江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-199 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于转让公司持有的合伙企业（岳阳成长）份额暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2024 年 12 月 18 日召开第十二届董事会第三十四次会议和第十二届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于转让公司持有的合伙企业（岳阳成长）份额暨关 联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 为尽快回流资金，退出相关对外投资项目，江苏哈工智能机器人股份有限公 司（以下简称"公司"）拟向深圳市烁今智达科技有限公司（以下简称"烁今智 达"）转让公司持有的哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）（以下 简称"岳阳成长"、"目标企业"）33.1126%的出资份额。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联 交易需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-204 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，本次份额转让有利于解决公司2022年、2023年的非标事项。关联交 易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。 公司第十二届董事会第三十四次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决， 审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 表决程序合法有效。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第二十一次会 议通知》。经各位监事一致同意，豁免本次监事会的通知期限。会议以现场结合 通讯会议方式于 2024 年 12 月 18 日上午 11:00 在北京公司办公室召开。本次会 议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席严新涛先 生主持。 ...

南通中南哈工智能机器人 产业发展有限公司 审 计 报 告 众环专字(2024)3100069 号 一、审计意见 我们审计了南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司（以下简称"南通中南哈工公 司"）财务报表，包括 2024 年 10 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2024 年 1-10 月和 2023 年度的公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 南通中南哈工公司 2024 年 10 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2024 年 1-10 月和 2023 年度公司的经营成果和现金流量。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中 国 •武 汉 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 资产负债表 | 4 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8 | | 财务报表附注 | 1 0 | 审 计 报 告 众环专字(2024)310 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2024 年 12 月 18 日召开第十二届董事会第三十四次会议和第十二届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、 关联交易概述 江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-201 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于出售参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为尽快退出相关对外投资项目，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司南通海门哈工智能机器人有限公司（以下简称"南通海 门哈工"）拟向深圳市长泽慧物润科技有限公司（以下简称"长泽慧物润"）转 让其所持有的南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司（以下简称"中南哈工"、 "目标公司"）40%股权。 本次交易的受让方长泽慧物润的实际控制人沈进长先生为公司董事长、总经 理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长泽慧物润为公司关联法 人，因此本次交易构成关联交 ...

会议情况 - 公司2024年12月16日发董事会会议通知，12月18日召开，8名董事全出席[1] 议案通过情况 - 转让合伙企业份额暨关联交易议案7票同意、1票回避通过[2] - 转让参股公司股权收益权暨关联交易议案6票同意、2票回避通过[3] - 出售参股公司股权暨关联交易议案7票同意、1票回避通过[5] - 对外投资设立全资子公司议案8票同意通过[6] - 聘任董事会秘书、副总经理议案8票同意，聘任曹东林[7]

