中药板块整体表现 - 中药板块在11月28日整体表现疲软，较上一交易日下跌0.83% [1] - 当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85%，中药板块表现弱于大盘 [1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出9.81亿元，而游资和散户资金分别净流入2.15亿元和7.66亿元 [2] 领跌个股情况 - 粤万年青领跌板块，单日跌幅达13.71% [2] - 众生药业跌停，跌幅为10.00% [2] - 特一药业跌幅为6.41%，盘龙药业跌幅为4.73% [2] 上涨个股情况 - 太龙药业为板块内涨幅最大个股，上涨5.37% [1] - 中恒集团上涨1.40%，*ST长药上涨1.31% [1] - ST葫芦娃、天目药业、佐力药业等个股均录得上涨，涨幅在0.43%至0.97%之间 [1] 个股成交情况 - 众生药业成交额最高，达35.30亿元 [2] - 特一药业成交额为18.76亿元，太龙药业成交额为5.27亿元 [1][2] - 粤万年青成交额为6.91亿元，以岭药业成交额为6.43亿元 [2]

公司业务模式 - 公司目前没有直接运营养老服务机构，主要通过产品、诊疗服务及康养文旅服务对接养老产业链需求[1] - 针对老年人群的慢病调理、日常养生需求，公司拥有完整的产品矩阵，包括古汉养生精等多个独家中成药及人参桑葚枸杞茶等系列药食同源产品[1] - 建成的古汉中药工业园区是集中医药智能制造观光、中医药文化科普研学、中医诊疗康养体验为一体的国家3A级工业旅游景区[1] 公司财务表现 - 2025年1至9月，公司实现营收2.25亿元，同比增长3.97%[1] - 同期净亏损0.15亿元，亏损同比收窄47.91%[1]

公司名称变更 - 公司董事会审议通过议案，拟将公司名称变更为“古汉医药集团股份公司” [1] - 公司将同步修订《公司章程》的相关条款 [1] - 待公司名称变更完成后，将向深圳证券交易所申请变更证券简称 [1]

公司名称变更 - 公司董事会审议通过议案，同意将公司名称由“启迪药业”变更为“古汉医药集团股份公司” [1] - 公司将同步修订《公司章程》的相关条款以反映名称变更 [1] - 待公司名称变更完成后，公司将向深圳证券交易所申请变更证券简称 [1]

公司治理 - 公司第十届董事会临时会议于2025年11月25日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》等文件 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为中药及保健品占比94.02% [1] - 2025年1至6月份公司其他业务收入占比5.98% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为11.45元 [1] - 截至发稿公司市值为27亿元 [1]

名称变更 - 公司拟更名古汉医药集团股份公司，英文为Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd.[1][2] - 2025年11月25日董事会通过更名及修章议案[1] - 更名旨在体现主业和行业特征，增强辨识度[4] 后续安排 - 更名需股东会审议，向市场监管部门申请登记[1][5] - 完成后申请变更证券简称，代码不变[1]

