公司活动概况 - 活动类别为特定对象调研和走进上市公司活动，参与投资者41人，公司接待人员有董事长秦彦平、总经理李强、董事会秘书曹芳 [1] - 活动时间为2025年7月18日10:00 - 12:00，地点在重庆市江津区德感工业园公司行政楼会议室4楼，形式为现场会议 [1] 公司基本情况 - 公司是全国涂料行业首批改制上市的股份制企业，也是涂料行业国有控股企业中规模较大、品种较全的综合性涂料生产企业之一 [2] - 聚焦防腐涂料核心业务，拥有重庆、成都、新疆三大自建生产基地，以“远交近攻”策略构建辐射型发展格局，实现全国28个省份市场网络全覆盖，产品应用于桥梁、钢结构、船舶等领域 [2] - 提出“1 + 2 + 3 + N”发展思路，“1”是以新质生产力助推企业高质量发展；“2”是做强主业和爱产品；“3”是抓领导班子作风、研发营销关键点位、市场导向本质；“N”是分层级推进工作任务清单 [2][3] - 2025年6月收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司股权，布局辐射制冷材料领域，向新材料领域转型升级 [3] 问答环节要点 - 提供从涂料配方设计到涂装工艺方案制定的全流程定制服务，服务案例有重庆朝天门长江大桥、寸滩长江大桥等桥梁工程和民生集团双燃料集散货船等工业项目 [4][5] - 深耕工业防腐涂料主业，积极向功能性新材料领域拓展，收购蔚蓝时代股权布局辐射制冷领域，落实重庆市产业体系建设，打造第二增长极 [5] - 2024年获评国家级“绿色工厂”称号，通过加大环保产品研发投入、升级绿色生产工艺、建立全流程环境管理体系应对环保压力，推动绿色可持续发展 [5]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] - 2024年度公司年报审计费用为62万元，内控审计费用为20万元[8] - 2025年度公司预计年报审计费用为60万元，内控审计费用预计为20万元[8] 人员与规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 截至2024年末，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 风险与诉讼 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] - 投资者对金亚科技、立信诉讼尚余500万元，立信承担12.29%连带责任[3] - 投资者对保千里、立信诉讼金额1096万元，立信承担15%补充赔偿责任[4] 执业情况 - 近三年立信受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次[5] 审计人员 - 项目合伙人杜宝蓬、签字注册会计师陈勇从2022年开始为公司提供审计服务[6] - 质量控制复核人张宇从2025年开始为公司提供审计服务[6] 决策流程 - 2025年7月14日公司董事会通过续聘立信议案[11] - 续聘立信事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后生效[12] - 审计委员会同意续聘立信并提交董事会审议[10] - 董事会同意续聘立信并提交2025年第二次临时股东会审议[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月30日下午2:00召开[2] - 股权登记日为2025年7月24日[4] - 现场会议地点在重庆市江津区德感街道德园路288号公司行政楼一楼会议室[4] 议案审议 - 会议审议《关于聘请2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》[5] 登记安排 - 登记时间为2025年7月15日 - 7月29日17:00之前[8] - 登记地点为重庆市江津区德感街道德园路288号证券与投资部[8] 投票信息 - 网络投票代码为360565，简称三峡投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统7月30日9:15开始，15:00结束[12] 备查文件 - 公司第十届董事会第二十次会议决议为备查文件[10]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年7月14日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] - 审议通过修订《内部审计制度》议案[3] - 审议通过聘请2025年度公司财务和内控审计机构议案[4][5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[6]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月30日召开第二次临时股东会 现场会议时间为下午2:00 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为当日9:15至15:00 [1] - 股东需在股权登记日2025年7月24日收市后登记在册方可参与表决 表决方式为现场或网络投票二选一 以第二次有效投票结果为准 [2] - 会议地点为公司行政楼一楼会议室 出席人员包括登记股东、公司董事监事高管、聘请律师及法规要求人员 [2] 审议事项 - 唯一审议提案为《关于聘请2025年度公司财务的议案》 属非累积投票提案 [2][5] - 该提案已通过第十届董事会第二十次会议审议 具体内容同步披露于《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网 [3] - 中小投资者表决票将实施单独计票并公开披露 [2] 会议登记安排 - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人证明书 委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 自然人股东需持股东账户卡、持股凭证及身份证 委托代理人需提交股东签署的授权委托书 [4] - 所有出席人员须携带证件原件办理登记 登记联系人为万艳秋、盛誉 电话023-47265990 邮箱sxyq000565@163.com [3][4] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 表决意见分为同意/反对/弃权 [4][5] - 互联网投票需提前办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 具体流程详见系统指引 [5] - 授权委托书需明确勾选表决意见 未指示则受托人可自主表决 剪报或复印件均有效 [5][6]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年7月14日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知及相关文件已于2025年7月8日通过书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席会议，由董事长秦彦平主持 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 审议通过《关于聘请2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，该议案已获董事会审计委员会通过，需提交股东会审议，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2][3] 信息披露安排 - 《董事会秘书工作细则》全文披露于巨潮资讯网 [1] - 《内部审计制度》全文披露于巨潮资讯网 [2] - 《拟续聘会计师事务所的公告》披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊，公告编号为2025-040 [2] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊 [2]

