东莞宏远工业区股份有限公司 累积投票制实施细则 （修订审批通过日期：2025 年 9 月 16 日；经公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过。） 第一章 总则 第一条 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）为 了进一步完善法人治理结构，切实保障所有股东选择董事的权利，根 据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板 规范运作》")等法律、法规、规则及本公司章程的有关规定，制定 本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时， 股东每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以分散使用，也可以集中使用。即股东拥有的投票表决权等于该股 东持有股份数量与应选董事人数的乘积，以下概括称为"累积表决票 数"。股东既可以用所有的"累积表决票数"集中投选一位候选董事, 也可以将"累积表决票数"分散投票给多位候选董事,最后按得票多 少依次决定董事的当选。 第三条 当公司股东会选举董事(指非由职工代表担任的董事)、 独立董事适用累积投 ...

| | | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和国家证券管理部门有关法规及本公司章程的规定，制定本规则。 本规则为规范董事会工作的具体规定。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他 证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘董事会顾问、公司总经理、财务总监、 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决 定聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项； ...

东莞宏远工业区股份有限公司章程 东莞宏远工业区股份有限公司 审批通过日期：二 0 二五年九月十六日； 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 股东会议事规则 （修订审批通过日期：二 0 二五年九月十六日；经公司 2025 年第二次临时股东大会审 议通过。） 第一章 总 则 第一条 为规范东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》、本公司章程及其他有关法律、行 政法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会不得全权授予属下的专业委员会行使其法定职责。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于东莞宏远工业区股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：东莞宏远工业区股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受东莞宏远工业区股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规 范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-045 东莞宏远工业区股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。无新增、无变更议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间:2025 年 9 月 16 日 14：45 开始；网络投票时间：通过深交所交易 系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为同日 09:15 至 15:00。 2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司 会议室 3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：周明轩董事长 1.修订《公司章程》的议案 审议结果：通过。 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- ...

公司经营策略 - 公司重视提质增效相关工作 [2] - 相关信息将通过公司公告披露 投资者需留意公告 [2]

核心财务表现 - 2025年中报归母净利润1.01亿元，同比大幅上升1612.18%，主要因去年同期基数较低（-669.5万元）[1] - 营业总收入2.41亿元，同比下降6.36%，第二季度单季度收入1.16亿元，同比下降21.93%[1] - 净利率41.87%，同比上升1610.91个百分点，但毛利率仅6.03%，同比下降33.54%[1] - 每股收益0.16元，同比上升1610.48%，每股经营性现金流-0.05元，同比下降1482.49%[1] 资产负债与费用结构 - 货币资金5.81亿元，同比大幅增长75.31%，有息负债2.91亿元，同比下降12.30%[1] - 三费总额4027.56万元（销售/管理/财务费用），占营收比重16.69%，同比上升13.97%[1] - 应收账款2567.39万元，同比增长36.64%，存货/营收比率达195.95%[1][3] - 每股净资产2.6元，同比微增1.99%[1] 业务转型与重组进展 - 终止收购博创智能60%股权计划，原计划切入智能装备制造领域打造第二增长曲线[4] - 公司表明将继续坚持主业优化并寻找国家支持行业的并购标的，不放弃重组转型战略[4][5] - 重组终止主因交易价格未达成一致，公司已支付1.3亿元诚意金并完成大量尽调工作[5] - 公司否认"忽悠式重组"指控，强调转型是区域性房地产企业的必然战略选择[5] 历史经营质量 - 近10年ROIC中位数仅2.4%，2020年最低达-3.36%，历史年报30份中亏损4次[3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-37.45%，经营活动现金流净额持续为负[3] - 去年全年净利率为-9.63%，产品附加值偏低[3]

公司治理 - 公司第十一届第二十次董事会会议于2025年8月27日在东莞市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议审议《关于修订和审批部分公司制度的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2025年1至6月再生铅业务收入占比89.02% [1] - 房地产业(出租)收入占比7.11% [1] - 房地产业收入占比2.58% [1] - 公用事业(水电)收入占比1.25% [1] - 其他业务收入占比0.04% [1]

公司治理与会议情况 - 公司于2025年8月27日在东莞市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开第十一届董事会第二十次会议 会议由周明轩董事长主持 应出席董事6人全部实际出席 会议召开符合公司法和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 具体内容可通过巨潮资讯网查看与本公告同期披露的文件 [2] 制度修订与新增 - 根据《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求 结合公司实际情况修订9项制度包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会各专门委员会议事规则》《审计与风险管理委员会年报工作制度》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 [2] - 新增《公司内部审计制度》 所有制度议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审计与风险管理委员会更名为审计委员会 战略委员会不再设置 由董事会直接负责战略主导与决策 [3] 股东大会安排 - 部分制度修订议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 包括第(1)至(4)项制度修订议案将以单项提案形式提交 [3] - 董事会审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案 具体详情可查看同期披露的股东大会通知公告 [3] 备查文件 - 本公告备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议以及董事会审计与风险管理委员会会议决议 [3]