公司基本信息 - 公司股票简称为粤宏远A，代码为000573，上市于深圳证券交易所[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为257,723,558.51元，上年同期为174,527,160.76元，同比增长47.67%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,695,036.55元，上年同期为3,142,566.72元，同比下降313.04%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,378,652.77元，上年同期为 -59,797,493.61元，同比增长103.98%[11] - 本报告期基本每股收益为 -0.0105元/股，上年同期为0.0049元/股，同比下降314.29%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.40%，上年同期为0.19%，同比下降0.59%[11] - 本报告期末总资产为2,241,420,489.06元，上年度末为2,358,735,780.35元，同比下降4.97%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,626,630,535.47元，上年度末为1,670,558,706.74元，同比下降2.63%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入257,723,558.51元，比上年同期增加47.67%，归属于母公司股东的净利润-6,695,036.55元[22] - 本报告期营业收入257,723,558.51元，上年同期174,527,160.76元，同比增减47.67%[32] - 本报告期营业成本234,345,881.03元，上年同期146,723,159.19元，同比增减59.72%[32] - 本报告期销售费用6,675,448.57元，上年同期5,345,685.45元，同比增减24.88%[32] - 本报告期管理费用25,420,360.44元，上年同期29,608,390.66元，同比增减 -14.14%[32] - 本报告期财务费用5,643,020.59元，上年同期3,337,238.20元，同比增减69.09%[32] - 本报告期预付款项期末余额13,157,317.60元，期初余额3,322,667.31元，增减变动295.99%[33] - 本报告期其他应收款期末余额71,594,536.83元，期初余额105,919,275.86元，增减变动 -32.41%[33] - 使用权资产从12774239.29元降至3910918.94元，降幅69.38%，因宏途新能源公司退租厂房[34] - 短期借款从235293750.00元降至160180000.00元，降幅31.92%，因归还银行贷款[34] - 应付账款从78553742.64元降至47367804.61元，降幅39.70%，因应付工程款及材料款减少[34] - 营业利润从 - 1716275.41元降至 - 6552541.13元，降幅281.79%，因与万科合作房地产项目投资收益减少[34] - 净利润从921401.80元降至 - 7142466.57元，降幅875.17%，因与万科合作房地产项目投资收益减少[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金从198234166.57元增至290818324.27元，增幅46.70%，因再生铅销售现金增加[34] - 收到的税费返还本期为55711959.88元，上年同期无，增幅100.00%，因收到房地产项目公司土地增值税汇算清缴后多缴企业所得税[34] - 取得投资收益收到的现金从15000000.00元降至0，降幅100.00%，因收到与万科合作房地产项目分红款减少[35] - 处置固定资产等收回现金净额本期为13882650.00元，上年同期无，增幅100.00%，因收到韶关仁化县政府回购宏远新材料土地款[35] - 偿还债务支付的现金从235000000.00元增至318600000.00元，增幅35.57%，因归还银行借款增加[35] - 公司本报告期营业收入257,723,558.51元，上年同期174,527,160.76元，同比增长47.67%[36] - 报告期末受限资产账面余额合计362,593,538.73元，账面价值260,884,395.27元，期初账面余额354,236,061.83元，账面价值255,651,703.73元[41] - 报告期投资额22,446,481.64元，上年同期投资额371,265,082.59元，变动幅度-93.95%[42] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为331,225,280.09元，期初余额为257,198,380.97元[127] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为18,789,220.59元，期初余额为22,889,656.73元[127] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为1,366,551,171.40元，期初余额为1,370,710,963.78元[127] - 公司非流动资产合计从期初的988,024,816.57元降至期末的874,869,317.66元，降幅约11.45%[128] - 公司资产总计从期初的2,358,735,780.35元降至期末的2,241,420,489.06元，降幅约4.97%[128] - 公司流动负债合计从期初的455,287,599.98元降至期末的356,253,560.74元，降幅约21.75%[129] - 公司非流动负债合计从期初的225,896,090.52元增至期末的252,075,276.37元，增幅约11.59%[129] - 公司负债合计从期初的681,183,690.50元降至期末的608,328,837.11元，降幅约10.70%[129] - 公司所有者权益合计从期初的1,677,552,089.85元降至期末的1,633,091,651.95元，降幅约2.65%[129] - 母公司流动资产合计从期初的1,593,492,186.76元降至期末的1,485,749,445.95元，降幅约6.76%[131] - 母公司非流动资产合计从期初的326,713,384.78元降至期末的322,697,477.54元，降幅约1.23%[131] - 母公司资产总计从期初的1,920,205,571.54元降至期末的1,808,446,923.49元，降幅约5.82%[131] - 母公司短期借款从期初的235,293,750.00元降至期末的160,180,000.00元，降幅约31.92%[131] - 2024年上半年营业总收入2.58亿元，较2023年上半年的1.75亿元增长47.67%[134] - 2024年上半年营业总成本2.74亿元，较2023年上半年的1.90亿元增长44.29%[134] - 2024年上半年净利润为亏损714.25万元，2023年上半年为盈利92.14万元[135] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为亏损669.50万元，2023年上半年为盈利314.26万元[135] - 2024年上半年流动负债合计2.53亿元，较期初的1.74亿元增长45.47%[132] - 2024年上半年非流动负债合计2130.89万元，较期初的2037.31万元增长4.59%[132] - 2024年上半年负债合计2.55亿元，较期初的1.76亿元增长44.99%[132] - 2024年上半年所有者权益合计16.65亿元，较期初的16.33亿元增长2.07%[132] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0105元，2023年上半年为0.0049元[135] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.0105元，2023年上半年为0.0049元[135] - 2024年半年度营业收入为13935363.43元，2023年半年度为14577791.73元[136] - 2024年半年度营业利润为5675457.14元，2023年半年度为2196976.87元[136] - 2024年半年度利润总额为5658204.59元，2023年半年度为2096242.37元[136] - 2024年半年度净利润为5592177.91元，2023年半年度为2085806.71元[136] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为353127540.25元，2023年半年度为630642670.21元[138] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为350748887.48元，2023年半年度为690440163.82元[138] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2378652.77元，2023年半年度为 - 59797493.61元[138] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为190468831.54元，2023年半年度为57240075.00元[139] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 127178062.09元，2023年半年度为 - 77795013.79元[139] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为65669422.22元，2023年半年度为 - 80352432.40元[139] - 投资活动现金流入小计为3.350340573亿美元，流出小计为1.78664亿美元，产生的现金流量净额为1.563700573亿美元[141] - 筹资活动现金流入小计为1.095亿美元，流出小计为2.656759397亿美元，产生的现金流量净额为 - 1.561759397亿美元[141] - 现金及现金等价物净增加额为282.51913万美元，期初余额为1.0630388501亿美元，期末余额为1.0912907631亿美元[141] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初减少4392.817127万美元，少数股东权益减少53.226663万美元，所有者权益合计减少4446.04379万美元[143] - 2024年半年度综合收益总额为 - 714.246657万美元，其中归属于母公司 - 669.503655万美元，少数股东 - 44.743002万美元[143] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 8.483661万美元，均为少数股东权益变动[143] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少3829.683624万美元[143] - 2024年半年度专项储备增加106.370152万美元，本期提取232.002007万美元，本期使用125.631855万美元[143][144] - 2024年半年度期末股本为6.38280604亿美元，资本公积为5.4115784474亿美元，盈余公积为2.5395793959亿美元，未分配利润为1.9043237586亿美元[144] - 2024年半年度期末少数股东权益为646.111648万美元，所有者权益合计为16.3309165195亿美元[144] 分红与融资计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 融资途径为银行贷款，期末融资余额33,000.00万元，融资成本区间3.95%-4.5%，1年之内融资余额16,000.00万元，2-3年融资余额17,000.00万元[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为16,607.92元，其中非流动性资产处置损益547,761.60元，计入当期损益的政府补助72,956.09元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,113.21元，其他营业外收支-616,846.07元，所得税影响额42,333.75元，少数股东权益影响额（税后）-49,956.84元[14] 各业务线数据关键指标变化 -

