股东大会时间 - 现场会议9月13日14:30召开[4] - 网络投票9月13日9:15 - 15:00[5][33] - 股权登记日为9月9日[7] 会议相关信息 - 地点在成都市建设路55号会议室[12] - 提案为补选秦亮为非独立董事[14] 登记与投票代码 - 登记时间9月11 - 12日9:15 - 17:15[17] - 截止时间9月12日17:15[20] - 网络投票代码“360593”，简称“德龙投票”[24]

股份回购计划 - 公司拟以1500 - 2500万元自有资金回购股份，价格不超7.90元/股，期限自2024年3月25日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日回购3226800股，约占总股本0.8998%[3] - 最高成交价5.88元/股，最低成交价4.60元/股，成交总金额1699.89万元[3][6]

租赁业务 - 拟将双桥商场3125平方米房屋租给四川泺家优选12年，总租金18340694.63元[3] - 成都成华蜀都团圆口腔15年租金63849304.45元[5] - 明思臣10年租金20136242.88元[5] 其他信息 - 四川泺家优选注册资本500万元，向彦飞等三人持股[6] - 乙方需支付284800元合同保证金[11] - 乙方逾期付费按实缴款项千分之五/日付违约金[14]

会议信息 - 德龙汇能第十三届董事会第八次会议7月3日发通知，7月4日召开[3] - 应出席董事8名，实际出席8名[3] 议案审议 - 审议通过《关于拟对外出租双桥商场部分房产的议案》，提升资产使用效率[4] - 该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[7] - 审议通过《关于拟对外出租建设路部分房产的议案》，提升运营效率和盈利能力[8] - 该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[9]

回购计划 - 拟以1500万 - 2500万元自有资金回购股份，价格不超7.90元/股，期限自2024年3月25日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日回购3226800股，占总股本0.8998%，成交总金额1699.89万元[3][6] - 最高成交价5.88元/股，最低成交价4.60元/股[3] 后续安排 - 回购符合规定，后续将继续实施并履行披露义务[4][6]

担保情况 - 为旌能燃气向昆仑银行西安分行担保债权本金限额7000万元，徽商银行成都分行3900万元，保证期三年[4][5] - 2024年度预计为控股子公司担保额度不超55975万元，累计对外担保额度75194万元[6] - 旌能燃气累计预计担保额度21000万元，本次担保后已使用15900万元，尚可使用5100万元[8] - 提供担保后，公司及控股子公司累计已使用对外担保额度49094万元，占最近一期经审计净资产57.92%[23] - 公司及控股子公司累计实际对外担保余额27394万元，占最近一期经审计净资产32.32%[23] 旌能燃气财务数据 - 公司持有旌能燃气100%股权，注册资本7000万元[10] - 2023年末资产总额591949041.18元，负债366475578.38元，净资产225473462.80元[12] - 2024年3月末资产总额590096573.46元，负债352872109.13元，净资产237224464.33元[12] - 2023年营收588613363.37元，利润总额6966109.25元，净利润1478278.22元[12] - 2024年1 - 3月营收157304565.83元，利润总额13821096.39元，净利润11804011.97元[12]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD （1）公司未在下列期间回购公司股份： 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-035 德龙汇能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划。本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 7.90 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2024 年 4 月 3 日刊载于证券时报、中 国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回 ...

会议信息 - 德龙汇能第十三届董事会第七次会议5月23日发通知，5月24日召开[3] - 应出席董事8名，实际出席8名[3] 审议议案 - 审议通过补选非独立董事议案，待股东大会审议[4][5][6] - 审议通过聘任财务总监议案[7][8] 备查文件 - 包含董事会、提名委员会、审计委员会会议决议[9][10][11]

人事变动 - 董事、财务总监姚志伟因工作变动辞职，不在公司及子公司任职，未持股[3] - 提名秦亮为第十三届董事会非独立董事候选人，议案待股东大会审议[3] - 同意聘任秦亮为财务总监，任期至第十三届董事会届满[5] 人员信息 - 秦亮1983年出生，本科，注册会计师，有审计与投资工作经验[10] - 秦亮与公司人员无关联，未持股，无不良情况，符合任职条件[10]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事人数不少于三分之一[8] 融资决策 - 经股东大会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股份[11] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产1%以上、低于30％，由董事会批准[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上、低于30％且绝对金额超1000万，由董事会批准[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上、低于30％且绝对金额超100万，由董事会批准[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产1%以上、低于30％且绝对金额超1000万，由董事会批准[11] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需董事会审议后提交股东大会[14] - 被担保对象资产负债率超70%的担保，需董事会审议后提交股东大会[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议后提交股东大会[14] 关联交易 - 公司与关联方达成关联交易总额在300万元以上3000万元以下或在公司最近经审计净资产值的0.5%至5％之间时，由董事会决定[16] 会议规则 - 董事会决议表决方式为记名投票表决[21] - 董事会临时会议可用传真、电话会议等方式进行并作决议[21] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] - 关联董事在审议关联交易时应回避并放弃表决权[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[25] - 出席的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[26] - 董事会决议表决实行一人一票[26] 记录保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[28] 规则说明 - 本规则由董事会拟定和解释，股东大会审议通过后生效[30] - 本规则中“以上”“内”“不超过”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30]