重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-024 5.会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 2025年5月20日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开 ...

会议情况 - 第十届监事会第十二次会议于2025年4月23日召开，5名监事全部出席[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提交股东会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

会议信息 - 第十届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年4月21日召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人，推选宋蔚蔚主持会议[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》[1] - 独立董事认为报告反映财务公司状况，同意其提供金融服务[1] - 董事会审议该议案时关联董事应回避表决[1]

会议审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，需提交股东会审议[1][2] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[3][4] - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交股东会审议[4] - 审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》，需提交股东会审议[5] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，需提交股东会审议[7][8] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[9][10] - 审议《关于确认2024年度公司董事等薪酬的议案》，直接提交股东会审议[11] - 审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》[11][12] 授信申请 - 公司拟向银行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度[6]

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-021 重庆三峡油漆股份有限公司 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.15 元（含税）。 2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按每股分配金 额不变的原则相应调整分配总额。 3.本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。 4.提请股东会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，可制定 2024 年中期分红方案并实施。 一、审议程序 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实 现净利润 8,925,836.02 ...

业绩相关 - 立信对渝三峡2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 2024年期初占用资金余额有1.10万元等[5] - 2024年度偿还累计发生额为464.58万元等[5] - 2024年度占用资金利息为615.45万元等[5] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）有897.92万元等[5] 资金往来 - 非经营性占用形成原因有提供资金620.00万元等[5] - 经营性往来因销售商品[5] - 资金往来方包括夫农药化工等[5] - 资金往来方与公司关系有同受重庆化医控股等[5]

财务审计 - 审计渝三峡公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 渝三峡公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 审计报告于2025年4月23日出具[10] 责任主体 - 渝三峡公司董事会负责内控建立、实施与评价[2] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[3] 事务所信息 - 会计师事务所注册资本15900万[13]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案[1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.01元，较2023年的 - 0.08元增长112.5%，2022年为0.12元 [1] - 2024年每股净资产2.86元，与2023年持平，2022年为3元 [1] - 2024年每股公积金0.14元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.37元，较2023年的1.38元下降0.72%，2022年为1.47元 [1] - 2024年营业收入3.5亿元，较2023年的5亿元下降30%，2022年为4.69亿元 [1] - 2024年净利润0.04亿元，较2023年的 - 0.35亿元增长111.43%，2022年为0.52亿元 [1] - 2024年净资产收益率0.35%，较2023年的 - 2.74%增长112.77%，2022年为4.10% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20272.94万股，占流通股比46.74%，较上期增加180.51万股 [1] - 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司持有17580.90万股，占比40.55%，持股不变 [2] - 付前军持有930.00万股，占比2.14%，持股不变 [2] - 西藏元储投资基金管理有限公司 - 元储基金 - 私募学院菁英193号基金持有478.00万股，占比1.10%，持股不变 [2] - 艾万芬持有273.02万股，占比0.63%，为新进股东 [2] - 任小翠持有242.73万股，占比0.56%，较上期增加50.05万股 [2] - 凌朝明持有166.76万股，占比0.38%，持股不变 [2] - 李春福持有160.73万股，占比0.37%，持股不变 [2] - 刘元旺持有156.30万股，占比0.36%，为新进股东 [2] - 王春持有153.22万股，占比0.35%，持股不变 [2] - 黄欣持有131.28万股，占比0.30%，较上期增加10.44万股 [2] - 金元顺安元启灵活配置混合持有181.95万股，占比0.42%，退出前十大股东 [2] - 成勇持有127.35万股，占比0.29%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.15元(含税)的分红送配方案 [3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] - 独立董事无任职、持股、业务等妨碍独立判断关系[1]

重庆三峡油漆股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 余长江：男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，律师。 历任重庆永和律师事务所律师，现任公司独立董事，重庆汇业（上海）律师事务 所高级合伙人、律师事务所主任，广西双英集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未 在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 独立董事2024年度述职报告 本人余长江作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切 ...