DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-034 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告 德龙汇能集团股份有限公司 本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 5 月 8 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 5 月 9 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》； 同意提名朱明先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对朱明先生任职资格进行了审查。 具体内容详见 ...

财务表现 - 2024年实现营业收入17.37亿元，同比增长8.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1904.71万元，扣非净利润1129.93万元，同比均大幅增长且扭亏为盈 [1] 业务概况 - 主要从事以天然气为主的清洁能源生产与供应业务，并布局氢能、光伏等新能源方向 [1] - 深耕行业近二十年，业务横跨四川、江苏、江西等十余个省市，服务用户超54.8万户 [1] - 全年经营气量保持在5.3亿立方米，成为区域市场清洁能源综合服务领跑者 [1] 新能源布局 - 氢能、光伏业务取得阶段性进展，推动传统燃气与新能源协同发展 [1] - 加快多能互补业务布局，提升综合能源服务竞争力 [2] 发展战略 - 深化城市燃气业务精细化管理和运营，推动业绩稳健增长 [2] - 通过获取优质资源和产业链布局，提升LNG业务竞争力 [2] - 围绕国家能源转型及"双碳"目标，推广天然气多领域应用 [2] - 聚焦清洁能源主业，升级传统业务，布局氢能、光伏产业 [2] - 打造具备综合竞争力的区域多能互补综合能源服务商 [2]

股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会召集人是公司董事会，2025年4月24日审议通过召开议案[3] - 现场会议2025年5月20日下午15:00召开，网络投票当天9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2025年5月13日[6] - 会议地点在成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室[11] 提案信息 - 提交表决提案有总议案及6项提案，提案1 - 6需出席股东所持表决权二分之一以上通过[12][14] - 提案对中小投资者表决单独计票[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、电子邮件，时间为2025年5月16日、19日的9:15 - 11:45、14:15 - 17:15[16][17] - 登记地点在公司董事会办公室[18] 其他信息 - 网络投票投票代码为"360593"，投票简称为"德龙投票"[25] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[40]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-023 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场及视频方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事 会主席王海全先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定， 会议表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 ...

业绩相关 - 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[21] - 2025年度财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用40万元，差旅费据实报销[28] 决策与报告 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][9][14][18][20][23][27][30][33][35][37] - 《2024年度财务决算报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[10][15][24][31] - 同意公司编制《2024年度内部控制评价报告》等报告[25][36] 机构与制度 - 同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2025年度审计机构[28] - 同意公司制定《舆情管理制度》[32] 其他 - 公司独立董事将在2024年年度股东大会进行述职[5] - 第十三届董事会第十四次会议4月14日通知、4月24日召开[3]

一、审议程序 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-027 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）现金分红方案合理性说明 公司截至 2024 年末累计未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相 关规定。 公司将积极评估实施分红的可行路径，采取有效措施切实保护投资者的收益 权，并继续聚焦清洁能源主业，夯实燃气业务基本盘，深化新能源业务转型，推 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第十三届董事会独立董事专门委员会第三次会议、于 2025 年 4 月 24 日召开第十 三届董事会第十四次会议、第十三届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》。 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025)第 0061 号 目录: | 1、审计报告 | 6、母公司资产负债表 | | --- | --- | | 2、合并资产负债表 | 7、母公司利润表 | | 3、合并利润表 | 8、母公司现金流量表 | | 4、合并现金流量表 | 9、母公司股东权益变动表 | | 5、合并股东权益变动表 | 10、财务报表附注 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 德龙汇能集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2025)第0061号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

| 则 华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA(LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 德龙汇能集团股份有限公司 关于曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 2023年至 2024 年度 业绩承诺实现情况专项审核报告 川华信专(2025)第 0476 号 目录: 1、专项审核报告 2、关于曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 2023年至 2024 年度业绩承诺实现情 况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 德龙汇能集团股份有限公司 专项审核报告 关于曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 2023 年至 2024 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 川华信专(2025) 第 0476 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对德龙汇能集团股份有限公司(以下简称"贵公司")管理 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028)85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0475 号 目录: 1、2024年度内部控制审计报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 德龙汇能集团股份有限公司 内部控制审计报告 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0475 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了德 龙汇能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 ...

2、德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） | 四川华信(集团)会计师事务所 ‖地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2025)第 0474 号 目录: 1、德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 德龙汇能集团股份有限公司 专项审核报告 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2025)第 0474 号 德龙汇能集团股份有限公司全体 ...