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计169,412.01万元[3] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计24,914.61万元[3] - 2024年半年度占用资金的利息总计424.94万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计41,246.24万元[3] - 2024年半年度期末占用资金余额总计153,505.32万元[3] 部分公司资金占用 - 广东宏远集团房地产开发有限公司2024年期初占用60,057.47万元，期末65,852.68万元[2] - 广东宏远投资有限公司2024年期初占用54,421.83万元，期末41,421.83万元[2] - 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司2024年期初占用12,043.54万元，期末11,998.73万元[3] 长期应收款往来资金 - 长期应收款 - 东莞市中天荟景实业投资有限公司2024年半年度往来余额9,379.32万元[4] - 长期应收款 - 东莞市万亨房地产有限公司2024年半年度往来余额12,062.50万元[5]

业绩预测 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-900万元至-500万元，同比下降386.39%至259.10%[4] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为-872万元至-472万元，同比下降355.31%至238.20%[4] - 预计2024年上半年基本每股收益为-0.0141元/股至-0.0078元/股[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是自营房地产项目较少，时代国际项目尚未开盘销售，地产销售收入不高[5] - 股权合作项目已售商品房达到收入确认条件的情形较少，投资收益减少[6] 财务数据披露 - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计[4] - 具体财务数据以公司未来实际披露的2024年半年度报告为准[7]

利润分派 - 2023年度以638,280,604股为基数，每10股派现0.60元（含税），不送股不转增[2] - QFII等每10股派0.54元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年6月18日[4] - 除权除息日为2024年6月19日[4] 红利派发 - 2024年6月19日划入代派A股股东资金账户[6] - 部分A股股东红利公司自行派发[7]

