制度修订 - 公司拟修订《独立董事制度》《公司章程》等多项制度，新增《独立董事专门会议制度》《累积投票制实施细则》[2] - 《独立董事制度》修订3条，《公司章程》修订11条等多项制度有条款修订[4] 独立董事任职 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，占董事会成员比例不低于三分之一且含会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] 独立董事履职 - 独立董事参与决策、监督，行使部分职权需全体过半数同意[18][19] - 重大关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[24] - 审计委员会等相关事项经成员过半数同意提交董事会审议[27] - 独立董事每年现场工作不少于15日，工作记录等保存10年[30][31] 独立董事管理 - 连续3次未出席董事会会议，董事会提请撤换[15] - 提前解除职务需披露理由，不符规定应停止履职[15] - 辞职致比例不符规定，60日内补选[8] 股东相关 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东指持股未达5%且非董监高股东[13] - 单一股东权益超30%选举多名董监应采用累积投票制[14] - 股东买入股份违规，部分股份36个月内无表决权[16] 其他 - 公司为独立董事履职提供条件和费用，可建立责任保险制度[12][13] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[13] - 调整利润分配政策需经独立董事同意并董事会、股东大会批准[15]

内部控制 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务及非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4][6] - 本年度20家纳入评价企业资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[37] 公司治理 - 董事会现有6名董事，2名是独立董事[7] 制度建设 - 制定《信息保密制度》规范信息传递[11] - 选择《中国证券报》等作为信息披露渠道[11] - 建立《子公司管理制度》加强子公司管理[15] - 制定《资金管理制度》规范资金活动[17] - 制定《关于规范公司担保行为的规定》控制担保业务[19] - 制定《物业日常管理流程》等物业管理操作流程[21] - 制定《合同管理制度》，指定办公室为合同管理归口部门[22] - 围绕工程项目各环节建立规范操作程序和风险控制[24] - 建立完善采购业务相关管理制度[25] - 下属企业制定相应销售管理制度[26] 培训活动 - 2023年度组织开展10场“宏远大课堂”系列培训活动[20] 缺陷评价标准 - 财务报告内控潜在错报漏报低于40%为一般缺陷，40%-100%为重要缺陷，高于100%为重大缺陷[31] - 非财务报告内控直接财产损失低于2%为一般缺陷，高于2%为重要缺陷，高于2%且系统缺失或失败为重大缺陷[34][35]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由和依据[10] - 特定情形致比例不符，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 行使职权情况及异常需及时披露[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[20] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，必要时可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 专门委员会职责 - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[19] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[20] 沟通与费用 - 健全与中小股东沟通机制，可核实投资者问题[21] - 承担聘请专业机构及行使职权必要费用[26] 其他规定 - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 制度自董事会审议通过实施，2013年4月版本废止[28]

财务内控 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[13][15] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[43] 企业范围 - 本年度纳入评价范围的20家企业资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[16] 公司治理 - 公司董事会现有6名董事，其中2名是独立董事[17] 制度建设 - 公司制定《信息保密制度》《信息披露管理办法》等规范信息传递[20] - 公司建立《子公司管理制度》等管理子公司[23] - 公司制定《资金管理制度》等资金管理相关制度[25] - 公司制定《关于规范公司担保行为的规定》，无违规担保及大股东违规占用资金情况[26] - 公司制定《合同管理制度》，指定办公室为合同管理归口部门[29] 信息披露 - 公司选择《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网等作为信息披露渠道[20] 子公司管理 - 公司要求子公司定期上报经营管理信息并开展内控检查[23] - 公司要求下属企业负责人不定期述职、召开年度总结会[23] 社会责任 - 公司热心社会慈善事业，参与赈灾捐款及帮扶弱势群体活动[22] 员工培训 - 2023年度组织开展10场“宏远大课堂”系列培训活动[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报及漏报金额不同区间对应不同缺陷等级[37] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额不同区间对应不同缺陷等级[40][41] 其他信息 - 公司资金数额为壹仟贰佰壹拾陆万壹仟元[45] - 公司准予执业日期为2020年12月9日[46] - 公司执业证书编号为S1052020060684G(1 - )[46] - 公司信用代码为440101MA9W0YP8X3[45] - 公司地址为广州市南沙区南沙街兴沙路6号704[46] - 公司准予执业文号为粤财穗函〔2020〕27号[46]