公司名称变更 - 拟将公司名称变更为“古汉医药集团股份公司”，证券代码保持不变[10] 股东会规则修订 - 有权在股东会召开十日前提出临时提案的股东比例要求由3%下调至1%[15] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[23] - 特定情形下公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[24] - 公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时需召开临时股东会[24] - 董事人数不足《公司法》规定法定人数或《公司章程》所定人数的2/3时需召开临时股东会[23] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[28][30] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[32] - 年度股东会召集人应提前20日公告通知股东，临时股东会提前15日[33] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[33] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[33] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[35] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议，应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[27] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应5日内发通知[30] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东，在特定情况下可自行召集主持股东会[30] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定依次确定主持人[36] - 股东买入超规定比例股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[39] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[39] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 会议记录保存期限不少于10年[45] - 公司实施派现、送股等方案需在股东会结束后2个月内完成[45] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[46] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌[49] - 董事等不履行职责，情节严重的，中国证监会可实施证券市场禁入[49] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份的1%以上股东有权提名公司非独立董事和独立董事候选人[69] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[75] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露情况[75] - 因董事辞职导致董事会低于法定人数等情况，辞职报告在下任董事填补缺额后方能生效[75] - 董事提出辞职，上市公司应在60日内完成补选[75] - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年；被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[67] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[67] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自被吊销之日起未逾3年不能担任董事[67] - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，职工董事1人[79] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议；占50%以上，经董事会审议后还应提交股东会审议[83] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应提交董事会审议；占50%以上且超5000万元，经董事会审议后还应提交股东会审议[84] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元，应提交董事会审议；占50％以上且超5000万元，经董事会审议后还应提交股东会审议[84] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，应提交董事会审议；占50％以上且超500万元，经董事会审议后还应提交股东会审议[86] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元，应提交董事会审议；占50%以上且超5000万元，经董事会审议后还应提交股东会审议[86] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，应提交董事会审议；占50%以上且超500万元，经董事会审议后还应提交股东会审议[86] - 连续12个月内累计交易金额超上市公司最近一期经审计总资产30%，公司应披露交易事项及审计或评估报告，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[87] 董事会相关规定 - 董事会定期会议每年至少召开2次，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[91] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会联名提议等情形，董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[91] - 董事会对于一般事项决议须经全体董事过半数通过，重大事项须经全体董事三分之二以上同意[94] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[94] - 股东可自董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反《公司章程》的决议[98] - 董事会会议记录保存期不少于10年[99] - 董事会秘书需在董事会会议结束后2个工作日内将决议报送深交所备案[102] 专门委员会规定 - 专门委员会委员任期为3年，独立董事连任不超6年[104] - 专门委员会委员由董事长、1/3以上董事或全体独立董事过半数提名[104] - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名[107] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行[108] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[108] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[110] - 战略委员会成员由5名董事组成，由董事长担任召集人[111] - 专门委员会会议需提前7天通知全体委员[113] - 专门委员会会议2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[113]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月16日14:30开始[3] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票分三段时间[16] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月11日[3] - 登记时间为12月12日及15 - 16日部分时段[8] - 登记地点在公司总部证券事务部[9] 会议地点与议案 - 会议地点在湖南省衡阳市雁峰区公司一楼会议室[5] - 审议议案3项已在董事会通过并公告[6] - 议案1 - 3需对中小投资者单独计票[6][7] 网络投票 - 网络投票代码为360590，简称启药投票[15][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月16日9:15 - 15:00[17]

董事会人事变动 - 补选罗怀青为战略、提名、薪酬与考核委员会委员[2][3][4] - 罗怀青任提名委员会主任委员[3] 公司治理调整 - 拟更名“古汉医药集团股份公司”并修订《公司章程》[5] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[6][7] 会议安排 - 2025年11月25日召开第十届董事会临时会议[2] - 2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会[8] - 部分议案需提交临时股东会审议[9]

股价与资金流向 - 11月25日盘中股价上涨2.03%，报11.56元/股，成交1503.50万元，换手率0.55%，总市值27.68亿元 [1] - 主力资金净流入58.48万元，大单买入264.96万元（占比17.62%），卖出206.48万元（占比13.73%） [1] - 今年以来股价累计上涨62.59%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌2.86%，近20日下跌6.17%，近60日下跌5.56% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为7月16日，龙虎榜净买入-4409.44万元，买入总计9008.05万元（占总成交额15.66%），卖出总计1.34亿元（占总成交额23.33%） [1] 公司基本情况 - 公司位于湖南省衡阳市，成立于1993年11月12日，1996年1月19日上市 [2] - 主营业务为研究开发中药传统秘方、验方和西药制剂，主要产品包括古汉养生精、养心定悸颗粒等中成药以及大容量注射剂等西药制剂 [2] - 主营业务收入构成：中药公司及营销公司产品79.43%，广东先通公司产品14.28%，其他5.98%，制药公司产品0.31% [2] - 所属申万行业为医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ，概念板块包括智慧医疗、微盘股、小盘、中药等 [2] 股东与财务表现 - 截至9月30日股东户数1.76万，较上期增加17.25%，人均流通股13587股，较上期减少14.71% [2] - 2025年1-9月实现营业收入2.25亿元，同比增长3.97%，归母净利润-1482.06万元，同比增长47.91% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现9739.26万元，但近三年累计派现0.00元 [3]