公司章程修订 - 公司于2025年10月28日召开会议审议通过修改《公司章程》议案，尚需股东大会批准[2] - 修订依据《公司法》等法律法规[2] - 明确股东以认购股份为限担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 高级管理人员指总裁等[4] - 公司经营宗旨增加持续稳定健康发展内容[4] 股份相关 - 公司设立时股份总数5000万股，面额股每股1元[5] - 已发行股份239,471,267股，全为普通股[5] - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有22.3%以上股份股东可查会计账簿等[8] - 股东对决议60日内可请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[10] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[11] 股东会与董事会 - 股东会审议重大资产买卖超总资产30%等事项[13] - 对外担保多项情形须股东会审议通过[14] - 董事会收到提议10日内反馈是否同意开临时股东大会[15] - 董事会由7名董事组成，设董事长等[26] 委员会设置 - 审计委员会成员3名，独立董事不少于2名[35] - 战略委员会成员5名，董事长任召集人[36] - 提名委员会成员3名，独立董事过半数且任召集人[36] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事过半数且任召集人[37] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘[37] - 总裁对不超500万元项目与董事长共决策并备案[39] 党组织设置 - 公司依据《党章》设党委和纪委[38][39] - 党委参与重大问题讨论并提建议[40] 利润分配 - 公司分配税后利润提10%列法定公积金[41] - 满足条件时可现金或股票分红，优先现金[42] - 不同阶段现金分红有最低占比要求[43] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[46] - 公司分立、减资应通知债权人并公告[47] 其他 - “股东大会”规范为“股东会”等表述修改[139][140][141]

公司基本信息 - 恒昌医药注册资本为36703.5987万元人民币[2] - 恒昌医药主营业务为药品批发、药品零售等[3] 股权结构 - 截至2025年8月31日，上海赛乐仙持股恒昌医药60.3917%[3] 协议信息 - 《合作销售协议》有效期从2025年9月30日至2026年12月31日[5] - 2025年度交易金额在预计总金额5000万元以内[5] - 协议合作产品包含14个产品规格[5] - 经销区域为全国市场（不含线上市场）[5] 会议审议 - 2025年10月28日相关会议审议通过相关议案[1][8] - 关联交易事项需提交股东大会审议[1][8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月18日14:30开始[2] - 网络投票11月18日9:15 - 15:00（深交所系统和互联网系统）[2][12] - 会议登记时间为2025年11月13 - 14日9:00 - 17:00和11月17 - 18日9:00 - 14:00[6] 会议信息 - 股权登记日为2025年11月12日[2] - 会议地点在湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号古汉中药有限公司一楼会议室[3] - 网络投票代码为360590，投票简称为启药投票[12] 审议议案 - 拟签署《商标普通许可及转授权合同》等多项议案[4] - 修改《公司章程》议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 议案1 - 4于2025年10月28日经公司第十届董事会临时会议审议通过[4]

公司基本信息 - 恒昌医药注册资本为36703.5987万元人民币，成立于2015年1月20日[12][30] - 截至2025年8月31日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持有恒昌医药60.3917%股份，其他股东合计持股39.6083%[12][30] 商标授权 - 公司拟将4个“古汉”注册商标有偿授权给恒昌医药在23个中药成药产品上使用，期限自2025年11月1日至2028年10月31日[11] - 授权许可方式为普通许可，地域限于中国大陆[21] - 商标许可使用费按阶梯式收费，年度采购金额5000万元（含）以内按3%，5000万元至1亿元（含）部分按2%，超出1亿元部分按1%[25] 合作销售协议 - 《合作销售协议》有效期从2025年9月30日至2026年12月31日[39] - 《合作销售协议》2025年度交易金额在年度日常关联交易预计总金额5000万元以内，未来根据市场协商[40] 公司章程修订 - 公司董事会为贯彻规定并结合经营发展实际，修订《公司章程》[46] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年11月18日[3] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近1期经审计总资产30%的事项[66] 股份相关 - 公司设立时股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[49] - 公司已发行股份数为239,471,267股，全部为普通股[49] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1人[85] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[78] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘[104] - 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为高级管理人员[104] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[111] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[111] 人员变动 - 2025年9月24日黄正明先生因工作原因辞去公司独立董事等职务，辞职报告在股东大会选举新任独立董事后生效[129] - 股东湖南赛乐仙推荐罗怀青先生为公司第十届董事会独立董事候选人[129]

会议相关 - 启迪药业第十届监事会临时会议于2025年10月28日召开，3名监事实到[2] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》，3票赞成[2][3] 协议相关 - 公司拟与关联方签《商标普通许可及转授权合同》，待股东大会审议[3][4] - 全资子公司拟与关联方签日常经营关联交易协议，待股东大会审议[5][6]

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-048 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2025 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 10 月 28 日以现场 与通讯相结合方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人，其中以通讯方式表决 2 人，无委托出席情况。公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、通过《2025 年第三季度报告》； 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（2025-050） 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于拟签署<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易的议案》； 经审议，公司 ...