财务审计与责任 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[2] - 管理层负责编制财务报表和评估持续经营能力[16] - 治理层负责监督公司财务报告过程[17] 资产与负债情况 - 2023年末流动资产合计13.7071096378亿元，同比增长10.98%[28] - 2023年末流动负债合计4.5528759998亿元，同比下降34.34%[28] - 2023年末非流动资产合计9.8802481657亿元，同比下降25.46%[28] - 2023年末非流动负债合计2.2589609052亿元，同比增长1.56%[28] - 2023年末负债合计6.8118369050亿元，同比下降25.62%[28] - 2023年末所有者权益合计16.7755208985亿元，同比增长2.00%[28] - 2023年末资产总计23.5873578035亿元，同比下降7.88%[28] 经营业绩数据 - 2023年营业总收入352,249,483.63元，较2022年下降62.82%[30] - 2023年营业总成本450,328,815.12元，较2022年下降54.56%[30] - 2023年净利润61,516,036.55元，较2022年增长79.51%[30] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1035元/股，较2022年增长59%[30] - 2023年经营活动现金流入小计866,809,350.79元，较2022年下降32.09%[32] - 2023年经营活动现金流出小计1,165,225,851.29元，较2022年下降12.82%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -298,416,500.50元，较2022年亏损扩大397.32%[32] - 2023年投资活动现金流入小计714,823,411.42元，较2022年增长261.38%[32] - 2023年投资活动现金流出小计478,145,917.26元，较2022年增长83.65%[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为236,677,494.16元，较2022年扭亏为盈[32] 其他财务要点 - 公司报告期确认处置长期股权投资产生的投资收益135,117,918.24元，系处置子公司贵州宏泰矿业有限公司形成[8] - 2023年末货币资金为2.5719838097亿元，同比下降24.14%[28] - 2023年末应收账款为2288.965673万元，同比下降14.09%[28] - 2023年末存货为9.0517592123亿元，同比增长14.47%[28] - 2023年综合收益总额为61,618,036.55元，其中归属于母公司的为66,187,698.17元，少数股东权益为 - 4,569,661.62元[34] - 2023年所有者投入和减少资本共21,701,522.23元[34] - 2023年利润分配使所有者权益减少51,062,448.32元[34] - 2023年专项储备增加1,334,096.33元，本年提取4,879,735.13元，本年使用3,545,638.80元[34] 业务相关 - 公司收集、贮存、利用含铅废物和有色金属采选和冶炼废物共13.7万吨/年，其中废铅蓄电池10万吨/年[54] 会计政策与处理 - 同一控制下企业合并增加子公司及业务的报表编制处理[70][71] - 非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司及业务的报表编制处理[71] - 分步实现非同一控制下企业合并的处理[72] - 处置子公司及业务的处理[73] - 分步处置股权至丧失控制权的处理[75] - 购买子公司少数股权的处理[76] - 不丧失控制权部分处置对子公司股权投资的处理[77] - 合营安排的分类及处理[78][80] - 金融资产和金融负债的分类、计量及处理[84][90] - 金融资产转移和金融负债终止确认的处理[97][100] - 衍生金融工具的计量及处理[102] - 公司对金融资产确认损失准备的方法[106] - 存货的分类、计价及跌价准备处理[126] - 固定资产的定义及折旧政策[153] - 无形资产的初始计量[165] - 研发支出的归集[169] - 资产减值的适用范围及测试[175] - 长期待摊费用的处理[180] - 职工薪酬的分类及处理[181] - 股份支付的分类及处理[192] - 收入确认原则及交易价格分摊[200]

人员数据 - 截至2023年12月31日，从业人数333人，合伙人32人、注册会计师133人、签过证券服务审计报告注会63人[1] 资金数据 - 2023年度职业风险基金年末数918.84万元，职业保险累计赔偿限额3600万元[17] 人员资质 - 项目合伙人、签字注会和质控复核人近三年无刑事处罚，未被立案调查[4] 内部管理 - 每三年考评，每周期检查项目合伙人至少一项业务[10] - 近一年审计无重大意见分歧、质量检查无重大问题[7][10] - 2023年度审计未识别出质量管理缺陷[11]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议议案、选任主席、通过报告[2][3][4] 财务审计 - 广东司农对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 其他事项 - 2023年无募集资金投入项目[8] - 未对合并报表外单位提供担保[12] - 建立完善信息披露制度，无内幕交易违规[13]

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席7次，实际出席7次[5] - 2023年现场出席2022年度股东大会，无缺席[5] - 报告期内出席审计等委员会会议，无缺席[6] 报告披露与审议 - 2023年按时编制披露多份报告[13] - 2023年3月审议通过内控评价报告[14] - 审议通过续聘审计机构议案[16] 合规情况 - 报告期内无资金占用、违规担保等情况[15] 人事相关 - 报告期内董事会换届，高管聘任经审核[17] 其他情况 - 报告期内无提议相关情况[18]

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度修订审批通过日期为2024年4月11日[2] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易超30万元应及时披露[17] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上应及时披露[17] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%应披露、提交审议并披露报告[18] - 为关联人提供担保均需董事会审议后提交股东大会审议[20] 关联交易执行与处理 - 未获事前批准已执行应六十日内履行批准程序[27] - 未按程序批准不得执行，已执行未获批准公司有权终止[28] 关联交易公告与计算 - 披露关联交易公告应包括定价政策等[23] - 涉及“提供财务资助”等以发生额累计计算[24] 日常关联交易审议 - 首次日常关联交易按金额提交审议，无金额提交股东大会[26] - 已执行协议条款变化或续签按金额提交审议[26] - 可预计年度总金额，超预计重新提交审议披露[27] - 协议期限超三年每三年重新履行义务[28] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管十年[30]

会议时间 - 2024年5月8日14:30开始现场会议[3] - 2024年5月8日09:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 股权登记日为2024年4月29日[4] - 现场股东大会登记时间为2024年5月7日09:00 - 12:00；14:30 - 17:30[8] 会议规则 - 提案中第6项、第7项需特别决议，2/3以上表决权通过[5] - 均为非累积投票提案，表决意见含同意、反对、弃权[19] 投票信息 - 网络投票代码为360573，简称为宏远投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月8日上午09：15[22] - 深交所互联网投票系统结束投票时间为2024年5月8日下午3：00[22] 其他信息 - 现场股东大会登记地点为广东省东莞市南城宏远路1号宏远大厦16楼证券事务部[8] - 股东网络投票需办理身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[22] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22] - 股东对总议案投票视为对其他提案相同意见，重复投票以第一次有效为准[20]