一、基本情况 本人黄爱学，1969 年 8 月出生，北方民族大学法学院教 授，硕士研究生导师。2011 年毕业于中国人民大学，获民商 法学博士学位。目前担任宁夏银星能源股份有限公司和宁夏 建材集团股份有限公司独立董事。2024 年 1 月起任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2025 年度独立董事述职报告 （黄爱学） 2025 年，公司第十届董事会共召开 15 次董事会会议， 召集股东会 8 次，所有会议本人均亲自出席，没有缺席或连 续两次未亲自出席会议的情况。本人对议案涉及事项进行了 认真的分析、研究，结合公司实际情况及行业发展趋势，与 作为宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规等规范性文件和《公司章程》规定，忠实履行职责，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体中小股东合法 权益。现将本 ...

2025 年度独立董事述职报告 （叶森） 作为宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规等规范性文件和《公司章程》规定，忠实履行职责，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体中小股东合法 权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 本人叶森，1966 年 7 月出生，汉族，中共党员，中国国 籍，中央党校研究生学历，高级会计师、审计师、中国注册 会计师。1988 年本科毕业于宁夏农学院经济管理专业，2010 年获得中央党校研究生学历。曾任宁夏回族自治区审计厅科 员，宁夏电力投资集团有限公司财务金融部副经理、经理、 总会计师，北京泽化化学工程有限公司副总经理、财务总监， 宁夏金昱元化工集团股份有限公司总裁，宁夏中科生物科技 股份有限公司独立董事。现任宁夏启玉生物新材料有限公司 执行董事、法定代表人，宁夏东方钽业股份有限公司独立董 事。2024 年 1 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于宁夏国运新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | 页次 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | 1-2 | | 附 | 表 | 3-4 | 二 | 、 | | | | | 委 托 单 位 ： 宁 夏 国 运 新 能 源 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 址 ： http://www.Reanda.com 关于宁夏国运新能源股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2026]第 0046 号 宁夏国运新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"国运新 能源公司"）202 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-045 宁夏国运新能源股份有限公司 关于重大资产置换及支付现金购买资产 暨关联交易之 2025 年度业绩承诺 实现情况说明的公告 本公20司2及5 董年事度会内全体部成控员保制证自信我息披评露价内报容的告真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《盈利预测补偿协议》，电投新能源于 2025 年、2026 年、2027 年的承诺净利润分别不低于 7,585.51 万元、7,879.31 万元、7,850.91 万元。上述承诺金额为电投新能源采用收益法 评估所涉及的新能源电站形成的预测净利润（不包括以资产基 础法评估所涉及的新能源电站）。 上市公司应在业绩承诺补偿期每一个会计年度结束后四 个月内，聘请完成证券业务服务备案的会计师事务所对电投新 能源收益法评估所涉及新能源电站的实际净利润情况进行审 计并出具《专项审核报告》。置入资产交割日后，在业绩承诺 补偿期内任一会计年度，如电投新能源截至当期期末累积实际 净利润小于截至当期期末累积承诺净利润，则交易对方应向上 市公司进行补偿。 在业绩承诺补偿期届满时，由上市公司聘请的中介机构 ...

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 2025年度占用累计发 2025年度占用资金 2025年度虚压累计发 |2025年期米占用资金 占用方与上市公司的 上市公司技算的会 2025年期机占用 占用冠成则因 占用佳原 女家 日本日本公上川 关联关系 H #目 賢全会訓 生会割(不含利息) 的利息(如有) 生全网 魚類 投网 参贤世占用 其用 自印度最高 大庆校园人 年轻者任与用 及其用量交計 小H - 其他关联方及用展企业 非受留性占用 小计 BH 住未生质 上市公司甘宾的会 2025年用打柱东 2025年度住未累计发 2025年度登还累计发 住未方与上市公司的 2025年度生未资会 2025年用未往未受全 其信关联贤会住来 资会住米方名称 佳来形成则图 (经营长井夫、年经营 生全质(不含利息) 的利息(如何) 关联关系 计科目 日本公园 生会圆 会知 性往关) 项目管理费,丢托管理亮, 169. n8 户夏电投盐地质检测有限公司 校服贸东的思属企业 应收账款 981. 48 812 40 经营性生素 年绕困货、偏圆贸贸 项目管理负、委托管理负。 宁国运板能源(中宁)有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等要求，宁夏国运新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事叶森、 刘庆林、黄爱学的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶森、刘庆林、黄爱学的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-036 董事会 宁夏国运新能源股份有限公司关于 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 1 2026 年 4 月 18 日 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-035 宁夏国运新能源股份有限公司关于 会计师事务所 2025年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将 2025 年度对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 的情况公告如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1.公司基本情况 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 1 2025 年末合伙人数量：73 人； 2025 年末注册会计师人数：452 人； 2025 年 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宁夏国运新能源股份有限公司 对置入资产按收益法评估所涉及新能源电站 业绩承诺实现情况的专项审查报告 目 录 | 页次 | | --- | | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、公司关于对对置入资产按收益法评估所涉及新能源电站 | 3-5 | | | | | | | | 业绩承诺实现情况的说明 | | | | | | | | | 委 托 单 位 ： 宁 夏 国 运 新 能 源 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 址 ： http://www.Reanda.com 宁夏国运新能源股份有限公司 实现情况的专项审查报告 利安达专字[2026]第 0047 号 宁夏国运新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了宁夏国运新能源股份 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-042 宁夏国运新能源股份有限公司关于 签署《委托管理协议》暨关联交易的公告 本公20司2及5 董年事度会内全体部成控员保制证自信我息披评露价内报容的告真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司""上市 公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开了第十届董事会独立董事 专门会议第二十次会议、第十届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》。 宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"电投集团"）拟将持 有的宁国运瑞源新能源（灵武市）有限公司（以下简称"瑞 源新能源"）51%股权委托给公司全资子公司宁夏电投新能源 有限公司（以下简称"电投新能源"），电投新能源拟受托管理 电投集团持有的瑞源新能源 51%股权及瑞源新能源拥有的宁国 运灵武二期 100 万千瓦光伏复合项目所有权。现将有关情况公 告如下： 一、关联交易概述 1.根据电投集团出具的《关于避免同业竞争的承诺》， 电投集团作为上市公司控股股东期间，电投集团同意将其控 制的相关企业所属新能源电站项目托 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-034 宁夏国运新能源股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现 发展战略 ...