公司基本信息 - 财务公司于2010年12月22日成立[1] - 财务公司注册资本为106,000.00万元[1] - 2023年4月6日经同意以未分配利润转增资本56,000.00万元[3] - 2023年11月24日换发新版《金融许可证》[1] 股东出资情况 - 重庆化医控股（集团）公司出资金额56,180.00万元，出资比例53.00%[3] - 重庆医药（集团）股份有限公司出资金额21,200.00万元，出资比例20.00%[3] - 重庆建峰工业集团有限公司出资金额10,600.00万元，出资比例10.00%[3] - 重庆建峰化工股份有限公司出资金额10,600.00万元，出资比例10.00%[3] - 重庆三峡油漆股份有限公司出资金额4,240.00万元，出资比例4.00%[3] - 重庆渝化新材料有限责任公司出资金额3,180.00万元，出资比例3.00%[3] 公司治理 - 投资决策委员会审批1亿元以上具体投资项目[11] - 总经理主持财务公司经营管理工作，组织实施年度经营计划和投资方案[10] - 关联交易及风险控制委员会管理关联交易，制定关联交易管理制度[10] - 审计委员会定期向董事会报告审计工作情况[11] - 薪酬委员会负责薪酬管理决策事项，综合办公室负责日常管理[11] - 信贷审查委员会审批权限内授信业务等事项[12] - 投资管理委员会制定有价证券投资计划，审议具体业务[12] - 业务部门承担风险管理职责，上报日常风险监测报表[12] - 风控及合规部组织综合性风险与内控制度执行情况检查[13] 业务情况 - 截至2024年6月30日，信贷业务对象是重庆化医控股（集团）公司成员单位[17] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，公司资产总额26.20亿元，负债总额12.97亿元，净资产13.23亿元[24] - 2024年1 - 6月营业总收入0.49亿元，经营利润0.26亿元，税后净利润0.19亿元[24] 监管指标 - 资本充足率为47.36%，符合监管要求[27] - 流动性比例为47.09%，符合监管要求[28] - 贷款余额与（存款余额 + 实收资本）之比为77.62%，符合监管要求[29] - 票据承兑余额与资产总额之比为14.52%，符合监管要求[31] - 票据承兑余额与存放同业余额之比为55.44%，符合监管要求[32] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额之比为26.51%，符合监管要求[33] - 承兑汇票保证金余额与存款总额之比为0.10%，符合监管要求[34] - 投资总额与资本净额之比为0%，符合监管要求[35] - 固定资产净额与资本净额之比为0.57%，符合监管要求[36]

公司治理变更 - 2024年8月14日公司选举秦彦平为第十届董事会董事长[2] - 2024年8月15日公司法定代表人由张伟林变更为秦彦平[2] - 除法定代表人变更外，公司营业执照其他登记事项未变[2]

人事变动 - 2024年8月14日秦彦平当选第十届董事会董事、董事长[2] - 秦彦平补选为战略与风险管理等委员会职务[2] 个人信息 - 秦彦平生于1975年7月，有工商管理硕士学位[6] - 秦彦平历任多职，现任公司党委书记[6] 持股情况 - 截至公告披露日，秦彦平持有公司26,000股股票[7]

股东大会情况 - 2024年第二次股东大会8月14日现场与网络结合召开[5] - 82人代表177,274,182股，占总股份40.8850%参会[9] - 81名中小股东代表1,465,200股，占总股份0.3379%参会[9] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意177,084,282股，占99.8929％[10] - 中小股东同意1,275,300股，占87.0393％[11] 选举结果 - 秦彦平当选第十届董事会非独立董事[11] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会召集和召开合法有效[12]

股东大会安排 - 公司2024年7月29日决定8月14日召开第二次临时股东大会[4][5] - 7月30日刊登股东大会通知，8月9日刊登提示性公告[5] - 现场会议8月14日下午2:30召开，网络投票时间为8月14日[6][7] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东82人，代表股份177,274,182股，占比40.8850％[10] - 《关于补选公司非独立董事的议案》获通过，总表决同意177,084,282股，占比99.8929％[16]

董事会会议 - 公司2024年第四次（十届九次）董事会于8月14日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事选举 - 审议通过选举秦彦平为公司第十届董事会董事长[1] - 选举董事长议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 人员补选 - 审议通过补选部分董事会专门委员会成员议案[3] - 补选秦彦平为战略与风险管理委员会主任委员等职务[4] - 补选议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月14日召开[1][2] - 现场会议下午2:30开始，网络投票8月14日进行[2] - 股权登记日为8月7日[3] 会议审议事项 - 审议《关于补选公司非独立董事的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为7月30日 - 8月13日17:00前[5] - 登记地点为重庆九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼[5] 其他信息 - 会议联系人万艳秋，电话023 - 61525006等[5] - 网络投票代码360565，简称为三峡投票[8] - 公告8月9日发布[7]

董事会会议 - 2024年第三次（十届八次）董事会7月29日通讯表决召开，9位董事全出席[1] - 审议通过张伟林不再担任公司董事长等职务议案[1][3] - 审议通过补选秦彦平为非独立董事候选人议案，需提交股东大会[4][6][7] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[8][9] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会8月14日下午2：30在重庆召开，现场和网络投票结合[8]

人事变动 - 2024年7月29日公司董事长张伟林因工作调整辞职[1] - 董事会同意提名秦彦平为第十届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 秦彦平出生于1975年7月，现任公司党委书记[5] - 截至公告披露日，秦彦平持有公司26,000股股票[5]

股东大会信息 - 2024年8月14日召开第二次临时股东大会，现场2:30开始[2] - 股权登记日为2024年8月7日[5] - 审议《关于补选公司非独立董事的议案》[6] 投票信息 - 网络投票时间8月14日9:15 - 15:00，代码360565[9] - 深交所交易系统投票分三段时间[9] - 深交所互联网投票系统8月14日9:15 - 15:00[9] 其他信息 - 登记时间7月30日 - 8月13日17:00前[6] - 会议召集人为董事会，7月29日通过召开议案[2] - 现场会议地点为重庆九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼[5]