股东大会信息 - 2025年04月19日公告2024年度股东大会相关内容[2] - 2025年05月16日下午14:30召开股东大会[3] 股东出席情况 - 现场出席股东等1名，代表股份127,359,707股，占比19.95%[6] - 参加网络投票股东284名，代表股份20,317,689股，占比3.1832%[7] 议案审议情况 - 股东大会审议6项议案，第6项为特别决议事项[9] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告总表决同意145,301,596股，占比98.39％[11] - 2024年度监事会工作报告总表决同意145,299,996股，占比98.39％[12] - 2024年年度报告及报告摘要总表决同意145,342,396股，占比98.42%[13] - 2024年度利润分配方案议案总表决同意145,300,896股，占比98.39％[15] - 对下属公司提供担保额度预计议案总表决同意144,848,496股，占比98.08%[18]

会议参与情况 - 出席现场会议股东及代表股份127,359,707股，占比19.95%[2] - 网络投票股东代表股份20,317,689股，占比3.1832%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告总表决同意股份145,301,596股，占比98.39%[4] - 2024年度监事会工作报告总表决同意股份145,299,996股，占比98.39%[5] - 2024年年度报告及报告摘要总表决同意股份145,342,396股，占比98.42%[6] - 2024年度利润分配方案议案总表决同意股份145,300,896股，占比98.39%[7] - 聘任2025年度财务及内控审计机构议案总表决同意股份145,296,396股，占比98.39%[8] - 对下属公司提供担保额度预计议案总表决同意股份144,848,496股，占比98.08%[9] 会议时间地点 - 股东大会现场会议于2025年5月16日14：30开始，网络投票时间为同日09:15 - 15:00[2] - 现场会议地点在广东省东莞市南城宏远路1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室[2] 会议合法性 - 广东法制盛邦律师事务所认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.2557亿元，同比增长14.73%[5] - 营业总收入本期发生额为125,570,395.64元，较上期增长14.74%（109,446,552.37元）[31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1291亿元，同比大幅增长721.81%，主要由于转让核桃坪煤矿取得投资收益[5][9] - 净利润为112,605,641.10元，同比激增712.02%，同样受核桃坪煤矿转让收益驱动[10] - 归属于母公司所有者的净利润为112,913,644.14元，同比下降18,158,807.89元[32] - 基本每股收益为0.1769元，同比下降0.0284元[33] - 利润总额达110,202,572.57元，同比上升659.93%，主要因转让核桃坪煤矿投资收益增加[10] - 营业利润为109,236,307.62元，同比下降19,460,093.50元[32] - 加权平均净资产收益率为6.88%，较上年同期提升7.97个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为138,881,000.80元，较上期增长16.45%（119,268,146.99元）[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为135,238,624.69元，同比增长113,447,702.63元[34] 投资收益 - 投资收益为1.2103亿元，同比增长1099.70%，主要来自核桃坪煤矿转让[9] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1.2057亿元，主要来自核桃坪煤矿转让收益[6] - 处置子公司收到现金净额144,933,965.12元，同比增长83.31%，主要来自核桃坪煤矿股权转让款[10] - 投资活动现金流入小计212,239,921.51元，增长99.73%，因煤矿转让款及收回万科项目股东借款[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2744.59万元，同比减少3.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,445,923.45元，同比下降26,509,646.99元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为80,817,381.58元，同比下降98,347,630.55元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,707,931.03元，同比下降54,444,207.65元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为133,767,736.84元，同比增长118,074,733.99元[34] - 支付博创智能装备股权收购诚意金130,000,000元，导致投资活动现金流出激增1560.07%[10] - 