业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.86%，营业收入合计占99.49%[4] 社会责任 - 2024年拨付帮扶资金5万元用于衡阳县渣江镇周冲村帮扶工作[11] - 2024年帮扶采购衡阳县渣江镇周冲村当地农副产品12.45万元[11] - 2024年向受暴雨灾害影响的党员及群众送去慰问金1万元[11] - 2024年向岳阳市华容县团洲垸灾区紧急驰援价值10万元急需物品[12] - 2024年员工向灾区受灾群众捐赠爱心善款5.69万元[12] - 2024年“慈善一日捐”活动共募集慈善金2万元[12] - 2024年投入帮扶资金27.81万元为职工群众纾难解困[12] 员工福利与活动 - 2024年组织超400余人次参加“创文巩卫”系列社会志愿服务活动[12] - 毛泽东主席诞辰131周年，公司受邀联合举办纪念活动[11] - 2024年投入超60万元建成篮网综合球场和乒乓球室[13] 制度建设 - 制定《资金管理制度》等制度管理资金活动[14] - 制定采购业务相关管理制度，规范采购流程[14] - 梳理固定资产和无形资产相关业务流程并制定会计政策[14][16] - 在销售活动多方面进行重点控制，保证销售与收款真实性、合法性[16] - 制定多项制度规范工艺研发和产品开发行为[16] - 完善工程项目管理相关制度，规范工作流程[17] - 全面梳理担保业务风险点，制定风险控制措施[18] - 建立全面预算管理体系，控制预算外支出[18] 内控评价 - 依据相关规范对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[21] - 明确财务报告内部控制缺陷定量标准[22][23] - 明确非财务报告内部控制重大缺陷认定及定量标准[23][26] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[26] 未来展望 - 2024年聘请外部专业机构对内控体系建设工作提供咨询，重新修订《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》[27] - 未来将继续完善内部控制制度，加强执行力度，强化监督检查[27]

业绩情况 - 截至2024年末未分配利润 -161,187,967.50元，未弥补亏损超实收股本1/3[2] - 2024年广东先通商誉计提减值11,844.12万元[4] - 2024年营业总收入下滑，毛利率及盈利水平下降[4] 业务进展 - 2024年益心舒片中标31省集采，预计2025年4月执行[7] 未来规划 - 调整战略，提高研发能力，推进经典名方产品研发[5] - 古汉中药筹备小产品生产上市[5] - 优化营销，深耕省内、电商覆盖全国[5] - 督促广东先通完成业绩承诺[6] - 深化内部改革，优化组织架构等[7]

市场扩张和并购 - 2022年8月公司以2.2亿元收购广东先通100%股权[1] 业绩总结 - 2024年度完成净利润508.45万元，占承诺22.11%[6] - 2022年4月至2024年累计完成净利润3694.63万元，占63.16%[7] 业绩补偿 - 2024年未达标，原股东需补偿5747.66万元，尚需付4777.46万元[8] 未达标原因 - 益心舒片集采销量价格下滑、推广未达预期、中药材价格上涨[8] 未来展望 - 督促原股东履行补偿义务，监管账户存单可覆盖90%待付金额[9][10] - 督促广东先通团队加强销售等完成未来业绩承诺[10][11]

启迪药业集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，启迪 药业集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信 审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜 任本次审计工作。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-009 二、本次计提减值准备的情况 2024年度，因经济环境影响，行业竞争越来越激烈，公司全资子公司广东先通 主导产品益心舒片进入集采，销量及价格同比有所下滑，其他产品的推广计划未及 预期，加之部分中药材价格上涨进一步压缩了药品生产企业的利润空间。广东先通 主要产品对应的各大医院等客户群体需求量下降，诸多因素叠加导致广东先通2024 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十届董 事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司计提商誉 等减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提商誉等减值准备概述 （一）商誉的形成 公司于2022年8月2日召开第九届董事会临时会议审议通过《关于收购广东先通 药业有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币22,000万元收购两 名股东北京先通源医药科技股份有限公司和李银强所持有的广东先通药业有限公司 （以下简称"广东先通"）100%股权。本次收购完成后，形成商誉人民币13,714.40 万元及母公司长期股权投资22,000 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[7] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] - 2024年针对公司制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[9] - 立信配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富且有资质[10] - 立信制定详细审计计划与时间安排，基本能按时提交工作[9] 风险保障 - 截至2024年末，立信累计已提取职业风险基金1.66亿元[12] - 截至2024年末，立信购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[12]

启迪药业集团股份公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 启迪药业集团股份公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10066 号 启迪药业集团股份公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了启迪药业集团股份公司（以下简称启迪药业）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了启迪药 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届 董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 现将相关事项公告如下： 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授 信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关事宜。 为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生 产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行） 申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、并购贷），在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行 借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务。 启迪药业集团股份公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月28日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 多次会议审议通过报告及议案[2][3] 合规运营 - 按法规运作，完善内控体系[5] - 财务报告真实准确，无违规[5] - 无募集资金等违规情形[6] - 内幕信息管理完善，无内幕交易[7] 评价情况 - 监事会认为内控评价报告符合要求[8]