与重庆化医控股集团财务有限公司 发生存、贷款业务风险的应急处置预案 （经 2023 年 10 月 26 日公司十届五次董事会审议通过） 为有效防范、及时控制和化解重庆三峡油漆股份有限公司（以下 简称"公司"）在重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）存、贷款的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预 案。 第一章 组织机构及职责 第一条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由公司 财务总监任副组长，领导小组成员包括公司总经理、董事会秘书、财 务部部长等。领导小组负责组织开展存、贷款风险的防范和处置工作。 对存、贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则办理： 重庆三峡油漆股份有限公司 （一）统一领导，分级负责。存、贷款风险的应急处置工作由领 导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存、贷款风险的防范和处 置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经2023年10月26日公司十届五次董事会审议通过） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 度本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2023年10月26日公司十届五次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （二） ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第六次（十届五次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第六次（十届五次）董事会 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及 相关文件已于 2023 年 10 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话等方 式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生 主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。会议审议如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年 第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及公司指定信息披露报刊上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编 号：2023-033）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(ww ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-030 2023 年第五次（十届四次）董事会决议公告 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股 权的公告》（公告编号：2023-031）。公司董事会同意授权公司董事长 和管理层按照国有产权转让的规定办理预挂牌的具体事宜。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 重庆三峡油漆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第五次（十届四次）董事会 于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及 相关文件已于 2023 年 10 月 12 日以书面通知、电子邮件、电话等方 式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生 主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-031 重庆三峡油漆股份有限公司 关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公 司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预挂牌事项概述 1、为响应成都市搬迁改造号召，重庆三峡油漆股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称"成 都渝三峡"、"标的公司"）自2021年7月停止生产，成都渝三峡的生 产经营已全部置换到四川渝三峡新材料有限公司（以下简称"四川渝 三峡"）。为盘活公司资产，提高资产流动性和使用效率，确保国有资 产保值增值，公司拟在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下 简称"重庆联交所"）公开预挂牌转让公司持有的成都渝三峡100%股 权。本次预挂牌事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项，本次预挂牌事项预计不构成关联交易。 2、公司2023年10月17日召开的十届四次董事会全票同意审议通 过了《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权 的议案》，并同意授权公司董事长和管理层按 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为256,436,933.67元，同比增长9.84%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,849,896.78元，同比下降123.26%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,828,213.10元，同比下降125.08%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,271,012.19元，同比下降254.13%[11] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降121.05%[11] - 稀释每股收益为-0.04元/股，同比下降121.05%[11] - 加权平均净资产收益率为-1.46%，同比下降7.69%[11] - 总资产为1,584,171,666.33元，同比下降1.62%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,274,751,161.34元，同比下降1.88%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入2.56亿元，同比增长9.84%[18] - 营业成本为1.86亿元，同比增长4.96%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,885万元，主要由于参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司利润亏损影响投资收益[18] - 