董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 应具备财务、管理、法律专业知识，需取得相关资格证书或证明[4] - 六种情形之一人士不得担任[4] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任[6] - 四种情形之一，公司应在一个月内解聘[6] - 原任离职后三个月内聘任新的[6] 职责与履职 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[9][10] - 公司应为其履职提供便利，有权了解公司情况[11] 特殊情况 - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[7] 培训与考核 - 应按要求参加培训与考核[12]

交易概述 - 公司拟以现金3036 82万元受让晓满科技持有的蔚蓝时代40 49%股权并以现金2318 18万元对标的公司进行增资 [1] - 渝富控股拟以现金893 18万元受让晓满科技持有的标的公司11 91%股权并以现金681 82万元对标的公司进行增资 [1] - 交易完成后公司将持有蔚蓝时代51%股权标的公司成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易进展 - 蔚蓝时代已完成工商变更登记手续并取得重庆市璧山区市场监督管理局核发的《营业执照》 [2] - 标的公司经营范围涵盖新材料技术研发节能管理服务新型膜材料制造销售涂料制造销售等多项业务领域 [2]

市场扩张和并购 - 2025年6月20日公司董事会通过收购及增资蔚蓝时代议案，3036.82万元受让40.49%股权并增资2318.18万元[1] - 渝富控股拟893.18万元受让蔚蓝时代11.91%股权并增资681.82万元[1] - 交易完成后公司持有蔚蓝时代51%股权并纳入合并报表范围[1] - 2025年6月27日公司及渝富控股与相关方签署投资协议[2] - 蔚蓝时代完成工商变更登记，注册资本为6375.2236万元[3][4]

化工板块集体反弹 - 7月1日午后化工板块出现集体反弹态势 红宝丽直线封涨停板成为板块领涨标的 山东赫达 长青科技 百合花等个股同样实现涨停 [1] - 兴业股份 红墙股份 北化股份等多只化工股涨幅超过5% 渝三峡A 华融化学 山东海化等相关个股亦出现不同程度上涨 [1] - 红宝丽当日成交额达到2.40亿元 换手率为3.57% [1] 相关公司主营业务 - 红宝丽主营环氧丙烷衍生品业务 包括聚氨酯硬泡组合聚醚 异丙醇胺系列产品等 在环氧丙烷及聚氨酯保温板领域具备技术优势 [1] - 山东赫达专注于纤维素醚等化工产品生产 [1] - 长青科技主要从事农药中间体及原药制造 [1] - 百合花是钛白粉行业的重要参与者 [1] - 兴业股份在功能性薄膜材料方面具备竞争优势 [1] - 红墙股份专业生产羟基酯类产品 [1] - 北化股份是硝化棉等军工化工材料的主要供应商 [1] - 渝三峡A在涂料业务方面保持稳定发展 [2] - 华融化学聚焦精细化工产品制造 [2] - 山东海化在纯碱 溴素等基础化工领域占据重要地位 [2] 行业背景 - 化工板块的集体走强反映出市场对相关产业链的关注度提升 环氧丙烷 聚氨酯等化工原料在建筑保温 制冷设备等下游应用领域需求稳定 [1] - 化工行业作为国民经济基础产业 其产品广泛应用于建筑 汽车 电子等多个领域 行业景气度变化往往与宏观经济走势密切相关 [2] 市场表现 - 当日化工板块整体表现活跃 多数个股实现上涨 板块内部分化明显 龙头企业涨幅相对突出 [1] - 市场成交量较前期有所放大 显示资金对化工股关注度回升 [1]

市场扩张和并购 - 2025年6月20日公司董事会通过收购并增资议案[1] - 公司拟3036.82万元受让蔚蓝时代40.49%股权[1] - 公司拟2318.18万元对蔚蓝时代增资[1] - 渝富控股拟893.18万元受让蔚蓝时代11.91%股权[1] - 渝富控股拟681.82万元对蔚蓝时代增资[1] - 交易完成后公司持有蔚蓝时代51%股权[1] - 2025年6月27日公司及渝富控股签署投资协议[3] - 本次交易尚需办理工商变更登记手续[4]

