证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-050 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 10 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人。本次会议的召集 和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通 过如下事项： 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》 同意公司全资子公司古汉中药有限公司建设原药材仓库项目，预计投资总额 为1,500万元。 启迪药业集团股份公司 董事会 具体内容详见同日刊载 ...

活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动举办方为湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 启迪药业集团股份公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间及交流人员 - 活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）15:00 - 17:00 [1] - 届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线问答互动形式与投资者沟通交流 [1]

启迪药业集团股份公司 董事会议事规则 1、 总 则 1.1 为健全和规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，适应建立现代企业制度的需要，特制定 本规则。 1.2 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《启迪 药业集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）制定。 1.3 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责，行使法律、法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权。 1.4 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 1.5 在公司存续期间，均应设置董事会。 2、 董事会的权利和义务 2.1 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 2.1.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.1.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 2.1.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 2.1.4 担任因违 ...

启迪药业集团股份公司 监事会议事规则 1. 总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称：公司）监事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 1.2 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《启迪 药业集团股份公司章程》制定。 1.3 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 1.4 公司监事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》、其他法律、法规和 《启迪药业集团股份公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 1.5 在本规则中，监事会指公司监事会；监事指公司所有监事。 1.6 在公司存续期间，均应设置监事会。 2. 监事会的组成及职权 2.5.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第 1 页 2.5.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 2.5.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破 产负有个人责 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-051 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项： 监事会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-053 启迪药业集团股份公司 关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区） 法定代表人：文戈 重要内容提示： 投资标的名称：古汉中药有限公司原药材仓库项目 投资金额：1,500万元人民币 一、对外投资概述 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的十届董 事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》，同意 公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称"古汉中药"）投资建设原药材仓库项目， 预计投资总额为 1,500 万元。 本次项目投资无需提交股东大会审议批准，本次项目投资不属于关联交易和重大 资产重组事项。 二、对外投资主体基本情况 公司名称：古汉中药有限公司 成立日期：2007年1月18日 注册资本：13,500.00万元 统一社会信用代码：9143040079688025XK 经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保 ...

启迪药业集团股份公司 股东大会议事规则 1、总则 1.1 为了规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）股东大会及其参会者的行 为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，公司 在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会。 1.4.1 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》所定人 数的三分之二时； 1.4.2 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 1.4.3 单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东（以下简称"提议股东" ...

启迪药业集团股份公司 独立董事工作制度 1、 总 则 1.1 为进一步完善启迪药业集团股份公司（下称"公司"或"本公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东大合法权 益不受损害，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《独 董办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况制定本制度。 1.2 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他 与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 1.4 独立 ...

启迪药业集团股份公司 董事会战略委员会实施细则 1. 总 则 1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 2. 人员组成 2.1 战略委员会成员由三至五名董事组成。 2.2 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 2.3 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 2.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第2.1条至第2.3条规 定补足委员人数。 2.5 战略委员会可以根据工作需要成立相应的工作机构。 3. 职责权限 3.1 战略委员会的主要职责权限： 3 ...