股权变动 - 公司原持有绍兴畅风18.52%股权，严格科创以岳阳哈工置业100%股权回购10.12%，8.4%股权作为合伙人退伙对价[4] 财务数据 - 2024年10月31日货币资金期末余额为8,682,699.40元，期初余额为7,476,049.56元[13] - 2024年10月31日应收账款期末余额为2,514,569.39元，期初余额为1,055,148.85元[13] - 2024年10月31日预付款项期末余额为16,370,450.17元，期初余额为16,445,161.29元[13] - 2024年10月31日其他应收款期末余额为1,242,437.46元，期初余额为2,416,323.96元[13] - 2024年10月31日流动资产合计期末余额为32,486,267.49元，期初余额为29,627,239.11元[13] - 2024年10月31日投资性房地产期末余额为210,817,246.09元，期初余额为214,408,681.29元[13] - 2024年10月31日资产总计期末余额为273,395,018.71元，期初余额为274,091,860.60元[13] - 2024年1 - 10月营业总收入为9740439.67元，上年为4389032.43元，同比增长121.93%[16] - 2024年1 - 10月营业总成本为12908347.39元，上年为4715691.61元，同比增长173.73%[16] - 2024年1 - 10月营业利润为 - 3311519.03元，上年为 - 1999254.44元，亏损扩大65.64%[16] - 2024年1 - 10月利润总额为 - 3797180.84元，上年为 - 1999288.16元，亏损扩大89.92%[16] - 2024年1 - 10月净利润为 - 3761278.01元，上年为 - 1946374.04元，亏损扩大93.24%[16] - 期末流动负债合计为100704586.15元，期初为77640150.03元，增长29.71%[15] - 期末非流动负债合计为107908317.09元，期初为127908317.09元，下降15.64%[15] - 期末负债合计为208612903.24元，期初为205548467.12元，增长1.5%[15] - 期末所有者权益合计为64782115.47元，期初为68543393.48元，下降5.49%[15] - 期末负债和所有者权益总计为273395018.71元，期初为274091860.60元，下降0.25%[15] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计22,134,044.24元，上年为13,480,145.61元[17] - 2024年1 - 10月经营活动现金流出小计15,657,810.49元，上年为8,817,110.42元[17] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额6,476,233.75元，上年为4,663,035.19元[17] - 2024年筹资活动现金流出小计5,269,583.91元，上年为10,025,000.00元[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 5,269,583.91元，上年为 - 10,025,000.00元[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额1,206,649.84元，上年为 - 5,361,964.81元[17] - 2024年年初实收资本（或股本）为75,500,000.00元，年末为5,500,000.00元[18] - 2024年年初未分配利润为6,956,606.52元，年末为 - 6,956,606.52元[18][19] - 2024年期末流动资产合计11,735,011.86元，期初为11,708,497.46元[21] - 2024年期末资产总计137,540,311.86元，期初为137,513,797.46元[21] - 期末负债合计为68,502,233.23元，期初为68,497,733.23元[23] - 期末所有者权益合计为69,038,078.63元，期初为69,016,064.23元[23] - 期末负债和所有者权益总计为137,540,311.86元，期初为137,513,797.46元[23] - 2024年1 - 10月营业总成本为 - 22,014.40元，上年为 - 26,296.71元[24] - 2024年1 - 10月管理费用为4,500.00元，上年为49,280.00元[24] - 2024年1 - 10月财务费用为 - 26,514.40元，上年为 - 75,576.71元[24] - 2024年1 - 10年营业利润为22,014.40元，上年为 - 1,473,703.29元[24] - 2024年1 - 10月净利润为22,014.40元，上年为 - 1,473,703.29元[24] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计为26,514.40元，上年为75,677.71元[25] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为26,514.40元，上年为 - 4,773,322.29元[25] - 2024年1 - 10月实收资本为5500000元，未分配利润为 - 6461921.37元，所有者权益合计为69038078.63元[26] 其他信息 - 公司于2018年5月30日成立，注册资本20000万元人民币[29] - 截至2024年10月31日，湖南临港开发投资集团有限公司认缴出资5000万元，江苏哈工智能机器人股份有限公司认缴出资2500万元，哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司认缴出资50万元[30] - 公司财务报表于2024年12月16日经执行事务合伙人批准报出[33] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[36] - 公司以人民币为记账本位币[37] - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本为计量基础[38] - 截至2024年10月31日，公司无需要披露的重大承诺事项、重大或有事项及其他重要事项[177][178][180] - 截至财务报告批准报出日，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项[179]

公司基本信息 - 哈工智能注册资本76,093.7577万人民币，股票代码000584[26] - 湖州大直注册资本60,600.00万人民币，哈工智能持股49.505%[27][28] 业绩总结 - 2022年度湖州大直净利润为 - 11,369.88万元，2023年度为0.03万元，2024年1 - 6月为0.01万元[30] 资产数据 - 2024年6月30日湖州大直申报评估资产总额13926.57万元，负债45.20万元，全部财产份额13881.37万元[18][30][69] - 总资产评估值为3885.76万元，负债0.00万元，全部财产份额3885.76万元[18][69] - 总资产评估减值10040.81万元，减值率72.10%[18][69] - 负债评估减值45.20万元，减值率100.00%[18][69] - 全部财产份额评估减值9995.61万元，减值率72.01%[18][69] - 流动资产账面价值和评估价值均为14.45万元[19][71] - 非流动资产账面价值13912.12万元，评估价值3871.31万元，减值率72.17%[19][73] - 长期股权投资账面价值11258.09万元，评估价值3536.00万元，减值率68.59%[19][73] - 其他权益工具投资账面价值2654.03万元，评估价值335.31万元，减值率87.37%[19][73] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日，目的是为哈工智能拟转让财产份额提供价值参考[25][33] - 评估对象为湖州大直全部财产份额市场价值[35] - 评估范围为湖州大直申报的全部资产及相关负债[36] - 评估方法采用资产基础法[55] - 评估工作包括接受委托、现场调查及收集资料、评定估算、汇总分析撰写报告等阶段[59] - 评估假设包括持续经营假设、交易假设和公开市场假设[64] - 评估结论使用有效期自2024年6月30日起至2025年6月29日[72] 其他情况 - 湖州大直存续期截至评估基准日已到期，尚未签订新合伙协议[76] - 2024年8月15日，中山华粹智能装备有限公司进入破产清算程序，不纳入本次评估范围[80] - 湖州大直子公司中山慧能科技有限公司资不抵债，本次评估值为0[80] - 2024年2月27日，苏州众志自动化科技有限公司被宣告破产，截至评估基准日已做账务核销，不纳入本次评估范围[84]