利润分配 - 2024年度以433,592,220股为基数，每10股派现金红利0.15元（含税）[1] - 扣税后含QFII等每10股派0.135元[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月3日，除息日为7月4日[3] - 权益分派业务申请期为2025年6月24日至7月3日[5] 分红派息 - 分红对象为截至2025年7月3日收市后在册全体股东[4] - 委托代派红利7月4日划入账户，重庆生命科技红利公司自派[5] 其他 - 咨询机构为证券与投资部，电话023 - 47265990[6] - 公告发布于2025年6月27日[8]

交易概述 - 公司拟以现金893.18万元受让晓满科技持有的蔚蓝时代11.91%股权，并以现金681.82万元对标的公司增资，交易完成后公司将持有标的公司51%股权，渝富控股持有15%股权 [1] - 本次交易不构成重大资产重组，已通过董事会审议且无需提交股东大会批准 [1] 交易相关方 - 其他投资人渝富控股为国有独资企业，注册资本1680亿元，实际控制人为重庆市国资委，与公司无关联关系 [1] - 交易对方晓满科技为有限合伙企业，注册资本111.11万元，与公司无股权或业务关联 [2] 标的公司基本情况 - 蔚蓝时代成立于2022年12月，注册资本4553.73万元，主营辐射制冷光学涂层技术相关产品的研发生产，产品包括制冷涂料和薄膜等 [3][5] - 标的公司2025年3月末资产总额4250.08万元，负债1377.46万元，2025年1-3月实现营收842.98万元，净利润238.41万元 [6][7] - 评估机构采用收益法评估标的公司股东权益价值为7566万元，较账面价值增值4693.38万元，增值率163.38% [7][8] 交易定价与协议 - 交易定价参考评估结果，标的公司100%股权作价7500万元，对应每1元注册资本转让/增资价格为1.647元 [8] - 协议包含分阶段支付条款，35%款项在协议生效后支付，剩余款项与业绩承诺挂钩分期支付 [9][10] - 业绩承诺要求2025-2029年累计扣非净利润不低于3900万元，未达标将触发现金或股权补偿机制 [11][12][13] 交易影响 - 通过收购切入高端功能性涂料领域，实现传统化工向新质生产力转型，形成第二增长曲线 [15][16] - 标的公司技术可降低能源消耗，与公司现有工业防腐业务形成产业链协同 [16] - 交易将提升公司资产规模和营收，2025年1-3月标的公司已贡献净利润238.41万元 [16]

市场扩张和并购 - 公司拟3036.82万元受让蔚蓝时代40.49%股权，再增资2318.18万元，交易完成后持股51%[2] - 渝富控股拟893.18万元受让11.91%股权，再增资681.82万元，交易完成后持股15%[2] - 2025年6月20日，公司第十届董事会第十九次会议通过收购及增资议案[2] - 本次股权转让价款合计3930.00万元，分阶段按比例支付[18] - 本次增资出资款为3000.00万元，协议生效且条件满足后十个工作日内一次性支付[19] 业绩总结 - 2025年3月末，蔚蓝时代资产总额4250.08万元、负债总额1377.46万元、所有者权益2872.62万元[12] - 2025年1 - 3月，蔚蓝时代营业收入842.98万元、营业利润292.65万元、净利润238.41万元[12] - 2025年1 - 3月，蔚蓝时代经营活动产生的现金流量净额 - 45.83万元[12] 未来展望 - 业绩承诺期为2025 - 2029年度，2025年扣非净利润不低于500万元，2025 - 2026年累计不低于1100万元[23] - 业绩承诺人承诺2025 - 2029年实现累计扣非净利润3900万元[34][35] - 本次交易有望将辐射制冷涂料和膜打造为第二增长极，向新质生产力转型[32] 风险提示 - 业绩承诺实现受多种因素影响，存在业绩不达预期风险[36] - 本次收购预计形成商誉，存在商誉减值风险[37] - 本次收购后整合效果存在不确定性，有整合风险[38]

会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议于2025年6月20日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 市场扩张和并购 - 会议审议通过收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司部分股权并增资议案[2] - 收购及增资公告编号为2025 - 034[2] - 收购及增资议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

股权收购与增资 - 公司拟以现金3036 82万元受让晓满科技持有的蔚蓝时代40 49%股权 [1] - 公司拟以现金2318 18万元对蔚蓝时代进行增资 [1] - 交易完成后公司将持有蔚蓝时代51%股权 渝富控股持有15%股权 [1] 交易影响 - 蔚蓝时代将成为公司控股子公司 纳入合并报表范围 [1] - 此次交易不构成关联交易 也不构成重大资产重组 [1]