人员数据 - 截至2023年12月31日，从业人数333人，合伙人32人、注册会计师133人、签过证券服务审计报告注会63人[1] 资金数据 - 2023年度职业风险基金年末数918.84万元，职业保险累计赔偿限额3600万元[17] 人员资质 - 项目合伙人、签字注会和质控复核人近三年无刑事处罚，未被立案调查[4] 内部管理 - 每三年考评，每周期检查项目合伙人至少一项业务[10] - 近一年审计无重大意见分歧、质量检查无重大问题[7][10] - 2023年度审计未识别出质量管理缺陷[11]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议议案、选任主席、通过报告[2][3][4] 财务审计 - 广东司农对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 其他事项 - 2023年无募集资金投入项目[8] - 未对合并报表外单位提供担保[12] - 建立完善信息披露制度，无内幕交易违规[13]

议事规则审批 - 董事会提名、审计与风险管理、薪酬与考核委员议事规则于2024年4月11日审批通过[2] - 战略委员会议事规则于2021年3月23日审批通过[2] 委员会组成 - 提名、审计与风险管理、薪酬与考核委员会均由三名董事组成[6][23][41] - 提名委员会独立董事占多数，审计与风险管理委员会成员为非高管董事且过半数为独立董事，薪酬与考核委员会独立董事占半数以上并担任召集人[6][23][41] 委员提名与选举 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6][23][41] - 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生[41] 会议召开与决议 - 各委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15][32][48] - 审计与风险管理委员会例会每年至少召开四次，薪酬与考核委员会例会每年至少召开一次[32][48] 委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 审计与风险管理委员会负责内部审计、内控、风险管理等工作[21] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策方案[38] 任期与连任 - 各委员会任期与每届董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[6][23][42] 薪酬审议 - 公司董事薪酬计划报董事会审议同意，提交股东大会审议通过后实施[43] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会审议批准[43] 规则施行 - 本规则自董事会决议通过之日起施行[51]

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席7次，实际出席7次[5] - 2023年现场出席2022年度股东大会，无缺席[5] - 报告期内出席审计等委员会会议，无缺席[6] 报告披露与审议 - 2023年按时编制披露多份报告[13] - 2023年3月审议通过内控评价报告[14] - 审议通过续聘审计机构议案[16] 合规情况 - 报告期内无资金占用、违规担保等情况[15] 人事相关 - 报告期内董事会换届，高管聘任经审核[17] 其他情况 - 报告期内无提议相关情况[18]

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度修订审批通过日期为2024年4月11日[2] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易超30万元应及时披露[17] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上应及时披露[17] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%应披露、提交审议并披露报告[18] - 为关联人提供担保均需董事会审议后提交股东大会审议[20] 关联交易执行与处理 - 未获事前批准已执行应六十日内履行批准程序[27] - 未按程序批准不得执行，已执行未获批准公司有权终止[28] 关联交易公告与计算 - 披露关联交易公告应包括定价政策等[23] - 涉及“提供财务资助”等以发生额累计计算[24] 日常关联交易审议 - 首次日常关联交易按金额提交审议，无金额提交股东大会[26] - 已执行协议条款变化或续签按金额提交审议[26] - 可预计年度总金额，超预计重新提交审议披露[27] - 协议期限超三年每三年重新履行义务[28] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管十年[30]

会议时间 - 2024年5月8日14:30开始现场会议[3] - 2024年5月8日09:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 股权登记日为2024年4月29日[4] - 现场股东大会登记时间为2024年5月7日09:00 - 12:00；14:30 - 17:30[8] 会议规则 - 提案中第6项、第7项需特别决议，2/3以上表决权通过[5] - 均为非累积投票提案，表决意见含同意、反对、弃权[19] 投票信息 - 网络投票代码为360573，简称为宏远投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月8日上午09：15[22] - 深交所互联网投票系统结束投票时间为2024年5月8日下午3：00[22] 其他信息 - 现场股东大会登记地点为广东省东莞市南城宏远路1号宏远大厦16楼证券事务部[8] - 股东网络投票需办理身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[22] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22] - 股东对总议案投票视为对其他提案相同意见，重复投票以第一次有效为准[20]

累积投票制适用情况 - 选举两名以上独立董事应采用累积投票制[3] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，选两名以上董监采用累积投票制[4] 累积表决票数规则 - 股东累积表决票数为持股数与应选董监人数乘积[2] - 每位股东选举票数为表决权股份数乘以应选人数[9] 投票限制 - 选非独立董事，累积表决票只能投非独董候选人[9] - 选独立董事，累积表决票只能投独董候选人[9] - 选监事，累积表决票只能投监事候选人[10] 投票有效性 - 投票总数超合法累积表决票数，不修改表决票无效[14] - 所投候选人数超应选人数，不修改视为放弃该项表决[14] 当选条件 - 当选董监所得票数应超出席股东有效表决权股份总数二分之一[15] 实施细则说明 - 未尽事宜按法律及《公司章程》规定，与新法规不符以新法规为准[18] - “以上”“以下”含本数，“多于”等不含本数[18] - 细则解释权、修改权属董事会，股东大会审议通过生效[18]

独立董事履职 - 任职时间为2023年初至4月25日[2] - 应出席董事会会议2次，实际出席2次[3] - 出席审计等委员会会议共4次[4] 公司决策审议 - 3月30日审议通过《2022年度内部控制评价报告》[14] - 按时编制披露《2022年年度报告》并经审议通过[13] - 续聘广东司农会计师事务所为2023年度审计机构[16] 意见发表 - 3月21日同意下属企业开展商品期货套期保值业务[6] - 3月30日就2022年度报告相关议案发表独立意见[6] 合规情况 - 控股股东无对公司非经营性资金占用等违规事项[15] 换届选举 - 提名委员会核查候选董事，独立董事认可任职资格[17]

会议情况 - 公司第十一届董事会第七次会议于2024年4月11日召开，6位董事均出席[2] - 15项议案获全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][11][13][14][15][16] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以638,280,604股为基数，每10股派现0.60元（含税）[5] 审计机构 - 拟续聘广东司农会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[10] 制度建设 - 修订6项制度，制定2项制度，部分需经股东大会审批[13][17] 规划与通知 - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案通过[14] - 关于召开2023年年度股东大会通知的议案通过[15]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额为193,750.95万元[8] - 2023年度累计发生金额（不含利息）为211,340.06万元[8] - 2023年度利息为867.51万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额为236,773.69万元[8] - 2023年末余额为169,184.83万元[8] 各公司往来资金 - 东莞宏远集团有限公司2023年初、年末余额均为17.19万元[8] - 宏远物业管理有限公司2023年初余额18.00万元，累计发生33.60万元，偿还51.60万元[8] - 广东宏远集团房地产开发有限公司2023年初余额34,484.33万元，累计发生79,700.00万元，利息410.63万元，偿还54,537.49万元，年末余额60,057.47万元[8] - 东莞市宏远水电工程有限公司2023年初余额571.65万元，累计发生14,153.11万元，偿还11,235.58万元，年末余额3,489.18万元[8] - 威宁县结里煤焦有限公司2023年初余额4,982.60万元，累计发生1,511.51万元，偿还6,494.11万元[8] 会计师事务所信息 - 广东司农会计师事务所资金为壹仟贰佰壹拾陆万壹仟元[11] - 证书序号为000520[12] - 准予执业日期为2020年12月9日[12] - 执业证书编号为S1052020060684G(1 - )[11] - 信用代码为440101MA9W0YP8X3[11] - 批准执业文号为粤财穗函〔2020〕27号[12]