人事变动 - 公司2024年12月16日同意聘任张玮为证券事务代表[2] - 张玮任期至第十二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 张玮1999年出生，曾任深圳国华网安证券事务助理[2] - 张玮未持股，与公司人员无关联，无违规事项[3] 联系方式 - 张玮办公地址为北京西城区裕民东路5号瑞得大厦12楼[4] - 联系电话和传真010 - 60181838，邮箱000584@hgzn.com[4] 公告信息 - 公告发布于2024年12月18日[6]

会议信息 - 公司独立董事专门会议2024年第三次会议12月15日发通知，16日9点半召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 审议通过转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易议案[2] - 转让是为解决审计非标影响、回流资金、退出投资项目[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

交易信息 - 公司拟向长泽慧物润转让湖州大直49.5%出资份额（对应85.747%权益）[2] - 本次目标企业49.505%出资额转让价格为5000万元[10] - 甲方应于协议签署之日起15日内支付不少于10%的履约保证金，2024年12月31日前累计支付不少于51%的份额转让价款，剩余尾款至迟不超过2025年3月31日[20] 公司数据 - 长泽慧物润注册资本50万元，成立于2024年11月25日[4] - 湖州大直注册资本60600万元，公司认缴30000万元，占比49.505%[6][7] - 2024年6月30日，湖州大直资产总额13926.57万元，负债45.20万元，净资产13881.37万元[8][10] - 2023年利润总额322.74元，2024年1 - 6月利润总额70.21元[8] 评估数据 - 湖州大直全部财产份额评估值3885.76万元，较账面价值减值9995.61万元，减值率72.01%[10][12] - 长期股权投资账面价值11258.09万元，评估值3536.00万元，减值率68.59%[13] - 其他权益工具投资账面价值2654.03万元，评估值335.31万元，减值率87.37%[13] - 应付账款账面价值45.15万元，评估减值率100%[13] 持股情况 - 北京开云能源有限公司持股比例1.9360%，账面值25,088,000.00元，评估值1,595,328.53元，增减值 -23,492,671.47元，增值率 -93.64%[17] - 绍兴畅风贸易有限公司持股比例7.2580%，账面值1,452,297.60元，评估值1,757,751.17元，增减值305,453.57元，增值率21.03%[17] 转让后情况 - 本次份额转让后，湖州吴兴新业建设投资集团有限公司认缴比例49.505%，实缴金额3,325万元，实缴比例12.6715%；深圳市长泽慧物润科技有限公司认缴比例49.505%，实缴金额22,500万元，实缴比例85.7470%；广州大直私募基金管理有限公司认缴比例0.9901%，实缴金额415万元，实缴比例1.5816%[19] 财务影响 - 份额转让价款与账面价值差额1668.077373万元计入资本公积[27] - 预计影响当期利润为 - 5185.714595元[27] 其他 - 公司2022年度、2023年度审计报告意见类型分别为保留意见和无法表示意见，内控审计报告均为否定意见[26] - 本次份额转让是为消除非标事项影响，回流资金，减轻经营风险，转让后公司不再持有湖州大直的份额[26] - 年初至公告披露日，除本次交易外，公司与长泽慧物润累计关联交易总金额为0元[29] - 独立董事同意将份额转让事项提交公司董事会审议[30] - 监事会认为份额转让有利于解决公司2022、2023年非标事项，审议程序合法有效[31]