公司人事变动 - 公司于1月27日晚间发布公告，聘任刘志方先生、周峰先生担任公司副总经理，该聘任由公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过 [1] 黄金行业动态 - 国际金价已冲破每盎司5000美元，在过去7年间累计上涨了280% [1] - 专家观点认为，金价未来走势的关键影响因素在于美元，需重点关注国际货币体系变化、降息进程以及科技革命的发展 [1]

公司关联交易公告 - 公司全资子公司电投新能源就灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目EPC总承包进行公开招标 确定中标人为控股股东宁国运的全资子公司宁工局 [1] - 本次关联交易中标含税金额为2.78亿元 该交易已通过公司董事会审议 尚需提交股东会批准 [1] - 公告预计该关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响 [1] 关联方背景及历史交易 - 公司控股股东宁国运目前持有公司29.33%的股份 [1] - 自2026年年初至本公告披露日 公司与宁国运及其子公司累计已发生的关联交易总额为168.87万元 [1] 项目信息 - 本次招标项目为灵武马家滩储能电站 项目规模为240MW/480MWh [1]

财务数据 - 2025年末宁工局资产总额287480.08万元，净资产32682.42万元，营业收入212077.10万元，净利润389.81万元[7] - 2024年末宁工局资产总额225722.81万元，净资产28206.46万元，营业收入137224.65万元，净利润400.44万元[7] - 2026年1月1日至公告披露日，公司与宁国运及其子公司累计已发生关联交易额168.87万元（不含本次交易）[15] 关联交易 - 灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目EPC总承包中标含税金额为27840万元，不含税额为24398.10万元[3] - 关联交易合同总价含税278400000元，不含税总价243981000元[12][13] - 宁国运持有公司334000000股，占公司总股本的29.33%，为公司控股股东[3] 合同条款 - 承包人需提供合同金额10%的履约保函[13] - 预付款支付比例为合同总价的10%[13] - 储能系统集成设备质保期5年，其他设备质保期2年[13] - 合同工期为2026年3月16日至2026年6月15日[12] 会议决议 - 公司第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过《关于因公开招标新增关联交易的议案》[16]

公司人事 - 公司于2026年1月27日召开第十届董事会第二十九次会议[1] - 公司同意聘任刘志方、周峰担任副总经理[1] - 刘志方出生于1975年8月，周峰出生于1969年10月[4][7] - 刘志方、周峰与大股东无关联且未持股[4][7]

新策略 - 2026年1月27日召开第十届董事会第二十九次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 公司将对组织架构进行调整[1] - 调整组织架构公告于2026年1月28日发布[3]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会2月12日15:00召开[2] - 网络投票2月12日9:15 - 15:00，交易系统投票时间多段[2][13] - 股权登记日为2月9日[2] 会议地点 - 现场会议在宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室[3] 审议事项 - 审议《关于因公开招标新增关联交易的议案》[4][5] 投票相关 - 投票代码"360595"，简称"西轴投票"[12] - 互联网投票需办理身份认证[15] 登记信息 - 登记时间为2月10 - 11日特定时段[7] - 登记地点为公司证券合规部[7] 回避表决 - 关联股东宁夏国有资本运营集团等应回避表决[5]

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-003 宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十九次会议于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件方 式发出通知，于 2026 年 1 月 27 日以现场及通讯方式召开。 本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 3 名董事以通 讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员 列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运 营效率，结合公司实际情况及战略发展需要，公司同意对公 司组织架构进行调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号： 2026-004）。 公司全资子公司宁夏 ...

会议信息 - 2026 年第一次临时股东会召开时间为 2026 年 1 月 15 日[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东 353 人，代表股份 344,612,147 股，占比 30.2648%[5] - 通过现场投票股东 1 人，代表股份 334,000,000 股，占比 29.3328%[5] - 通过网络投票股东 352 人，代表股份 10,612,147 股，占比 0.9320%[5] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意 342,489,747 股，占比 99.3841%[8] - 中小股东对该议案同意 8,489,747 股，占比 80.0003%[9]

会议信息 - 2025年12月30日召开第十届董事会第二十八次会议决议召开本次会议[6] - 2025年12月31日发布召开2026年第一次临时股东会通知[6] - 2026年1月15日15点现场会议召开，网络投票9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 现场1名股东，代表334,000,000股，占比29.3328%[8] - 网络352名股东，代表10,612,147股，占比0.9320％[8] - 共353名股东，代表344,612,147股，占比30.2648％[9] 议案投票结果 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意342,489,747股，占比99.3841％[10] - 中小股东同意8,489,747股，占比80.0003％[11] - 该议案属特别决议，已获三分之二以上通过[13]

股权变动 - 宝塔石化2025年9 - 12月四次拍卖2亿股*ST宝实股份，分别成交2000万、流拍、成交1.4亿、成交4000万[4] - 过户后宝塔石化持股从3.984亿股减至1.984亿股，占比从34.99%降至17.43%[2][6][7][9] - 宁夏国有资本运营集团持股3.4亿股，占比29.33%，为控股股东[2][9] 股份限制 - 买受人拍卖所得股份过户后六个月内不得减持[9] 股份情况 - 截至披露日，宝塔石化持股1.984亿股，司法冻结比例100%[10] - 截至披露日，宝塔石化质押股份9419.4342万股，占其所持股份的47.47%[10] 未来展望 - 宝塔石化不排除未来12个月内继续减持公司股份[2][3][10] 其他说明 - 本次拍卖不影响公司经营，不导致实控权变更[2][6][9] - 公司指定信息披露媒体为《证券日报》等[10] - 本次权益变动方式为公开拍卖[6]