会议信息 - 2024年5月20日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5][6] - 公告由德龙汇能集团股份有限公司董事会2024年5月21日发布[26] 股东情况 - 出席股东大会4人代表114,857,928股，占比32.3175%[11] - 中小股东3人代表96,100股，占比0.0270%[14] 提案表决 - 2023年度董事会工作报告等多提案同意股数占比超99.98%[17][18] - 2023年度利润分配预案等提案同意股数占比100%[18] - 提案11 - 14中小股东同意股数占比81.6857%或100%[19] 表决类型 - 提案1 - 6、9、13 - 14普通表决，1/2以上通过[20] - 提案7 - 8、10 - 12特别表决，2/3以上通过[21][22] 合规情况 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[23] - 备查文件为2023年年度股东大会决议和法律意见书[24]

公司基本信息 - 公司1989年首次发行1300万股人民币普通股，1996年3月12日在深交所上市[8] - 公司注册资本为358631009元[10] - 公司成立时发行普通股32000.8383股（每股面值100元），向发起人成都市国有资产管理局发行20836.2609股，占比65.11%[14] - 公司股本结构为人民币普通股358631009股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[21] - 公司董事等将持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[27] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股份[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[36][37][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[40] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事人数不少于三分之一[71] - 董事会设董事长一名，可设副董事长一人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[75] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项还须经出席会议董事的三分之二以上审议通过[76][77] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括一名职工代表和两名股东代表[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[94] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[96] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[98] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[105] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[108] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[112] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[116] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[116]

股东大会安排 - 公司于2024年4月25日决定5月20日召开2023年年度股东大会[6] - 4月27日刊登《股东大会通知》，5月10日刊登《股东大会补充通知》[7] - 现场会议于5月20日下午14:30在成都市建设路55号召开，由董事吕涛主持[8] 投票时间 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00 [9] - 深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为5月20日上午9:15至下午15:00 [9] 出席情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表114,766,028股，占比32.2917% [10] - 网络投票股东2名，代表91,900股，占比0.0259% [10] - 中小投资者3名，代表96,100股，占比0.0270% [10] - 出席股东共4人，代表114,857,928股，占比32.3175% [10] 股份数据 - 截至股权登记日，回购专用账户回购股份3,226,800股，有表决权股份总数355,404,209股[16] 提案表决 - 多项提案同意占比99.9847%，反对占比0.0153%，弃权0股[17][18][19][20][23][24][26][28][31][32][35] - 《2023年度利润分配预案》等同意占比100%，反对0股，弃权0股[22][34] - 中小投资者多项提案同意占比81.6857%，反对占比18.3143%，弃权0股[30][31][32][35] - 中小投资者对《关于子公司氢能科技签订投资合作协议暨对外投资的提案》同意占比100%，反对0股，弃权0股[34] 会议合规 - 股东大会召集和召开程序、表决程序及结果符合规定，合法有效[36][37]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 决定公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[15] 股份发行授权 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股份，授权在下一年度股东大会召开日失效[11] 担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[11] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%的担保，需经股东大会审议通过[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东大会审议通过[11] - 最近十二个月内累计计算担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11][13] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上，由股东大会审议通过[13] 临时股东大会请求与召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[12] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发通知；监事会同意则在收到请求5日内发通知[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持临时股东大会[19] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[20] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[21] 股东大会通知时间 - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会在召开15日前通知[18] 候选人提名规则 - 公司董事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事候选人[22] - 董事会、监事会及单独或合计持有公司1%以上的股东可提独立董事候选人[22] - 监事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提股东代表监事候选人[22] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[22] 股东大会延期或取消 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 投票时间 - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东大会召开日交易时间，互联网投票系统投票时间为召开当日上午9:15至现场大会结束当日下午3:00[25] 表决制度 - 股东大会选举2名以上董事、监事表决时实行累积投票制[32] 方案实施时间 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[38] 决议撤销与记录保存 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东大会决议[39] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[41] 信息披露 - 公司每年在《中国证券报》等指定报刊选一家或多家刊登公告及信息，并在深交所网站和巨潮资讯网披露[43][44]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:30 - 17:00举办，方式为网络互动[2][3] - 地点为价值在线（http://www.ir - online.cn）[3] - 出席人员有吕涛、姚志伟、罗楠、郑蜀闽[4] 投资者参与 - 可于会期互动交流，会前提问，会后查看记录和内容[5][7]

会议时间 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 20 日 14:30 召开[4] - 网络投票 2024 年 5 月 20 日 9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为 2024 年 5 月 13 日[6] - 会议登记时间为 2024 年 5 月 16、17 日 9:15 - 11:45，14:15 - 17:15[17] 会议地点 - 成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼公司会议室[11] 提案表决 - 提案 1 - 6、9、13 - 14 普通表决，二分之一以上通过[15] - 提案 7 - 8、10 - 12 特别表决，三分之二以上通过[15] 投票相关 - 投票代码为"360593"，简称为"德龙投票"[25] - 互联网投票需身份认证，取得“深交所数字证书”或“服务密码”[36] 提案内容 - 包括 2023 年度董事会、监事会、财务决算报告等[41]

业绩总结 - 公司今年一季度业绩较大增长，抗风险能力增强[6] 财务状况 - 截至2023年底累计可供股东分配利润 -186,345,608.65元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[4] - 2023年度部分资产计提减值准备致未弥补亏损超实收股本总额三分之一[5] 会议相关 - 第十三届董事会第六次会议2024年5月9日通讯表决召开[3] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》需提交股东大会审议[6]

股权结构 - 顶信瑞通持股114,761,828股，比例32.00%，扣减后32.29%[4] 会议时间 - 现场会议2024年5月20日14:30召开[6] - 深交所交易系统网络投票2024年5月20日9:15 - 15:00[6][36] - 深交所互联网投票系统2024年5月20日9:15 - 15:00[6][38] - 会议股权登记日为2024年5月13日[8] 登记与截止时间 - 登记时间为2024年5月16、17日9:15 - 11:45，14:15 - 17:15[20] - 信函、电子邮件截止时间为2024年5月17日17:15[23] 投票相关 - 本次股东大会投票代码为"360593"，简称为"德龙投票"[27][32] - 普通表决事项需二分之一以上通过，特别需三分之二以上[17] - 议案为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[34] - 重复投票以第一次有效投票为准[35] 其他 - 公司涉及第十三届董事会五、六次及监事会二次会议决议[29][30] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[42] - 授权委托书中有14项提案供受托人表决[43]

回购方案 - 2024年3月25日审议通过回购议案，资金1500 - 2500万元[2] - 回购价格不超7.90元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购3226800股，占总股本0.8998%[3] - 最高成交价5.88元/股，最低4.60元/股，成交1699.89万元[3] 合规情况 - 回购时间、价格等符合规定，未在特定重大事项期间回购[4][5] 后续计划 - 按规定和方案继续实施回购并履行披露义务[6]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-025 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9：15—下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票 ...