股东大会信息 - 2024年8月14日召开第二次临时股东大会，现场2:30开始[2] - 股权登记日为2024年8月7日[5] - 审议《关于补选公司非独立董事的议案》[6] 投票信息 - 网络投票时间8月14日9:15 - 15:00，代码360565[9] - 深交所交易系统投票分三段时间[9] - 深交所互联网投票系统8月14日9:15 - 15:00[9] 其他信息 - 登记时间7月30日 - 8月13日17:00前[6] - 会议召集人为董事会，7月29日通过召开议案[2] - 现场会议地点为重庆九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼[5]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润为1,800万元–2,300万元，扭亏为盈[3] - 公司2024年上半年预计实现扣除非经常性损益后的净利润为1,600万元–2,100万元[3] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为0.04元/股–0.05元/股[3] - 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计[3] 参股公司经营情况 - 参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司经营状况及盈利能力明显提升，公司确认投资收益同比大幅增加(去年同期确认投资收益为亏损2,773.10万元)[4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和路演活动 [1] - 活动参与人员包括董事长张伟林、独立董事宋蔚蔚、财务总监郭志强、董事会秘书蒋伟以及通过互动易平台参与的投资者 [1] - 活动时间为2024年6月18日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为深圳证券交易所“互动易”网站“云访谈”栏目 [1] - 活动形式为网络远程，面向全体投资者 [1] 问答内容 股份回购 - 公司表示所有信息以指定媒体刊登为准，会及时履行信息披露义务，股票二级市场走势受多种因素影响，提醒投资者谨慎判断、注意风险 [2] 参股公司情况 - 参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司主要产品为轻质煤焦油、煤沥青、液化石油气等，设计产能为年加工煤焦油60万吨 [2] 产品与技术优势 - 公司拥有强大技术队伍和自主知识产权的油漆涂料等核心技术，积极推进产品转型升级，推动技术创新与市场营销融合，研发推广节能环保等涂料新产品 [2] ESG表现 - 公司关注国家政策，大力开发低碳环保等产品，强化节能减排，推行清洁文明生产，未来将持续加强ESG相关工作，履行社会责任 [3] 产品应用与拓展 - 公司是综合性油漆涂料生产企业，在多地建有生产基地，主导产品“三峡”牌油漆涂料广泛应用于多个领域及国家重点工程，将加大新产品研发力度，推进科研成果产业化，开展新材料应用研究 [4] 其他说明 - 活动期间公司不存在透露未公开重大信息的情形 [4] - 活动过程中未使用演示文稿、提供文档等附件 [4]

财报披露 - 公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年6月18日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会，采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事长张伟林等，如有特殊情况可能调整[3] - 提前向投资者公开征集问题，会上回答普遍关注问题，交流期间仍可互动提问[4]

利润分配 - 2023年度以433,592,220股为基数，每10股派现金红利0.15元（含税）[3] - QFII、RQFII等每10股派0.135元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日，除息日为2024年6月7日[7] - 2024年6月7日划入股东资金账户[9] 其他 - 公告发布时间为2024年5月31日[13]

会议出席情况 - 出席现场会议1人，代表股份175,808,982股，占公司总股份40.5471%[10] - 出席网络投票16人，代表股份9,784,316股，占公司总股份2.2566%[10] - 合计17人，代表股份185,593,298股，占公司总股份42.8036%[10] 提案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》，所有股东同意占比99.8406％，中小股东同意占比96.9768％[11][13] - 《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》，所有股东同意占比99.8116％，中小股东同意占比96.4269％[28][29] - 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，中小股东同意占比96.9768％[34] - 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，所有股东同意占比99.8406%，中小股东同意占比96.9768%[37][38] - 《关于修订<公司章程>的议案》，所有股东同意占比99.8406%，中小股东同意占比96.9768%，属特别决议案通过[40][41][42] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，所有股东同意占比99.8406%，中小股东同意占比96.9768%，属特别决议案通过[44][45][47] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，所有股东同意占比99.8406%，中小股东同意占比96.9768%，属特别决议案通过[49][50] 会议其他信息 - 现场会议2024年5月16日下午2:30召开，网络投票时间为2024年5月16日[5] - 现场会议召开地点在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室[5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长张伟林[6][7] - 本次股东大会未否决提案，未变更以往决议[2][3] - 会议听取独立董事2023年度述职报告[52] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[53][54] - 备查文件有公司2023年年度股东大会决议和法律意见书[55] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年5月17日[56]

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 为了出具本法律意见书，本所律师出席了贵公司本次股东大会并对 贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认 为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关事实进行了必要的核 2024 年 5 月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2024 意字第 02302142 号 致：重庆三峡油漆股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法 ...

会议时间 - 2024年5月16日下午2:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月16日为网络投票时间[2] - 2024年5月9日为会议股权登记日[3] - 2024年5月9日 - 2024年5月15日17:00前为登记时间[7] 投票信息 - 提案8.00关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决[3][7][16] - 提案10.00、11.00、12.00属特别决议案，需三分之二以上表决权通过[7] - 网络投票代码为360565，投票简称为三峡投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统2024年5月16日9:15开始，15:00结束[10] 提案相关 - 股东大会提案有《2023年年度报告全文及摘要》等12项[5][6] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[14] - 涉及12项非累积投票提案[14] 登记方式 - 会议登记方式有现场、邮寄、传真、电话方式[7]

