德龙汇能集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德龙汇能集团股份有限公司董事会现就提名迟国敬为德龙汇能集团 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会任期将于 2023 年 11 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会将进 行换届选举。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONGCOMPOSITEENERGYGROUP CO.,LTD 000593 2023-029 公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第十二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举的议案》。经公司监事会审查，王海全先生、杜勇先生 2 人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和任职条 件，公司监事会同意提名王海全先生、杜勇先生为公司第十三届监事会股东代 表监事候选人（简历详见附件）。 以上 2 名股东代表监事候选人将提请公司 2023 年第一次临时股东大会选举， 监事选举采取累积投票制。 公司职工代表监事需经公司职工大会选举后产生， ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会提名委员会工作细则 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总则 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《德龙汇能集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 委员在失去资格或获准辞职后，由公司董事会根据本工作细则补 足委员人数。在补选的委员就任前，原委员仍应按本实施细则的规定 履行相应的职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 ...

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-027 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 8 日下午 14： 30 在本公司以通讯表决召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 德龙汇能集团股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 德龙汇能集团股份有限公司监事会 二○二三年十一月九日 三、备查文件 1、第十二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；同意提名王海全先生、杜勇 先生为公司第十三届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国 ...

德龙汇能集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德龙汇能集团股份有限公司董事会现就提名罗楠为德龙汇能集团股 份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

德龙汇能集团股份有限公司 在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议 年度报告前，公司应根据独立董事的要求，安排其与年审会计师的见 1 面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见 面事项应形成书面记录。 第五条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见，说明董事 会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。独立 董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异 议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 独立董事年报工作制度 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一条 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 公司治理机制，加强内控制度建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，发挥独立董事在信息披露方面的监督和检查职能，根据法律法 规、规范性文件、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 德龙汇能集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗楠 作为德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "该公司"）第十三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德龙 汇能集团股份有限公司董事会提名为该公司第十三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

第十二届董事会提名委员会：刘志强 杨波 田立新 德龙汇能集团股份有限公司 二〇二三年十一月六日 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2、本次提名的 3 位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定对独立董事候选人任职条件、任职 资格和独立性的要求，不存在不得担任独立董事的情形。 我们同意提名丁立国先生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟 先生、张琦先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，同意提名刘志强先 生、迟国敬先生、罗楠女士为公司第十三届董事会独立董事候选人，并同意将 以上事项提交公司董事会审议。 德龙汇能集团股份有限公司董事会提名委员会 关于提名董事候选人事项的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章 程》等有关规定，我们作为德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会成员，在认真审阅了有关资料后，对董事会换届 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为3.78亿元，同比增长12.74%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,159,013,088.47元，同比增长10.3%[23] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,090,389,846.35元，同比增长8.4%[23] 净利润与利润分配 - 归属于上市公司股东的净利润为2168.15万元，同比增长41.73%[5] - 未分配利润增加5627.31万元，增幅102.26%，主要由于报告期实现归属于母公司所有者的利润增加[11] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长66.38%，增加22,450,931.50元，主要由于市场开拓和财务费用减少[12] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为56,273,102.68元，同比增长66.4%[24] - 公司2023年第三季度未分配利润为111,300,378.88元，同比增长102.3%[21] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元，同比增长131.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长131.40%，增加126,984,392.31元，主要由于收回保证金和拆迁补偿款[14] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为223,622,566.58元，同比增长131.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降755.62%，减少222,479,072.84元，主要由于支付购买盛能燃气70%股权款[14] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-251,922,162.62元，主要由于购建固定资产和取得子公司支付的现金增加[26] - 现金及现金等价物净增加额同比下降129.33%，减少45,520,580.47元，主要由于投资活动现金流量减少[14] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-52,418,945.68元，主要由于偿还债务支付的现金增加[27] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为87,337,749.37元，同比下降44.6%[27] 资产与负债 - 公司总资产为22.71亿元，较上年度末增长3.99%[5] - 货币资金减少1.38亿元，降幅59.61%，主要由于支付购买盛能燃气70%股权款[10] - 公司2023年第三季度货币资金为93,682,953.69元，同比下降59.6%[20] - 应收账款增加5083.81万元，增幅59.72%，主要由于应收燃气供应相关款项及节能服务款项增加[10] - 公司2023年第三季度应收账款为135,958,758.87元，同比增长59.7%[20] - 在建工程增加6445.29万元，增幅54.52%，主要由于合并范围新增子公司盛能燃气及老旧管网改造投入增加[10] - 长期借款减少1.68亿元，降幅55.61%，主要由于将一年内到期的长期借款重分类填列[10] - 公司2023年第三季度长期借款为134,040,000.00元，同比下降55.6%[21] - 公司2023年第三季度流动负债合计为848,495,100.30元，同比增长23.2%[21] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,145,452,586.16元，同比增长4.0%[21] 研发与财务费用 - 研发费用同比下降35.28%，减少759,977.89元，主要由于子公司减少研发投入[12] - 公司2023年第三季度研发费用为1,393,889.19元，同比下降35.3%[23] - 财务费用同比下降29.98%，减少7,170,087.99元，主要由于调整贷款结构和利率[12] - 公司2023年第三季度财务费用为16,746,069.41元，同比下降30.0%[23] 股东权益与股权 - 少数股东权益增加2243.72万元，增幅41.28%，主要由于购买盛能燃气70%股权和苏州天泓小股东所持13.9821%股权[11] - 少数股东损益同比下降182.61%，减少1,161,176.68元，主要由于少数股东取得的净亏损增加[13] - 北京顶信瑞通科技发展有限公司持有公司32.00%股份，质押86,000,000股，占其持股总数的74.94%[17] - 天津大通投资集团有限公司持有公司10.80%股份，质押和冻结股份占其持股总数的100.00%[18] 其他财务指标 - 公司2023年第三季度营业利润为66,945,216.48元，同比增长40.9%[24] - 公司2023年第三季度净利润为54,476,032.24元，同比增长64.2%[24] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.157元，同比增长67.0%[24] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,196,775,663.57元，同比下降4.2%[26] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为88,973,156.94元，同比下降2.3%[26]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 更正为： 根据子公司业务发展的资金需求，扬州益广将向江苏银行股份有限公司扬州 分行（以下简称"江苏银行扬州分行"）申请最高额综合授信额度人民币 2,000 万 元，并在此额度内申请流动资金贷款、银行保函等业务，授信期限 36 个月。 除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项未发生变更。对由此给投资者 带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年 9 月 27 日于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报刊 载了的《担保进展公告》（公告编号：2023—023）。经核实，公告中银行授信期 限有误，现对公告中该处内容更正如下： 原公告： 根据子公司业务发展的资金需求，扬州益广将向江苏银行股份有限公司扬州 分行（以下简称"江苏银行扬州分行"）申请最高额综合授信额度人民币 2,000 万 元，并在此额 ...