国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事、重庆建 设汽车系统股份有限公司独立董事。经自查，本人符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 1 | | | | | 审阅公司2023年年度报告年审注册会 | | --- | --- ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] - 独立董事无任职、持股、业务等妨碍独立判断关系[1]

重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年年度报告全文 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人秦彦平、主管会计工作负责人郭志强及会计机构负责人（会 计主管人员）杨亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《 证 券 日 报 》 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为 准。公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之" 十一、公司未来发展 的展望"部分，对可能面临的风险进行了详 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000565 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：2025-023 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年第一季度报告 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 73,702,983.41 | 68,657,332.74 | 7.35% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

股份质押 - 2024年4月18日生材集团质押8790万股，到期日2024年10月17日[1] - 2024年10月18日办理8790万股质押延期，延期后到期日2025年4月18日[1] - 本次质押延期数量8790万股，占所持股份50%，占总股本20.27%，延期后到期日2026年4月17日[4] 股东情况 - 截至公告披露日，生材集团持股175808982股，持股比例40.55%[6] 资金相关 - 本次质押延期对应融资余额1.8亿元[7] 风险说明 - 控股股东资信良好，无平仓或被强制过户风险，质押延期不导致控制权变更[7][8]

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-016 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.现场会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路 288 号（德感工业园区） 公司行政楼一楼会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：董事长秦彦平。 6.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十六次会议审议，决定 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

会议安排 - 2025年3月27日召开第十届董事会第十六次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 3月28日、4月9日分别刊登召开股东大会通知及提示性公告[5] 股东参会情况 - 出席股东会股东（或委托代理人）132名，持股196,793,395股，占比45.3867％[8] 议案审议 - 审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[11] - 议案表决同意19,176,413股，占比91.3841％[13]

重庆化医控股集团财务有限公司 风险评估报告 大信专审字[2025]第8-00008号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 十信会计匠重各所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing,China,100083 由 注 Talenhone: 传直 Fay. 网址 Internet: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 重庆化医控股集团财务有限公司 风险评估报告 大信专审字[2025]第 8-00008 号 室庆三峡油漆股份有限公司: 我们接受委托,审核了后附的重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称"化医财务公司") 管理当局对 2024年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。建立健 全并合理设 ...