会议信息 - 公司独立董事专门会议2024年第三次会议12月15日发通知，16日9点半召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 审议通过转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易议案[2] - 转让是为解决审计非标影响、回流资金、退出投资项目[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

交易信息 - 公司拟向长泽慧物润转让湖州大直49.5%出资份额（对应85.747%权益）[2] - 本次目标企业49.505%出资额转让价格为5000万元[10] - 甲方应于协议签署之日起15日内支付不少于10%的履约保证金，2024年12月31日前累计支付不少于51%的份额转让价款，剩余尾款至迟不超过2025年3月31日[20] 公司数据 - 长泽慧物润注册资本50万元，成立于2024年11月25日[4] - 湖州大直注册资本60600万元，公司认缴30000万元，占比49.505%[6][7] - 2024年6月30日，湖州大直资产总额13926.57万元，负债45.20万元，净资产13881.37万元[8][10] - 2023年利润总额322.74元，2024年1 - 6月利润总额70.21元[8] 评估数据 - 湖州大直全部财产份额评估值3885.76万元，较账面价值减值9995.61万元，减值率72.01%[10][12] - 长期股权投资账面价值11258.09万元，评估值3536.00万元，减值率68.59%[13] - 其他权益工具投资账面价值2654.03万元，评估值335.31万元，减值率87.37%[13] - 应付账款账面价值45.15万元，评估减值率100%[13] 持股情况 - 北京开云能源有限公司持股比例1.9360%，账面值25,088,000.00元，评估值1,595,328.53元，增减值 -23,492,671.47元，增值率 -93.64%[17] - 绍兴畅风贸易有限公司持股比例7.2580%，账面值1,452,297.60元，评估值1,757,751.17元，增减值305,453.57元，增值率21.03%[17] 转让后情况 - 本次份额转让后，湖州吴兴新业建设投资集团有限公司认缴比例49.505%，实缴金额3,325万元，实缴比例12.6715%；深圳市长泽慧物润科技有限公司认缴比例49.505%，实缴金额22,500万元，实缴比例85.7470%；广州大直私募基金管理有限公司认缴比例0.9901%，实缴金额415万元，实缴比例1.5816%[19] 财务影响 - 份额转让价款与账面价值差额1668.077373万元计入资本公积[27] - 预计影响当期利润为 - 5185.714595元[27] 其他 - 公司2022年度、2023年度审计报告意见类型分别为保留意见和无法表示意见，内控审计报告均为否定意见[26] - 本次份额转让是为消除非标事项影响，回流资金，减轻经营风险，转让后公司不再持有湖州大直的份额[26] - 年初至公告披露日，除本次交易外，公司与长泽慧物润累计关联交易总金额为0元[29] - 独立董事同意将份额转让事项提交公司董事会审议[30] - 监事会认为份额转让有利于解决公司2022、2023年非标事项，审议程序合法有效[31]

会议信息 - 公司2024年12月15日发董事会会议通知，16日召开[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案表决 - 《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》7票同意、1票回避通过[2] - 《关于聘任证券事务代表的议案》8票同意通过[3] 人事聘任 - 董事会同意聘任张玮为证券事务代表，任期至十二届董事会届满[3][4]

会议信息 - 公司2024年12月15日发监事会会议通知，16日上午11:00召开[2] - 应到监事3名，实到3名参加表决[2] 议案情况 - 《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》2 票同意、0 票反对、1 票弃权通过[3] - 本次份额转让利于解决2022、2023年非标事项[3] 监事意见 - 监事严新涛对湖州大直份额评估值低于经审计净资产持保留意见，投弃权票[3]

资金冻结情况 - 哈工智能农行海宁市支行募集资金户解除冻结，余额6,128,455.75元[1] - 海宁我耀农行海宁支行专户解除冻结，余额10,048,123.86元[1] - 解除冻结账户合计余额16,176,579.61元[1] - 截至披露日，公司及子公司被冻结资金16,666,034.02元，占净资产3.03%[2] - 截至披露日，募集资金账户冻结16,176,579.61元，占净资产2.98%[2]

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-190 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第十九次会议 通知》。经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会的通知期限。会议以现场结 合通讯会议方式于 2024 年 12 月 11 日上午 11:00 在北京公司办公室召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席严新涛 先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 13 日 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 ...

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-189 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知 江苏哈工智能机器人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十二届董事会第三十二次会议决定召开公司 2024 年第七次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～下午 15:00。 5、 ...

资金情况 - 哈工智能上海分公司基本户余额2,076.72元[1] - 公司及子公司被冻结资金16,666,034.02元，占净资产3.03%[3] - 公司及子公司募集资金账户冻结16,176,579.61元，占净资产2.98%[3] 冻结原因与影响 - 银行账户被冻结因房屋租赁合同纠纷强制执行[2] - 被冻结账户非主要账户，不影响资金周转和经营[3] 后续行动 - 公司曾多次披露资产、账户冻结或解除公告[4] - 公司将关注进展，处理诉讼并履行披露义务[5]

证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-191 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于选举公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事主席严新涛 先生于近日辞去监事会主席及监事的职务，为完善公司治理结构，保障监事会 正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024年12月11日召开了第十二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举 公司监事的议案》，同意选举刘明女士为公司第十二届监事会监事，任期自股 东大会通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 刘明女士的简历详见附件。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监事会 2024年12月13日 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 附件：刘明女士简历 刘明，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 曾在深圳华控赛格股份有限公司、深圳市紫光同创电子有限公司等公司任出纳、 税务会计、项目核算经理、财务部经理等。现任江苏哈工智能机器人股 ...

第一条 为规范江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司品牌形象、公司商业信誉股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件的规定和《江苏哈工智能 机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 江苏哈工智能机器人股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...