内审人员与管理 - 公司应设内审机构并配不少于2名专职或兼职内审人员[10] - 内部审计工作由董事长直管，可委托一名公司领导协助管理[5] - 公司董事会下设审计委员会指导、监督内部审计工作[7] 审计流程与权限 - 内审机构实施审计前3个工作日送达审计通知书，特殊业务经批准可实施审计时送达[19] - 内审机构可对严重违法违规和损失浪费行为经同意作出临时制止决定[15] - 内审机构可对可能被转移等资料经批准暂时封存[16] 审计计划与报告 - 内审机构应编制年度审计计划并报党组织审定、董事会批准[14][18] - 内审机构应向公司党组织、董事会或审计委员会提交总结报告[27] - 经济责任审计报告送审稿须报党委会审批[23] 被审计对象责任 - 被审计对象应配合内审工作，对提供资料真实性和完整性负责[18] - 被审计对象有异议应在10个工作日内对审计报告征求意见稿提书面意见[21] - 被审计对象应在审计报告送达60日内报送整改情况[24] 制度相关 - 公司第六届董事会第十次会议审议通过的《内部审计制度》废止[36] - 本制度经董事会审议通过后，自印发之日起执行[36]

董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 应具备财务、管理、法律专业知识，需取得相关资格证书或证明[4] - 六种情形之一人士不得担任[4] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任[6] - 四种情形之一，公司应在一个月内解聘[6] - 原任离职后三个月内聘任新的[6] 职责与履职 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[9][10] - 公司应为其履职提供便利，有权了解公司情况[11] 特殊情况 - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[7] 培训与考核 - 应按要求参加培训与考核[12]

交易概述 - 公司拟以现金3036 82万元受让晓满科技持有的蔚蓝时代40 49%股权并以现金2318 18万元对标的公司进行增资 [1] - 渝富控股拟以现金893 18万元受让晓满科技持有的标的公司11 91%股权并以现金681 82万元对标的公司进行增资 [1] - 交易完成后公司将持有蔚蓝时代51%股权标的公司成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易进展 - 蔚蓝时代已完成工商变更登记手续并取得重庆市璧山区市场监督管理局核发的《营业执照》 [2] - 标的公司经营范围涵盖新材料技术研发节能管理服务新型膜材料制造销售涂料制造销售等多项业务领域 [2]

市场扩张和并购 - 2025年6月20日公司董事会通过收购及增资蔚蓝时代议案，3036.82万元受让40.49%股权并增资2318.18万元[1] - 渝富控股拟893.18万元受让蔚蓝时代11.91%股权并增资681.82万元[1] - 交易完成后公司持有蔚蓝时代51%股权并纳入合并报表范围[1] - 2025年6月27日公司及渝富控股与相关方签署投资协议[2] - 蔚蓝时代完成工商变更登记，注册资本为6375.2236万元[3][4]