股权与投资收益 - 公司持有新疆信汇峡33.00%股权[7] - 2023年度公司确认对新疆信汇峡投资收益为 - 1871.78万元[7] - 2023年度新疆信汇峡投资收益占公司合并报表净利润比例为53.77%[7] 资产负债情况 - 2023年末公司资产总计1539250739.62元，上年年末为1610216265.98元[20] - 2023年末公司流动资产合计547901362.79元，上年年末为550075024.07元[20] - 2023年末公司非流动资产合计991349376.83元，上年年末为1060141241.91元[20] - 2023年末公司负债合计299191711.25元，上年年末为311048307.68元[22] - 2023年末公司流动负债合计196300456.38元，上年年末为149293324.36元[22] - 2023年末公司非流动负债合计102891254.87元，上年年末为161754983.32元[22] - 2023年末公司所有者权益合计1240059028.37元，上年年末为1299167958.30元[22] 具体项目财务数据 - Hill营业总收入本期为500201805.24元，上期为468843671.21元，增长约6.69%[30] - Hill营业总成本本期为506964330.73元，上期为492470212.00元，增长约2.94%[30] - Hill净利润本期为 - 34813239.70元，上期为52445355.59元，下降约166.38%[30] - 另一项目营业总收入本期为367933575.12元，上期为348884236.45元，增长约5.46%[32] - 另一项目营业总成本本期为382079527.31元，上期为379187869.65元，增长约0.76%[32] - 另一项目净利润本期为 - 42135213.89元，上期为55473344.07元，下降约175.96%[32] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为320022239.66元，上期为274463935.94元；另一组本期为237591023.86元，上期为268783351.22元[34][36] - 经营活动现金流出小计本期为322260413.62元，上期为243962159.43元；另一组本期为255447191.66元，上期为197695951.80元[34][36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2238173.96元，上期为30501776.51元；另一组本期为 - 17856167.80元，上期为71087399.42元[34][36] - 投资活动现金流入小计本期为23277343.74元，上期为64591174.63元；另一组本期为22438623.74元，上期为64590274.63元[34][36] - 投资活动现金流出小计本期为10490603.32元，上期为7228523.70元；另一组本期为7079982.95元，上期为5793737.43元[34][36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为12786740.42元，上期为57362650.93元；另一组本期为15358640.79元，上期为58796537.20元[34][36] - 筹资活动现金流入小计本期为105000000.00元，上期为110167447.00元；另一组本期为105000000.00元，上期为110000000.00元[34][36] - 筹资活动现金流出小计本期为124193012.22元，上期为176718722.95元；另一组本期为124025565.22元，上期为176715607.97元[34][36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 19193012.22元，上期为 - 66551275.95元；另一组本期为 - 19025565.22元，上期为 - 66715607.97元[34][36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8644445.76元，上期为21313151.49元；另一组本期为 - 21523092.23元，上期为63168328.65元[34][36] 其他财务数据 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股份总数43359.22万股，注册资本为43359.22万元[48] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%；消费税4%；房产税1.2%、12%；城市维护建设税7%、5%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税25%、20%、15%[165] - 重庆三峡油漆股份有限公司所得税税率为12%，舟山渝三峡石化有限公司、四川渝三峡涂料销售有限公司为20%，其他纳税主体为25%[165] - 2023年度公司符合西部大开发政策，按15%税率申报缴纳企业所得税[166] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳；2022 - 2024年，超过100万元但不超过300万元部分同理，子公司四川渝三峡涂料销售有限公司、舟山渝三峡石化有限公司按此标准计缴[167]

公司概况 - 公司成立于2010年12月22日，注册资本106,000.00万元[6] - 2023年以未分配利润转增资本56,000.00万元[6] 股权结构 - 截至2023年12月31日，重庆化医控股(集团)公司出资56,180.00万元，比例53.00%[7] - 截至2023年12月31日，重庆医药(集团)股份有限公司出资21,200.00万元，比例20.00%[7] - 截至2023年12月31日，重庆建峰工业集团有限公司出资10,600.00万元，比例10.00%[7] - 截至2023年12月31日，重庆建峰化工股份有限公司出资10,600.00万元，比例10.00%[7] - 截至2023年12月31日，重庆三峡油漆股份有限公司出资4,240.00万元，比例4.00%[7] - 截至2023年12月31日，重庆渝化新材料有限责任公司出资3,180.00万元，比例3.00%[7] 业务管理 - 投资决策委员会审批1亿元以上具体投资项目[14] - 截至2023年12月31日，信贷及票据贴现业务对象是重庆化医控股成员单位[22] - 公司建立审贷分离、分级审批贷款管理制度[22] - 公司设立信贷审查委员会作为信贷业务最高决策机构[23] - 公司制定有价证券投资业务相关管控制度并严格执行[24] - 投资决策委员会是有价证券投资业务最高决策机构[24] - 监事会每年至少组织一次专项检查活动[12] - 公司制定《内部结算账户管理办法》控制资金调拨业务风险[20] - 公司建立风控及合规部对业务活动进行监督和稽核[19] - 业务部门需记录和存档评估风险与内控措施结果，上报日常风险监测报表[14] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额28.52亿元，负债总额15.49亿元，净资产13.03亿元[29] - 2023年度营业净收入0.69亿元，经营利润0.46亿元，税后净利润0.34亿元[29] 监管指标 - 公司资本充足率为49.15%，符合监管要求[31] - 公司流动性比例为36.31%，符合监管要求[32] - 公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为75.17%，符合监管要求[33] - 公司票据承兑余额与资产总额的比例为13.67%，符合监管要求[36] - 公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为48.31%，符合监管要求[37] - 公司票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为29.36%，符合监管要求[38] - 公司承兑汇票保证金余额与存款总额的比例为0.23%，符合监管要求[39] - 公司投资总额与资本净额的比例为0.04%，符合监管要求[40] - 公司固定资产净额与资本净额的比例为0.69%，符合监管要求[40]