活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站参与[1] - 活动时间为2025年9月19日15:30 - 17:00[1] 交流安排 - 公司董事长、总经理周明轩等将与投资者交流2025年半年度业绩和经营状况[1]

累积投票制细则 - 累积投票制实施细则于2025年9月16日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过[2] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，选两名以上董事应采用累积投票制[4] 董事选举相关 - 董事候选人提名应符合相关制度要求[6] - 累积投票制下股东选举票数为持股数乘以应选人数[10] - 对投票票数、人数等情况的有效性判定及处理规则[12] - 董事候选人按得票数量决定当选，有当选条件及后续选举规则[14][15][16]

董事会构成与任期 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[11] 董事相关规定 - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[16] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告辞任生效，2个交易日内披露[17] 董事会职权与规则 - 制定董事会议事规则，落实股东会决议，提高效率保证决策科学[3] - 行使召集股东会、决定经营计划等多项职权[5] - 建立严格投资审查和决策程序，重大投资需专家评审并报股东会批准[7] 董事会秘书 - 董事会秘书对董事会负责，特定情形人士不得担任[7] 会议机制 - 设定期会议机制，原则上现场召开，确定时间前与董事沟通[6] - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[37] - 三种情形下董事长三个工作日内召集临时董事会会议[37] - 临时会议召集人提前一天书面通知各董事[37] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事[17] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[18] - 独立董事连任不超六年[19] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[19] - 不符合规定或辞职致比例不符等，公司60日内完成补选[20] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[22] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[23] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[28] - 不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职[26] 人事任免 - 人事任免需获半数以上董事同意[33] - 董事长或总经理提名人选未通过，由特定方式提名和表决[33] 会议要求 - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[37] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[26] 资料保存 - 公司保存董事会会议资料至少十年[36] - 会议记录保存期限为十年[41] 会议讨论与公告 - 会议讨论提交股东会审议提案及召开股东会事宜[40] - 重大亏损或超净资产10%以上损失需讨论并公告[40] - 持有公司5%以上股份股东股份情况变化需讨论并公告[40] - 董事会就非标准审计意见向股东会说明[41] 会议记录内容 - 记录应包含会议召开日期、地点和召集人姓名等内容[42] 议题提交 - 会议讨论议题需于会议召开前十五天提交董事会秘书室[42] 董事会基金 - 基金可用于股东会等会议费用、活动经费等支出[47] - 各项支出由董事长审批[47] 规则生效与修订 - 本规则经股东会审议通过后生效，修订时亦同[46]

公司基本信息 - 1994年7月13日首次发行18000000股人民币普通股，8月15日在深交所上市[6] - 注册资本为638,280,604.00元，股份总数638,280,604.00股均为普通股[7][13] - 1992年设立时总股本5400万股，发起人股份3080万股[12] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 特定情形收购本公司股份合计不超已发行股份总数10%，不同情形有不同处理时间要求[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市一年内和离职后半年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查阅会计账簿、凭证[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，提前20日公告[32][42] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，提前15日公告[33][42] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[68][75] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[71] - 独立董事不得为直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东及其亲属[80] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需及时披露[70] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需及时披露并提交股东会审议[71] - 与关联人成交超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需股东会审议[74] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[97] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中报[95] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[112] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[105][106]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案与通知时间 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 公告通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] 延期取消公告 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[22] 累积投票制适用 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时选举两名以上董事，应当采用累积投票制[23] 主持人推举规则 - 召开股东会时，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举会议主持人[20] - 董事长不能履职时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会[19] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持股东会[20] 投票权征集主体 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] 报告要求 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应作出述职报告[21] 表决规则 - 股东会对提案表决，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[24][25] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[27] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[28] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在特定问题的股东会决议[29]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年09月16日下午14:45召开[3] - 现场出席股东等3名，代表股份127,587,807股，占比19.99%[6] - 参加网络投票股东205名，代表股份31,485,332股，占比4.9328%[7] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意152,929,739股，占比96.14%[9][10] - 修订《股东大会议事规则》议案同意152,677,239股，占比95.98%[11] - 修订《董事会议事规则》议案同意152,592,239股，占比95.93%[12] - 修订《累积投票制实施细则》议案同意152,589,839股，占比95.924%[13] 中小股东表决情况 - 修订《公司章程》议案中小股东同意25,570,032股，占比80.6284%[10] - 修订《股东大会议事规则》议案中小股东同意25,317,532股，占比79.832%[11] - 修订《董事会议事规则》议案中小股东同意25,232,532股，占比79.5642%[12]

会议信息 - 现场会议于2025年9月16日14:45开始，网络投票时间为同日09:15 - 15:00[1] - 公告日期为2025年9月16日[9] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表3名，代表股份127,587,807股，占比19.99%[1] - 通过网络投票出席会议股东205名，代表股份31,485,332股，占比4.9328%[1] 议案表决结果 - 修订《公司章程》议案总表决同意股份152,929,739股，占比96.14%[3] - 修订《公司章程》议案中小股东表决同意股份25,570,032股，占比80.6284%[3] - 修订《股东大会议事规则》议案总表决同意股份152,677,239股，占比95.98%[4] - 修订《董事会议事规则》议案总表决同意股份152,592,239股，占比95.93%[5] - 修订《累积投票制实施细则》议案总表决同意股份152,589,839股，占比95.924%[6] 会议有效性 - 广东法制盛邦律师事务所认为股东大会合法有效[7]

公司经营策略 - 公司重视提质增效相关工作 [2] - 相关信息将通过公司公告披露 投资者需留意公告 [2]

核心财务表现 - 2025年中报归母净利润1.01亿元，同比大幅上升1612.18%，主要因去年同期基数较低（-669.5万元）[1] - 营业总收入2.41亿元，同比下降6.36%，第二季度单季度收入1.16亿元，同比下降21.93%[1] - 净利率41.87%，同比上升1610.91个百分点，但毛利率仅6.03%，同比下降33.54%[1] - 每股收益0.16元，同比上升1610.48%，每股经营性现金流-0.05元，同比下降1482.49%[1] 资产负债与费用结构 - 货币资金5.81亿元，同比大幅增长75.31%，有息负债2.91亿元，同比下降12.30%[1] - 三费总额4027.56万元（销售/管理/财务费用），占营收比重16.69%，同比上升13.97%[1] - 应收账款2567.39万元，同比增长36.64%，存货/营收比率达195.95%[1][3] - 每股净资产2.6元，同比微增1.99%[1] 业务转型与重组进展 - 终止收购博创智能60%股权计划，原计划切入智能装备制造领域打造第二增长曲线[4] - 公司表明将继续坚持主业优化并寻找国家支持行业的并购标的，不放弃重组转型战略[4][5] - 重组终止主因交易价格未达成一致，公司已支付1.3亿元诚意金并完成大量尽调工作[5] - 公司否认"忽悠式重组"指控，强调转型是区域性房地产企业的必然战略选择[5] 历史经营质量 - 近10年ROIC中位数仅2.4%，2020年最低达-3.36%，历史年报30份中亏损4次[3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-37.45%，经营活动现金流净额持续为负[3] - 去年全年净利率为-9.63%，产品附加值偏低[3]

公司治理 - 公司第十一届第二十次董事会会议于2025年8月27日在东莞市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议审议《关于修订和审批部分公司制度的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2025年1至6月再生铅业务收入占比89.02% [1] - 房地产业(出租)收入占比7.11% [1] - 房地产业收入占比2.58% [1] - 公用事业(水电)收入占比1.25% [1] - 其他业务收入占比0.04% [1]