期末现金及现金等价物余额442,767,395.06元，同比增长79.43%，主要来自煤矿转让款及股东借款回收[10] - 期末现金及现金等价物余额为442,767,395.06元，同比增长246,757,463.13元[35] - 货币资金期末余额为529,085,975.94元，较期初增长25.92%（420,185,229.19元）[27] - 偿还债务支付的现金70,000,000元，同比减少38.97%，因银行借款归还减少[10] - 收到的税费返还764,404.59元，同比增长202.69%，因即征即退增值税增加[10] 资产和负债 - 公司总资产为23.8819亿元，较上年度末增长7.33%[5] - 预付款项为1972.91万元，同比增长95.49%，主要由于预付货款增加[9] - 其他应收款为2.1985亿元，同比增长685.96%，主要来自应收核桃坪煤矿股权转让款[9] - 其他应收款期末余额为219,847,720.37元，较期初增长685.72%（27,971,861.23元）[27] - 应收账款期末余额为38,123,417.46元，较期初增长19.35%（31,942,367.12元）[27] - 存货期末余额为958,225,113.33元，较期初增长1.90%（940,353,437.95元）[27] - 长期股权投资期末余额为65,296,097.65元，较期初下降42.82%（114,202,199.25元）[28] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,698,581,013.58元，较期初增长7.26%（1,583,666,681.02元）[29] - 未分配利润为2.6176亿元，同比增长75.86%，主要来自核桃坪煤矿转让收益[9] - 未分配利润期末余额为261,763,697.02元，较期初增长75.89%（148,850,052.88元）[29] 营业外收入 - 营业外收入大幅增长至1,022,964.18元，同比增长11266.24%，主要因收到四川威玻案件执行赔偿款[10] - 公司收到法院执行款92,998.42元[25] 股东和股权 - 报告期末普通股股东总数为55,739股，无优先股股东[11] - 第一大股东广东宏远集团有限公司持股19.95%（127,359,707股），其中101,820,000股处于质押状态[11] - 第二大股东廖国沛持股3.21%（20,489,251股），第三大股东东莞市振兴工贸发展有限公司持股3.10%（19,780,079股）[11] 并购和投资 - 公司拟以现金收购博创智能装备股份有限公司约60%股份，标的公司注册资本1.65亿元人民币[13] - 公司已支付1.3亿元诚意金，并收到等额履约保函，目前处于尽职调查阶段[14] - 公司转让贵州宏途鑫业矿业有限公司100%股权及债权，总对价2.08亿元，已收到1.456亿元，剩余6,240万元存入共管账户[15] 子公司和注销 - 公司注销未开展实际业务的子公司广东宏远环保再生资源科技有限公司和广东宏远新材料科技有限公司[16] 法律诉讼和赔偿 - 公司因核桃坪煤矿整合合作受阻，最高法院判决被告支付违约金300万元[17] - 法院强制执行判决后，仅划扣被执行人银行存款及网络资金18,548.56元[18] - 四川能投债权转让款950万元及违约金由孔家沟煤矿承担，公司无需担责[20] - 公司被法院强制划扣1,555.62万元，后与四川威玻达成执行和解[20] - 鸿熙公司下属木兰煤矿承诺支付500万元补偿，已支付300万元，剩余200万元逾期未付[21] - 法院判决鸿熙木兰煤矿等支付补偿款200万元和赔偿金1,000万元，公司已执行到位1,203.78万元[21] - 公司以3,000万元出让永安煤矿采矿权及股权，柳向阳拖欠转让款2,900万元及利息276.15万元[22] - 法院判决柳向阳支付逾期付款违约金（以不同基数和利率计算）及律师费67.99万元[23] - 猛者新寨煤矿和鸿熙矿业对柳向阳的债务承担连带清偿责任[23] 采矿权相关 - 公司以498.15万元竞拍获得孔家沟煤矿采矿权，并于2023年5月注销[19]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购博创智能约60%股份，预计构成重大资产重组[2] - 交易对方将标的公司30%股份质押给公司[3] - 公司支付1.3亿元作为交易诚意金[3] - 公司收到1.3亿元见索即付履约保函[4] - 交易尚处筹划阶段，存在方案调整或未通过审批风险[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入489,555,332.19元，同比增加38.98%，归母净利润-47,698,354.96元，同比下降172.18%[2] - 2024年自营售楼业务收入14,863,198.10元，出租业务收入36,324,183.48元[3] - 2024年英德新裕实现营业收入428,807,904.37元，净利润-1,832,218.85元[5] 市场扩张和并购 - 2025年1月转让宏途鑫业100%股权及全部债权，转让价2.08亿元，已收70%首期款[8] - 2025年1月拟现金购买博创智能约60%股份，已付1.3亿元诚意金[10] 未来展望 - 2025年预计项目资金支出约0.8亿元用于相关清理费用[15] - 2025年地产业务推售雍雅台项目等[14] - 2025年再生铅业务保证安全规范，拓展品类[15] - 2025年确保煤矿股权交易完成并交接资产[15] - 2025年积极推进并购重组落实方案[15] 其他新策略 - 2024年对新能源锂电池等环保业务调整，注销公司转让股权[6][7]