报告期末总资产为158,417万元，较期初减少1.62%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为127,475万元，较期初减少1.88%[18] - 公司2023年上半年营业收入为256,436,933.67元，同比增长9.84%[32] - 营业成本为186,120,209.47元，同比增长4.96%[32] - 研发投入为13,064,029.23元，同比增长7.57%[33] - 归属于母公司股东的净利润为-18,849,896.78元，同比下降123.26%，主要是参股公司新疆信汇峡生产的煤焦油加氢产品缴纳消费税导致利润亏损，影响公司投资收益同比大幅减少所致[41] - 营业收入合计为256,436,933.67元，同比增长9.84%[43] - 制造业营业收入为256,436,933.67元，同比增长9.84%[43] - 油漆产品营业收入为251,650,096.27元，同比增长8.85%[43] - 其他产品营业收入为4,786,837.40元，同比增长111.98%[43] - 西南地区营业收入为221,614,492.31元，同比增长8.28%[43] - 西北地区营业收入为34,822,441.36元，同比增长21.00%[43] - 制造业毛利率为27.42%，同比增长3.38%[44] - 油漆产品毛利率为27.23%，同比增长3.72%[45] - 西南地区毛利率为28.48%，同比增长3.85%[46] - 西北地区毛利率为20.68%，同比增长0.84%[46] - 公司2023年上半年营业成本为186,120,209.47元，较2022年同期的177,332,847.59元有所增加[184] - 公司2023年上半年净利润为-18,849,896.78元，较2022年同期的81,022,557.84元大幅下降[185] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-18,849,896.78元，较2022年同期的81,022,557.84元显著减少[185] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.04元，较2022年同期的0.19元有所下降[185] - 公司2023年上半年研发费用为4,978,647.31元，较2022年同期的4,463,347.71元有所增加[184] - 公司2023年上半年投资收益为-27,731,017.31元，较2022年同期的85,125,597.35元大幅减少[184] - 公司2023年上半年信用减值损失为-1,174,831.63元，较2022年同期的-337,165.81元有所增加[184] - 公司2023年上半年其他综合收益的税后净额为936,983.12元，较2022年同期的-796,021.06元有所改善[185] - 公司2023年上半年综合收益总额为-17,912,913.66元，较2022年同期的80,226,536.78元大幅下降[185] - 公司2023年上半年母公司营业收入为193,671,793.55元，较2022年同期的180,901,145.34元有所增加[186] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9,271,012.19元，相比2022年同期的6,015,188.37元有所下降[188] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为16,404,832.07元，相比2022年同期的22,544,289.11元有所下降[188] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-12,269,863.70元，相比2022年同期的-29,942,911.37元有所改善[188] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-5,136,043.82元，相比2022年同期的-1,383,433.89元有所下降[188] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为144,023,539.14元，相比2022年同期的118,005,587.37元有所增加[188] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为71,756,247.30元，相比2022年同期的36,892,160.30元有所增加[188] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为57,283,107.00元，相比2022年同期的56,424,893.98元有所增加[188] - 2023年上半年支付的各项税费为19,036,562.07元，相比2022年同期的12,093,043.94元有所增加[188] - 2023年上半年支付其他与经营活动有关的现金为9,931,875.52元，相比2022年同期的11,810,920.35元有所下降[188] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为20,332,515.00元，相比2022年同期的4,032,515.00元有所增加[188] - 公司2023年上半年综合收益总额为18,849,896.78元，同比增长3.6%[191] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为6,503,883.30元[191] - 公司2023年上半年专项储备提取和使用均为3,272,950.25元[198] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转无变动[196] - 公司2023年上半年利润分配中提取盈余公积和提取一般风险准备无变动[191] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本无变动[191] - 公司2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额无变动[191] - 公司2023年上半年设定受益计划变动额结转留存收益无变动[194] - 公司2023年上半年其他综合收益结转留存收益无变动[194] - 公司2023年上半年资本公积转增资本（或股本）无变动[194] - 公司本期期末余额为1,606,999.59元[199] - 公司上年期末余额为1,588,925.74元[199] - 公司本期增减变动金额为75,668,577.24元[199] - 公司综合收益总额为86,508,382.74元[199] - 公司利润分配为10,839,805.50元[200] - 公司所有者权益内部结转为4,281,230.00元[200] 资产与负债 - 总资产为1,584,171,666.33元，同比下降1.62%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,274,751,161.34元，同比下降1.88%[11] - 