公司运营 - 公司第十届董事会临时会议于2025年10月28日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议了《2025年第三季度报告》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：中药及保健品占比94.02%，其他占比5.98% [1] - 截至发稿，公司市值为29亿元 [1]

启迪药业公告，第三季度营收为8237.83万元，同比增长18.40%；净利润为234.95万元，同比增长 146.43%。前三季度营收为2.25亿元，同比增长3.97%；净利润亏损1482.06万元，同比下降47.91%。 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照主题进行分组。每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点。 营业收入表现 - 第三季度营业收入为8237.83万元，同比增长18.40%[5] - 前三季度营业收入为2.25亿元，同比增长3.97%[5] - 营业总收入同比增长3.97%，从2.162亿元增至2.248亿元[19] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为234.95万元，同比大幅增长146.43%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1482.06万元，亏损同比收窄47.91%[5] - 净利润亏损收窄46.66%，从-2823万元改善至-1506万元[20] - 基本每股收益为-0.0619元，较上期的-0.1188元有所改善[21] 成本和费用 - 营业总成本同比增长2.26%，从2.452亿元增至2.507亿元[20] - 销售费用同比下降6.00%，从4832万元降至4542万元[20] - 研发费用同比增长19.92%，从973万元增至1166万元[20] 现金流表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为3313.17万元，同比大幅增长138.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长138.24%，从1391万元增至3313万元[22] - 投资活动现金流入同比增长29.3%至1.68亿元[23] - 投资活动现金流出同比增长25.4%至2.33亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，同比扩大16.3%至-6485万元[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长24.3%至3233万元[23] - 投资支付的现金同比增长25.6%至2.01亿元[23] - 筹资活动现金流入同比增长41.4%至5190万元[23] - 取得借款收到的现金同比增长29.4%至4690万元[23] - 偿还债务支付的现金同比增长40.0%至3500万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长74.1%至1213万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.41亿元[23] 资产项目变动 - 公司货币资金期末余额为1.56亿元，较期初1.77亿元下降12.1%[16] - 公司应收账款期末余额为323万元，较期初763万元下降57.6%[17] - 公司存货期末余额为1.15亿元，较期初1.25亿元下降7.9%[17] - 公司其他应收款期末余额为3375万元，较期初9028万元大幅下降62.6%[17] - 公司交易性金融资产期末余额为3300万元，期初无此项资产[17] - 预付款项为1844.69万元，较年初增长870.21%，主要因在建工程项目及预付采购款增加[9] - 公司预付款项期末余额为1845万元，较期初190万元大幅增长870.2%[17] - 在建工程为2560.67万元，较年初增长190.58%，主要因在建项目增加投入[9] 负债与权益项目变动 - 公司合同负债期末余额为2435万元，较期初4533万元下降46.3%[17] - 总负债同比下降12.73%，从4.122亿元降至3.597亿元[18] - 长期借款同比增长20.55%，从8222万元增至9912万元[18] - 归属于母公司所有者的未分配利润为-1.760亿元，较上期-1.612亿元亏损有所扩大[18] 特殊收益与损失 - 前三季度信用减值损失为655.42万元，同比变动1142.65%，主要因收回业绩补偿款冲回坏账准备[9] - 前三季度资产处置收益为353.76万元，同比变动55872.72%，主要因资产处置收益增加[9] 总资产变动 - 总资产为9.46亿元，较上年度末下降6.69%[5] - 公司资产总计期末余额为9.46亿元，较期初10.13亿元下降6.6%[17] 股权结构变动 - 公司控股股东变更为湖南赛乐仙，其通过司法拍卖获得58,606,962股股份，占总股本的24.47%[13] - 公司前两大股东为湖南赛乐仙（持股24.47%）和衡阳弘湘国有投资集团（持股19.11%）[11]

公司股权质押情况 - 公司控股股东湖南赛乐仙因融资担保原因，于2025年10月23日办理了部分股权质押 [1] - 截至公告日，控股股东累计质押股数约为4396万股，占其所持股份比例高达75% [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于中药及保健品业务，该业务收入占比为94.02% [1] - 公司其他业务收入占比为5.98% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为30亿元 [1]