启迪药业集团股份公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 6 ...

启迪药业集团股份公司 对外担保管理制度 （2024 年 3 月修订） 1、总 则 1.1 为保护投资者的合法权益，规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规 范运作》《中华人民共和国民典法》《上市公司监管指引8号-上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 1.2 定义：本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，其中 包括公司对控股子公司的担保。 1.3 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 1.4 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 1.5 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度。公司控股或实际控制子公司应履行其内部决策程序后及时按规定 的相应权限执行审批，并及时通知董事会秘书 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-012 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《公司 2023 年度报告》全文及摘要 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告 全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 启迪药业集团股份公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议通知 于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 3 月 26 日在中药 公司一楼会议室通过现场方式召开，会议由监事长颜克标先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》 内容详见同 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 业绩承诺完成情况审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10079 号 启迪药业集团股份公司关于 广东先通药业有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 二〇二三年度 立 信 ( 年 文 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业") 管理层编制的《启迪药业集团股份公司关于广东先通药业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》(以下简称"业绩承诺完成 情况专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 启迪药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司 规范运作》相关规定编制业绩承诺完成情况专项说明,并保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 治理层负责监督启迪药业业绩承诺完成情况专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对启迪药业管理层编制 的业绩承诺完成情况专项说明发表审核意见。 三、审核 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-011 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议通知 于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 3 月 26 日以现场 与通讯相结合方式召开，会议由焦祺森董事长主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事冯雪、独立董事黄正明 2 人以通讯方式表决，无委 托出席情况。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度报告》全文及摘要 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度报告》全文及摘要。 表决结果：7 ...

启迪药业集团股份公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 1、总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、等法律法规、规范性文件及《启迪药业集团股份公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本制度。 1.2 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 1.3 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。关联交 易应当根据公司相关规章制度执行，公司法律合规部负责关联交易的合同管理。 1.4 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制和 日常管理的职责。董事会秘书负责关联交易信息的披露。 1.5 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、 实 ...

启迪药业集团股份公司 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-018 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）依据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释进行的相应 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财 会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"）,对"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内容进行 了明确规定，自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更， 并于2023年1月1日起执行。 （二）变更前后采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 ...

经核查独立董事黄正明、黄文表、雷振华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，启迪药业集 团股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄正明、黄文表、 雷振华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

法律意见书 北京 大成（长沙） 律 师 事 务 所 关于 启迪 药业集 团股 份公 司 2024 年 第 一次 临时股东大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 长 沙 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 58 层（邮编：410000） 58/F, Shimao World Financial Center, 393 Jianxiang Road, Furong District, Changsha City, Hunan Province, China Tel: +86 731 84330788 Email: changsha@dentons.cn 法律意见书 北京大成（长沙）律师事务所 关于启迪药业集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：启迪药业集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（ ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-007 启迪药业集团股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日(星期一)下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目 集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。 3、召开方 ...