担保事项 - 公司提请为下属公司新增不超4亿担保，有效期至2025年度股东大会[2] - 被担保对象为宏远地产、水电公司、新裕公司，议案待2024年股东大会审批[2] 财务数据 - 宏远地产负债率71.51%，营收1101.898306万元，净利润 -4407.44628万元[4][7] - 水电公司负债率53.50%，营收1791.113501万元，净利润85.716604万元[4][7] - 新裕公司负债率264.97%，营收42880.790437万元，净利润 -181.922251万元[4][8] 担保比例 - 现存实际对外担保余额1.6915亿元，占净资产比例10.68%[12] - 宏远新增2亿，占净资产12.63%；水电新增0.5亿，占3.16%；新裕新增1.5亿，占9.47%[4]

会计政策变更 - 因财政部发布《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][7] - 2024年1月1日起执行，无需审议[3][7] - 对财务无重大影响，不损害公司及股东利益[3][8]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人数346人，合伙人32人、注册会计师148人、签过证券服务审计报告注会73人[1] - 签字项目合伙人等3人信息及近三年无处罚和立案调查[4][5][6] 业务情况 - 2024年上市公司审计客户36家，制造业21家，信息传输等行业5家[2] 风险保障 - 2024年末职业风险基金773.38万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[16] 审计质量 - 近一年审计解决技术问题无分歧，实施完善复核程序，2024年无质量管理缺陷[8][9][12]

人员与财务数据 - 截至2024年12月31日，从业人员346人，合伙人32人等[1] - 2024年度收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元[1] - 截至2024年12月31日，职业风险基金773.38万元，保险赔偿限额5000万元[2] 决策流程 - 2024年4月11日审计委员会审议拟聘任2024年度审计机构[3] - 第十一届董事会第七次会议通过续聘议案[3] - 2024年5月8日2023年度股东大会通过续聘议案[3] - 2025年4月17日审计委员会审议2024年度报告等并提交董事会[5]

内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4][6][39][40] - 本年度20家单位纳入评价范围，资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 公司治理 - 董事会有6名董事，其中2名独立董事[7] 制度建设 - 制定《信息保密制度》等规范信息传递，选《中国证券报》等为披露渠道[11] - 建立《子公司管理制度》等加强子公司管理[16] - 制定《资金管理制度》等加强资金业务管控[18] - 制定《关于规范公司担保行为的规定》，无违规担保和资金占用[21] - 制定《物业日常管理流程》等物业管理流程[23] - 制定《合同管理制度》明确合同程序要求[24] - 围绕工程项目建立规范程序和风控[26] - 建立完善采购业务管理制度[27] - 下属企业制定销售管理制度[28] 培训活动 - 2024年度开展10场“宏远大课堂”系列培训活动[22] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报漏报金额，一般、重要、重大缺陷有对应标准[33] - 非财务报告内控直接财产损失金额，一般、重要、重大缺陷有对应标准[38]