财报披露 - 公司于2024年4月13日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年5月22日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事长周明轩等[1] - 可提前在互动易“云访谈”栏目提问[2] - 业绩说明会将在法规允许范围内回答投资者问题[2]

董事会构成 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[5] - 董事会设董事会秘书一人，董事或其他高管可兼任[7][8] - 董事会决定一名董事兼任公司财务总监[8] 董事任职资格与选举 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[11] - 职工代表担任的董事由公司职工通过职代会民主选举产生[11] - 非公司职工代表担任的董事由股东大会选举或更换[11] 独立董事规定 - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 特定股东单位任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 公司相关主体可提出独立董事候选人[18] - 独立董事连任时间不得超过六年[18] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[37] - 六种情形下，董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议[38] - 会议讨论议题需于会议召开前十五天提交董事会秘书室[42] 重大事件界定 - 公司发生重大亏损或遭受超过净资产10%以上的重大损失属于重大事件[39] - 1/3以上的董事变动属于重大事件[39] - 持有公司5%以上股份的股东，其持有股份情况发生较大变化属于重大事件[39] 费用与规则 - 董事会费用包括五项，各项支出由董事长审批[45] - 本规则由董事会制定，经股东大会审议通过后生效，修订时亦同[47]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 提议召开反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈监事会可自行召集[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议，监事会同意应5日内发通知，否则连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[9][10] 自行召集持股比例 - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[11] 临时提案相关 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 通知公告时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[13] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] 审议事项 - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[22] 投票制度 - 选举两名以上独立董事，或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时选举两名以上董事或监事，应采用累积投票制[28] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 表决方式 - 股东大会对列入议程的事项采取表决通过形式，每一股份享有一票表决权，表决方式为记名式投票表决[41] 主持人员 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事主持[24] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，监事会主席不能履职由半数以上监事推举一名监事主持[24] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[24] 报告要求 - 年度股东大会上董事会、监事会应就过去一年工作向股东大会报告，每名独立董事应作述职报告[24] 会计师出席 - 公司可邀请年审会计师出席年度股东大会，对公司年报和审计等问题作出解释说明[24] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权股份二分之一以上同意通过，特别决议需三分之二以上同意通过[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] - 股东大会关联事项普通决议需出席非关联股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[35] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[38] 方案实施时间 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[40] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[41]

股东大会信息 - 2023年度股东大会相关内容于2024年04月13日公告[2] - 2023年度股东大会于2024年05月08日下午14:30召开[3] 参会股东情况 - 现场出席1名，代表股份127,359,707股，占比19.95%[6] - 网络投票9名，代表股份20,316,979股，占比3.1831%[7] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意率超99%，部分议案中小股东同意率98.44%[10][12][13][15][16][17][20][22][23][24] - 上述议案表决均通过[20][22][23][24] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[25]

公司股份 - 公司1994年7月13日首次发行普通股18000000股[5] - 公司注册资本为638,280,604.00元[6] - 公司首次发行普通股总数为54000000股[10] - 东莞篁村区经济联合总社1992年认缴2610万股，占比48.33％[10] - 东莞市城宝综合贸易公司1992年认缴450万股，占比8.33％[10] - 东莞市振兴工贸发展公司1992年认缴20万股，占比0.37％[10] - 公司股份总数为638,280,604.00股[10] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[19] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[24] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] 股东大会审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须审议[29] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须审议[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%担保须审议[29] 股东大会召开 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 特定情形起2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时召开临时股东大会[30] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[38] 股东大会投票与决议 - 网络投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场大会结束当日下午3:00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不变更[39] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[48] 董事任职与选举 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任董事[54] - 董事会每年新增和改选董事人数最多为总人数1/3[55] - 兼任经理等职务及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[55] - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[60] 董事会决策与会议 - 董事会可决定总资产30%以内的对外投资等事项[61] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[63] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集[63] 经理与监事 - 经理每届任期3年，连聘可连任[66] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[71] - 监事每届任期3年，连选可连任[71] - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1名[74] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[78] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前注册资本25%[79] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[80] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[88] - 解聘或不再续聘提前十五天通知[88] 公司合并与解散 - 公司合并应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[96] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[100] - 公司解散应在事由出现15日内成立清算组[100]

会议出席情况 - 现场会议于2024年5月8日14：30开始，网络投票时间为同日09:15 - 15:00[2] - 出席现场会议股东及代表1名，代表股份127,359,707股，占比19.95%[2] - 通过网络投票出席会议股东9名，代表股份20,316,979股，占比3.1831%[2] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会等多项报告及议案表决同意股份数多为147,359,986股，占比99.79%[4][5][6][7][8][11] - 关于对下属公司提供担保额度预计的议案总表决同意股份数147,142,386股，占比99.64%[9]