会议信息 - 2025年第五次临时股东会现场会议8月27日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月22日[2] - 登记时间为2025年8月22 - 27日特定时段[7] 议案信息 - 会议审议3个储能电站项目议案[4] - 议案须经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为"360595"，投票简称为"西轴投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月27日多时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月27日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 公告发布时间为2025年8月12日[11] - 中小投资者定义[5]

会议信息 - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年8月5日发通知，8月11日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

项目投资 - 各被托管标的委托管理费用为100万元/年，涉及两家公司51%股权[4] - 灵武马家滩储能电站项目规模240MW/480MWh，投资约37,298.42万元[4] - 盐池高沙窝储能电站项目规模320MW/640MWh，投资约49,233.45万元[5] - 中卫迎水桥储能电站项目规模80MW/160MWh，投资约14,523.09万元[7] 会议安排 - 2025年8月27日召开2025年第五次临时股东会，登记日8月22日[7] - 第十届董事会第二十三次会议8月11日召开，6名董事全到[2] 议案表决 - 《委托管理协议》表决3票同意，关联董事回避[4] - 三个储能电站项目议案均6票同意[5][6][7]

会议情况 - 宝塔实业第十届董事会独立董事专门会议第十七次会议于2025年8月11日召开，3名独立董事全到[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》，3票同意[1][2] 交易影响 - 关联交易助解决同业竞争，不影响财务经营，不导致合并报表范围变更[1]

项目投资 - 全资子公司宁国运中卫新能源有限公司拟投资建设迎水桥80MW/160MWh储能电站项目 总投资估算1.45亿元人民币[1] - 项目建设内容包括配置8套5MW/5MWh和8套5MW/15MWh储能单元 总建设工期6个月[1] - 项目场址位于宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇[1] 财务指标 - 项目投资财务内部收益率2.54%（所得税后） 资本金财务内部收益率2.52%[1] - 项目投资回收期18.66年 总投资收益率2.02%[1] - 项目资本金净利润率3.68%[1] 资金安排 - 项目资金来源包括地方政府专项债券资金 自有资金及银行借款[1]

电力概念股市场表现 - A股电力概念板块出现短线异动 [1] - 华能国际股价涨停 [1] - 国电电力、龙源电力、上海电力、川投能源、*ST宝实、国投电力等个股跟涨 [1]

监事会会议召开情况 - 宝塔实业股份有限公司第十届监事会第十六次会议于2025年7月28日以现场及通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，其中2名以通讯方式表决 [1] - 会议由监事会主席张玉礼主持，董事会秘书列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 关联方借款议案 - 审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] - 该关联交易旨在保障公司项目建设及营运资金需求，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事已回避表决 [2] - 议案需提交股东会审议，具体内容详见公告编号2025-090 [2] 融资计划额度调整 - 审议通过《关于增加2025年度融资计划额度的议案》，表决结果为3票同意、0票反对 [2] - 增加融资额度为保障公司项目建设及生产经营资金需求，具体内容详见公告编号2025-091 [2] - 议案需提交股东会审议 [2]

会议基本信息 - 会议为2025年第四次临时股东会 由公司董事会召集 召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月14日15:00 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月8日 召开方式为现场投票与网络投票相结合 重复投票以第一次为准 [1] - 会议地点为宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司会议室 [2] 审议事项 - 审议《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》 属特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [3] - 审议《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 属普通决议议案 需二分之一以上表决权通过 关联股东需回避表决 [3] - 审议《关于增加2025年度融资计划额度的议案》 属普通决议议案 需二分之一以上表决权通过 [3][8] - 全部议案将对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议登记与参与方式 - 登记时间为2025年8月8日至8月14日 方式包括现场登记、信函或传真登记 [4] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [2][5] - 参会股东食宿及交通费用自理 [4] 投票规则 - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权 [5] - 总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票系统身份认证需办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [5][6]

关联交易概述 - 宝塔实业及全资子公司宁夏电投新能源拟向关联方宁夏电力投资集团申请借款额度不超过64,000万元 借款期限1-5年 借款利率不高于公司近一年金融机构固定资产借款平均利率且不高于同期限LPR [1] - 该关联交易已通过董事会及监事会审议 关联董事已回避表决 尚需提交股东会审议且关联股东将回避表决 [1][2] - 本次交易不构成重大资产重组 无需经有关部门批准 [2] 关联方基本情况 - 宁夏电力投资集团为国有独资企业 注册资本223,702.2071万元 实际控制人为宁夏国有资本运营集团 [2] - 电投集团主营电力及相关产业投资 涉及火电、新能源、金融等领域 截至2024年末总资产151.97亿元 净资产38.18亿元 [2] - 宁国运直接及间接持有电投集团100%股权 同时持有宝塔实业29.33%股份 为上市公司控股股东 [2] 交易细节与定价机制 - 借款资金将用于公司项目建设及生产经营活动 借款利率以金融机构固定资产借款平均利率和同期限LPR为上限 [3] - 定价遵循客观公平原则 利息费用公允合理 不会对财务状况和经营独立性构成重大影响 [3][4] - 目前尚未签署正式协议 需待股东会审议通过后签订借款合同 [4] 历史关联交易情况 - 年初至披露日与电投集团日常关联交易金额合计0.58亿元 拆入资金合计6.61亿元（不含本次） [4] - 电投集团为上市公司提供多笔担保 单笔金额从1,938万元至59,000万元不等 期限跨度从2025年至2045年 [5][6] 公司治理意见 - 独立董事认为交易符合经营发展需要 定价公允且程序合法 不会损害中小股东利益 [6] - 监事会确认交易有利于保障资金需求 决策程序符合法规要求 未影响公司独立性 [7]

公司名称及经营范围变更 - 公司名称由宝塔实业股份有限公司变更为宁夏国运新能源股份有限公司 [1] - 公司英文名称由BAOTA INDUSTRY Co., LTD变更为Ningxia Guoyun New Energy Co., Ltd [1] - 经营范围从轴承加工、钢材销售等传统制造业全面转向风力发电技术服务、太阳能发电技术服务和储能技术服务等新能源领域 [1][3] 公司章程修订 - 公司章程第四条关于公司名称的条款同步更新为宁夏国运新能源股份有限公司及对应英文名称 [3] - 公司章程第十三条经营范围条款全面更新为新能源发电相关技术服务内容 [3] - 除涉及名称和经营范围的条款外，公司章程其他条款保持不变 [3] 资产重组及业务转型 - 公司通过重大资产置换及支付现金购买资产完成业务重组 [1] - 资产置换已完成置入资产交割，实现从轴承业务到新能源发电业务的产业转型 [1] - 本次重组已经公司股东会审议通过 [1] 变更法律依据及程序 - 变更符合《公司法》《证券法》及深交所相关监管规则 [3] - 需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续 [4] - 需办理营业执照、印章、银行账户、税务登记证等各类证照的变更事项 [4] 对外关系处理 - 所有原有合同、协议继续保持法律效力 [4] - 对外投资企业的投资方名称将同步变更 [4] - 知识产权权利人名称将相应变更 [4]