报告期末总资产为158,417万元，较期初减少1.62%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为127,475万元，较期初减少1.88%[18] - 公司2023年上半年总资产为1,584,171,666.33元，较年初减少26,044,599.65元[180] - 流动资产合计为575,570,944.34元，较年初增加25,495,920.27元[179] - 非流动资产合计为1,008,600,721.99元，较年初减少51,540,520.92元[180] - 流动负债合计为246,311,422.37元，较年初增加97,018,098.01元[180] - 非流动负债合计为63,109,082.62元，较年初减少98,645,900.70元[180] - 所有者权益合计为1,274,751,161.34元，较年初减少24,416,796.96元[180] - 货币资金为315,743,986.74元，较年初减少15,561,646.82元[179] - 应收账款为119,502,484.28元，较年初增加45,574,222.70元[179] 产品与市场 - 公司主要生产“三峡”牌通用漆、工业漆、防腐漆等系列产品，广泛应用于多个领域和国家重点工程[18] - 公司采取多种措施降低采购成本，如高价位低库存、低价位增库存等[18] - 公司生产模式为“以销定产”，强化设备预防预见性维护，提高设备运行质量[18] - 公司销售模式包括经销商和直销，推行区域经理负责制，构建新型专业团队销售模式[18] - 中国涂料市场向“健康、环保、绿色”方向发展，水性化涂料、粉末涂料等将迎来更多市场份额[20] - 公司主要生产“三峡”牌通用漆、工业漆、防腐漆、汽车漆、建筑漆、家具漆等系列产品[21] - 公司产品广泛应用于桥梁、隧道、钢结构、航天、航空、国防军工、石化、铁路、船舶、风电、核电、汽车、摩托车、建筑、家具、轻工机械等领域和国家重点工程[21] - 公司荣获“2012中国最受用户欢迎的十强防腐涂料品牌”，部分产品连续多年获得“重庆名牌产品”称号[21] - 公司产品为国防军工、航空航天等重点工程提供产品服务，为我国首次载人交会对接任务天宫一号目标飞行器、神舟九号飞船和长征二号F运载火箭研制提供配套[21] - 公司2023年重点项目主要集中在绿色环保产品以及卡脖子产品的技术攻关上，包括“三个一批”项目SX2303水性树脂、乳液及涂料研制、SX2304水性环氧乳液及涂料研制，以及SX2305环氧固化剂，可复涂聚硅氧烷涂料[25] - 公司2023年油漆涂料市场需求严重萎缩，安全环保更趋严格，油漆涂料行业进入快速转型的关键时期[22] - 公司将积极应对行业及市场变化，不断提升营销及管理效率，有效整合资源，强化风险防控，加强成本、安全管理[23] - 公司将围绕高质量发展和主营发展战略，加快绿色发展，积极推进以科技创新为核心的全面创新，探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式，加快区域布局，优化产业布局，做强做优做大主业[23] - 公司上半年目标市场拓展见效，深度拓展与鸿路钢构合作空间[87] - 公司强化技术创新能力，推动与科研院校联合攻关，启动数智化创新平台建设[87] - 公司多措并举提质降本，通过技术改进和成本控制增强产品市场竞争力[87] - 公司下半年重点工作包括紧盯全年目标任务，全力拼市场，强化技术创新助力市场拓展[87] - 公司聚焦新兴产业和专业细分市场，重点瞄准电子及新能源行业高性能涂料进口替代，开展技术攻关[88] - 公司加快推进水性工业涂料、粉末涂料等环保产品的研发应用[88] - 公司计划下半年完成数智化运营整体方案设计，三年内建成行业领先的数智化企业[88] - 公司计划打造涂料涂装智能化体验平台，为客户提供智能化涂料涂装一体化解决方案[88] - 公司计划建设智能化综合控制中心，实现生产运营、安全环保智能化实时管控[88] - 公司计划搭建数智化创新平台和销售平台，强化创新能力和市场营销[88] 研发与创新 - 2023年上半年获得发明专利授权1项，申报发明专利受理1项，现有发明专利授权17项[27] - SX2303水性树脂、乳液及涂料研制项目小试阶段已完成，预计2023年7月份中试[26] - SX2304水性环氧乳液及涂料研制项目目前外乳化乳液和涂料同时处于中试阶段，乳液小试阶段完成，预计2023年8月份进入中试验证阶段[26] - SX2305环氧固化剂研制项目预计2023年7月份完成小试阶段，8月份进入中试验证，第四季度运用于产品，推向市场[26] - 可复涂聚硅氧烷涂料研制项目已进行中试验证，预计2023年第三季度全面推向市场[26] - 公司被中国涂料工业协会授予中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进单位[29] -

一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]589 号）文件批 准成立的非银行金融机构，2010 年 12 月 15 日取得《金融许可证》（机构编码： L0119H250000001）。财务公司成立于 2010 年 12 月 22 日，已办理完三证合一， 统一社会信用代码：915000005656440067；法定代表人：曾中全；注册及营业地： 重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 座 2 楼。 财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对 成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理 票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设 计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承 销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资;成员单位产品的买方 信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 财务公司注册资本 50,000 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-028 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 1 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于重 庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 重庆三峡油漆股份有限公司 2023年第四次（十届三次）监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第四次（十届三次）监事会 于 2023 年 8 月 24 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司 会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2023 年 8 月 15 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本 次会议，会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...