人事变动 - 公司于2024年8月27日审议通过聘任孙嘉驹为证券事务代表议案[1] - 孙嘉驹任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 孙嘉驹1991年1月出生，硕士学历，经济师[2] - 孙嘉驹历任公司投资发展部经理，现任证券事务部经理[2] - 孙嘉驹未持有公司股份，无关联关系，未受处罚惩戒[2] 联系方式 - 证券事务代表联系电话和传真为0734 - 8239335[1]

会议信息 - 公司第十届监事会第五次会议通知于2024年8月16日发出，8月27日召开[1] - 会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[1] - 监事会审核认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[1] - 《2024年半年度报告》表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[1]

会议情况 - 公司第十届董事会第五次会议通知于2024年8月16日发出[1] - 会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开[1] - 应参加董事7人，实参加表决董事7人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要，7票赞成[1] - 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，7票赞成[2]

股份划转 - 2024年4月30日公司接到划转13,988,705股无限售条件股份通知[1] - 划转股份占总股本5.84%[1] - 2024年8月2日完成股份无偿划转过户登记[1] 股权结构 - 无偿划转后衡阳市国资委不直接持股[2] - 弘湘集团持股45,757,337股，比例19.11%成二股东[1][2] 其他 - 划转不涉及市场增持或减持股份[4] - 公司控股股东仍为启迪科技服务有限公司[4] - 公司仍无实际控制人[4] - 划转不影响公司正常经营[4]

股权质押 - 华清投资质押2270000股，占其所持股份49.95%，占总股本0.95%[1][2] - 启迪科服持股58606962股，比例24.47%，质押前质押数为0[2] 影响情况 - 质押对公司生产、治理、财务无影响[3] 公告信息 - 公告日期为2024年7月27日[5]

股权质押 - 2024年7月18日公司收到华清投资股权解除质押通知[2] - 7月17日华清投资解除质押1,817,780股[2] - 截至公告日华清投资持股4,544,451股，占总股本1.90%[2] - 本次解除质押后华清投资持股无质押状态[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损2100万元，上年同期亏损2700万元，盈利638.25万元[1] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损2200万元，上年同期亏损2800万元，盈利354.92万元[1] - 2024年1-6月基本每股收益亏损0.0877元/股，上年同期亏损0.1127元/股，盈利0.0267元/股[1] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 预计2024年上半年净利润为负值[9] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[9] - 公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧[9] 净利润亏损原因 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损，因营业总收入下滑、部分原辅材料价格上涨致毛利率及盈利水平下降[9]

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，无委托出席情况。会议 的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与 审议形成如下决议： 一、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 公司董事会同意聘任颜立军先生为公司董事会秘书。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-029 启迪药业集团股份公司 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 ...

人事变动 - 2024年7月5日公司董事会审议通过聘任颜立军为董事会秘书[2] - 颜立军履历丰富，现任证券事务中心副总监等职[3] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0734 - 8239335[2] - 董事会秘书邮箱qdyy0008@tuspharma.cn[2]

启迪药业集团股份公司 联系电话：0734-8246928 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-028 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 1 日收到 公司副总裁、董事会秘书曹定兴先生的辞职报告。曹定兴先生因身体原因申请辞 去公司副总裁、董事会秘书职务，同时辞去子公司所有职务。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定，曹定兴先生的辞职申请自送达公司董事会时生 效。曹定兴先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹定兴 先生未持有公司股份。 为确保公司董事会工作的顺利开展，公司将根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。 在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长焦祺森先生代为履行董事会秘 书职责。联系方式如下： 办公地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部 办公楼 电子邮箱：qdyy0008@tusphar ...