会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月24日14:00召开[2] - 网络投票时间9月24日9:15 - 15:00[2] - 会议登记时间为2025年9月23日9:00—11:00、14:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议在重庆市江津区德感街道德园路288号公司行政楼一楼会议室召开[3] - 会议登记地点为重庆市江津区德感街道德园路288号证券与投资部[9] 会议审议 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等4项非累积投票提案及总议案[4] 议案通过条件 - 议案1、2、3为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为360565，投票简称为三峡投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月24日9:15 - 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] 联系信息 - 会议联系电话为023 - 47265990，电子邮箱为sxyq000565@163.com[9] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月18日[3]

公司关联方财务数据 - 新天投资2024年营收60.57万元、净利润 -8086.87万元，2025年上半年营收0万元、净利润 -13.12万元[4][5] - 映天辉2024年营收76407.97万元、净利润2301万元，2025年上半年营收40396.22万元、净利润4085.11万元[7][8] - 新材料基金2024年营收785.51万元、净利润4.53万元，2025年上半年营收383.86万元、净利润 -0.79万元[13] 新材料基金情况 - 新材料基金拟延长营业期限至2026年3月31日[1][2] - 新材料基金注册资本23000万元，公司认缴4800万元占比20.87%[14] 交易相关 - 本次关联交易不构成重大资产重组，需新材料基金合伙会议同意[2] - 全体独立董事同意基金延期议案，认为合规且不损害公司及股东利益[19]

活动信息 - 2025年9月25日15:00 - 17:00举办半年度业绩说明会[2] - 采用“一对多”在线交流形式[2] - 投资者登录“全景服务平台”参与[2] 参会人员 - 董事长秦彦平、财务总监郭志强、董秘及总法律顾问曹芳参加[2]

会议信息 - 公司第十届监事会第十五次会议于2025年9月16日召开[1] - 会议通知及文件于2025年9月12日送达全体监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交易的议案》[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年9月16日召开[1] - 会议通知及文件于2025年9月12日送达全体董事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过嘉兴化医新材料股权投资合伙企业延长存续期暨关联交易议案[2] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[2]

公司治理动态 - 渝三峡A于9月8日晚间公告第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案 [2]

公司治理结构变更 - 渝三峡A第十届监事会第十四次会议审议通过《关于取消监事会的议案》[2] - 会议同时审议通过《关于修订的议案》[2]

战略与ESG委员会设立 - 公司设立董事会战略与ESG委员会并制定工作细则[2] 成员构成与产生 - 委员会成员五人，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议前三日发通知，资料保存至少十年[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[12] 其他规定 - 可要求有关部门负责人列席，委员一票表决权[12] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[13]

公司基本信息 - 公司1993年12月20日首次向社会公众发行1450万股人民币普通股，1994年4月8日在深交所上市[7] - 公司注册资本为433,592,220元，已发行股份数为433,592,220股，均为人民币普通股[8][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25% [20] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，董事人数不足6人等情形需在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等可提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内需书面反馈[39,44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设一名职工代表担任董事，由公司职工代表大会选举产生[74] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[74] - 董事会定期会议为半年度及年度会议，召开前10日书面通知全体董事[82] 分红相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 符合现金分红条件时，现金分红比例不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[106] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前三十天通知[114][117] - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十，可不经股东会决议[120] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[125]

离职制度适用范围 - 适用于公司董事、高管离职管理[1] 任期与辞任规定 - 任期按章程执行，届满职务自然终止[1] - 任期届满前辞任需提交书面报告，送达生效[2] 解聘与披露规则 - 违规损害利益，董事经股东会、高管经董事会解聘[2] - 董事会两交易日内披露辞任情况[2] 离职后续要求 - 离职需交接工作并办妥移交手续[3] - 梳理公开承诺，离职人员继续履行未完成承诺[3] - 忠实义务任期结束后不当然解除[4] 制度实施说明 - 董事会负责解释修订，审议通过后生效[4]