公司股权变动及股东情况 - 2000年8月，清华紫光(集团)总公司受让4352.4万股入主公司，占总股本21.44%[9] - 2017年5月至2018年2月，启迪科服增持后持有公司70,432,904股股份，占总股本29.41%[9] - 有限售条件股份数量为95040股，占比0.04%；无限售条件股份数量为239376227股，占比99.96%；股份总数为239471267股，占比100% [173] - 报告期末普通股股东总数为25900人，上一月末为24102人 [174] - 启迪科技服务有限公司持股比例为29.41%，持股数量为70432904股，股份处于冻结状态 [174] - 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为10.84%，持股数量为25962268股 [174] - 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司持股比例为5.90%，持股数量为14123563股 [174] - UBS AG持股比例为0.61%，持股数量为1453854股，报告期内增加1427422股 [175] - 顾会良持股比例为0.59%，持股数量为1420200股，报告期内减少80000股 [175] - 李小兵持股比例为0.58%，持股数量为1396500股，报告期内增加1396500股 [175] - 罗恺持股比例为0.41%，持股数量为984500股，报告期内增加984500股 [175] - 前10名无限售条件股东中，启迪科技服务有限公司持股70,432,904股，衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股25,962,268股，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司持股14,123,563股[178] - 控股股东启迪科技服务有限公司还持有启迪环境科技发展股份有限公司16.56%股权及绿盟科技集团股份有限公司5.33%股权[182] - 2020年11月，公司原实际控制人转让启迪控股14.84%股份及增资扩股后，公司变更为无实际控制人状态[184] - 2022年6月28日，清华控股100%股权划入四川省国资委，名称变更为“天府清源控股有限公司”，不影响公司无实际控制人状态[185] - 最终控制层面股东启迪控股股份有限公司直接持有深城交7.5%股权[187] - 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会为持股10%以上的法人股东，成立于2005年01月07日[190] - 公司报告期控股股东未发生变更[183] - 公司报告期实际控制人未发生变更[188] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入350,528,110.13元，较2021年增长16.54%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润18,145,855.14元，较2021年减少48.80%[10] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11,599,403.81元，较2021年减少48.10%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额54,473,687.13元，较2021年增长116.20%[10] - 2022年基本每股收益0.0758元/股，较2021年减少48.78%[10] - 2022年稀释每股收益0.0758元/股，较2021年减少48.78%[10] - 2022年加权平均净资产收益率2.63%，较2021年减少2.72%[10] - 2022年末总资产1,166,753,854.92元，较2021年末增长20.55%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为698,468,419.98元，较上一年增长2.67%[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为91,371,093.42元、63,958,666.52元、81,219,827.87元、113,978,522.32元[13] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,501,913.58元、 - 947,729.03元、4,144,945.61元、2,446,724.98元[13] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为10,573,216.87元、 - 5,577,989.40元、2,890,732.93元、3,713,443.41元[13] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 38,063,764.03元、82,224,358.62元、 - 34,519,767.14元、44,832,859.68元[13] - 2022年非流动资产处置损益为 - 655,461.53元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为4,082,183.71元[15] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,401,795.86元[15] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,771,253.82元[15] - 2022年非经常性损益合计为6,546,451.33元[15] - 报告期内公司实现营业收入3.5052811013亿元，较上年同期增长16.54%[25] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1814.585514万元，较上年同期下降48.80%[25] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1159.940381万元，较上年同期下降48.10%[25] - 2022年营业收入3.51亿元，同比增长16.54%，医药制造业收入3.47亿元，占比98.86%，同比增长16.09%[30] - 2022年销售费用6472.89万元，同比增长40.24%；管理费用8124.91万元，同比增长2.11%；财务费用 -360.40万元，同比增长42.61%；研发费用1310.36万元，同比增长58.07%[40][41] - 2022年研发人员数量72人，较2021年增长30.91%，占比5.50%，较2021年增加0.97%[46] - 2022年研发投入金额1310.36万元，较2021年增长58.07%，占营业收入比例3.74%，较2021年增加0.98%[47] - 2022年经营活动现金流入小计6.03亿元，同比增长67.16%；现金流出小计5.49亿元，同比增长63.48%；现金流量净额5447.37万元，同比增长116.20%[48] - 2022年投资活动现金流入小计8.82亿元，同比下降12.36%；现金流出小计10.60亿元，同比下降5.60%；现金流量净额 -1.78亿元，同比下降53.08%[48] - 2022年筹资活动现金流入小计1.33亿元，同比增长6377.87%；现金流出小计2127.61万元，同比增长170.77%；现金流量净额1.12亿元[48] - 现金及现金等价物净增加额 -1154.81万元，较2021年增长88.04%[48] - 经营活动现金流量净额增长因销售商品收到现金增加；投资活动现金流量净额下降因取得子公司支付现金及理财产品差额；筹资活动现金流量净额增长因取得银行借款增加[48][49] - 2022年末货币资金235,421,368.70元，占总资产20.18%，较年初比重减少5.72%[51] - 2022年末应收账款24,369,559.97元，占总资产2.09%，较年初比重增加2.07%[51] - 2022年末存货118,222,841.95元，占总资产10.13%，较年初比重增加1.18%[51] - 2022年末固定资产266,946,315.33元，占总资产22.88%，较年初比重减少0.73%[51] - 2022年末短期借款25,824,572.29元，占总资产2.21%，年初为0[51] - 2022年末长期借款90,000,000.00元，占总资产7.71%，年初为0[51] - 报告期投资额283,796,257.20元，上年同期投资额49,349,982.34元，变动幅度475.07%[52] - 报告期重大股权投资合计金额265,500,000.00元，预计收益3,830,190.00元[53] - 报告期正在进行的非股权投资合计已投入182,962,572.20元，预计收益40,791,460.01元[55] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值41,243,123.11元[52] - 2017年非公开募集资金总额为27869.64万元，截至2022年12月31日累计使用19118.66万元，累计变更用途的募集资金为2844.48万元，占比10.21%，尚未使用募集资金3019.31万元[57] - 2017 - 2022年各年度使用募集资金分别为1316.39万元、2191.73万元、4694.38万元、3167.97万元、2829.75万元、1872.80万元[57] - 截至2022年12月31日，募集资金转永久性流动资金2844.48万元，转临时性流动资金5200万元，专户余额与剩余实际募集资金净额差异2312.81万元为利息等收支净额[58] - 2022年度公司营业收入350,528,110.13元，中药产品销售收入占全部营业收入的94.81%[195] 各业务线数据关键指标变化 - 中药公司产品收入2.95亿元，占比84.16%，同比增长3.56%；制药公司产品收入1691.67万元，同比增长24.16%[30] - 省内收入2.72亿元，占比77.56%，同比增长6.30%；省外收入7866.97万元，占比22.44%，同比增长74.68%[30] - 代理经销收入3.11亿元，占比88.84%，同比增长16.44%；直供、控销、直营收入3911.23万元，同比增长17.36%[31] - 医药制造业毛利率51.35%，同比减少3.93%；中药公司产品毛利率49.92%，同比减少4.44%[32] - 省内毛利率48.91%，同比减少6.15%；省外毛利率59.66%，同比增加3.18%[34] - 代理经销毛利率48.65%，同比减少5.82%；直供、控销、直营毛利率61.17%，同比增加1.40%[35] - 中药公司产品直接材料成本1.06亿元，占比72.01%，同比增长15.98%[36] - 制药公司产品直接材料成本919.13万元，同比增长90.56%；运输费41.55万元，同比增长145.62%[37] - 前五名客户合计销售金额2.37亿元，占年度销售总额比例68.41%[40] - 前五名供应商合计采购金额6341.01万元，占年度采购总额比例39.15%[40] - 古汉中药有限公司注册资本13500万元，总资产75656.39万元，净资产50986.96万元，营业收入29710.30万元，营业利润3590.10万元，净利润3304.63万元[71] - 广东先通药业有限公司注册资本2108万元，总资产14099.74万元，净资产8858.99万元，营业收入3523.13万元，营业利润735.63万元，净利润573.38万元[71] - 紫光古汉集团衡阳制药有限公司注册资本1000万元，总资产4781.06万元，净资产1692.27万元，营业收入470.57万元，营业利润115.46万元，净利润115.44万元[71] - 中药公司营业收入较上年同期增长4.30%，净利润同比下降34.58%[72] - 公司于2022年8月31日收购广东先通药业有限公司100%股权，报告期内实现营业收入3523.13万元，净利润573.38万元[72] - 制药公司因内外部因素影响处于亏损状态[72] - 公司全资子公司衡阳制药公司因产品结构老化等因素处于亏损状态[76] 公司业务发展与战略规划 - 2022年1月公司以2350万元向启迪生物增资，增资后持有其90%股权[25] - 2022年8月公司以2.2亿元收购广东先通药业100%股权[25] - 2022年12月公司使用2200万元募集资金向全资子公司中药公司增资[25] - 公司产品古汉养生精在湖南省内已持续销售三十年以上[22] - 公司建有省级企业技术中心、湖南省中药液体制剂工程技术中心等研发平台[22] - 公司拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺，并形成多项专利[22] - 公司集中了一批具有丰富经验和较高技术水平的研发队伍[23] - 公司将实施“以品牌中成药为主体，以特色原料药和健康消费品为两翼”的战略规划[7