独立董事提名 - 魏先华被提名为渤海水业第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 魏先华具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[6] 独立性情况 - 魏先华及直系亲属无股份关联、无任职、无业务往来[5] - 与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[2] 审查情况 - 魏先华已通过公司第9届董事会提名委员会资格审查[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名李思杰为第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合任职要求[6][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[7] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[8]

担保情况 - 公司及子公司未来12个月内拟提供累计不超56075.20万元担保[2] - 董事会会议审议通过担保额度预计议案，9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 渤海股份新增担保额度10000.00万元，占比4.69%，资产负债率66.09%[4] - 滨海水业新增25000.00万元，占比11.73%，资产负债率66.51%，担保余额8201.50万元[4] - 龙达水务新增9075.20万元，占比4.26%，资产负债率69.44%，担保余额4072.75万元[4] - 安达供水新增4000.00万元，占比1.88%，资产负债率62.06%，担保余额5824.93万元[4] - 泰达水务新增担保额度6000.00万元，占比2.82%，资产负债率52.53%[4] - 房信供热新增2000.00万元，占比0.94%，资产负债率58.30%，担保余额2355.00万元[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额128785.17万元，占比60.62%[24] - 对合并报表内单位担保余额122724.00万元，占比57.77%[24] - 对合并报表外单位担保余额6061.17万元，占比2.85%[24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额81.48亿元，归属母公司所有者权益21.24亿元[7] - 截至2025年9月30日，滨海水业资产总额32.46亿元，所有者权益10.87亿元[9] - 截至2024年12月31日，泰达水务资产总额32493.76万元，所有者权益14265.29万元，营收3529.44万元，净利润368.84万元[19] - 截至2025年9月30日，泰达水务资产总额30488.09万元，所有者权益14473.99万元，2025年1 - 9月营收2480.16万元，净利润208.70万元[19] - 截至2024年12月31日，房信供热资产总额45366.18万元，所有者权益15000.61万元，营收27947.18万元，净利润1442.30万元[20] - 截至2025年9月30日，房信供热资产总额36249.70万元，所有者权益15114.44万元，2025年1 - 9月营收15147.59万元，净利润113.82万元[21] 其他信息 - 本次融资担保为满足公司生产经营资金需求，被担保对象经营和信用良好，有偿还债务能力[23] - 天津泰达水务有限公司注册资本6600万元，成立于2004年3月22日[16] - 天津市房信供热有限公司注册资本20302.9万元，成立于1992年9月23日[20]

董事会提名 - 公司董事会提名段咏为第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人担任独立董事相关情况符合要求[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和批评记录[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[7] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[7]

独立董事提名 - 李思杰被提名为渤海水业第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 连续担任该公司独立董事未超六年[6] - 具备基本知识及五年以上相关工作经验[4] 资格审查 - 通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 不存在《公司法》规定不得担任董事的情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定的任职条件[2]

人员提名 - 段咏被提名为渤海水业第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 本人近十二个月无不适任情形[5] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[6] - 担任独董公司数及任期符合规定[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职不符资格将及时报告并辞任[6]

关联交易数据 - 2026年关联交易预计金额为69800万元，上一年同类交易实际发生59702.39万元[1] - 2026年向关联人采购原材料预计38300万元，上年发生35152.44万元[5] - 2026年向关联人采购燃料和动力预计300万元，上年发生232.16万元[5] - 2026年向关联人销售产品、商品预计24200万元，上年发生21723.19万元[5] - 2026年接受关联人提供劳务或服务预计6500万元，上年发生2594.60万元[5] - 2026年向关联人提供劳务或服务预计500万元，上年无发生[5] 采购水费情况 - 上一年度向天津水务集团采购水费实际发生31738.18万元，占比90.29%，与预计差异 -11.84%[8] - 上一年度向天津市华泰龙供水采购水费实际发生3203.74万元，占比9.11%，与预计差异6.79%[8] 公司财务数据 - 截至2025年12月31日，天津水务集团总资产676.68亿元，净资产174.53亿元[11] - 2025年1 - 12月，天津水务集团营业收入112.72亿元，净利润1.25亿元[11] - 截至2025年12月31日，天津市华泰龙供水总资产304128829.75元，净资产 -238490701.17元[13] - 2025年1 - 12月，天津市华泰龙供水营业收入36809438.6元，净利润 -17582876.21元[13] - 截至2025年12月31日，天津市自来水集团总资产8518606923.29元，净资产1439362502.13元[14] - 2025年1 - 12月，天津市自来水集团营业收入2830576385.09元，净利润 -28954705.07元[14] - 截至2025年12月31日，天津塘沽中法供水总资产1885228704.8元，净资产255365407.26元[15] - 2025年1 - 12月，天津塘沽中法供水营业收入617448627.23元，净利润50256153.74元[15] - 截至2025年12月31日，天津津滨威立雅水业总资产3554839556.14元，净资产1803393134.23元[17] - 2025年1 - 12月，天津津滨威立雅水业营业收入1667087004.53元，净利润79814621.14元[17] - 截至2025年12月31日，天津市津北水务总资产2049804252.91元，净资产453809357.04元[18] - 2025年1 - 12月，天津市津北水务营业收入243184133.54元，净利润23651354.48元[18] - 截至2025年12月31日，天津水务集团滨海水务大港油田水务分公司总资产251291250.31元，净资产111075808.74元[19] - 2025年1 - 12月，天津水务集团滨海水务大港油田水务分公司营业收入90376304.7元，净利润 -5146654.74元[19] - 截至2025年12月31日，天津津港水务总资产221597369.28元，净资产48109763.36元[20] - 2025年1 - 12月，天津津港水务营业收入82904604.86元，净利润35492.69元[20] - 截至2025年12月31日，天津市管道工程集团总资产8094231695.87元，净资产671704777.92元[22] - 2025年1 - 12月，天津市管道工程集团营业收入3608302513.91元，净利润57010128.2元[22] - 截至2025年12月31日，天津水务投资集团总资产25633873125.21元，净资产11908570125.54元[23] - 2025年1 - 12月，天津水务投资集团营业收入24463866.67元，净利润 -6461579.24元[23] 其他信息 - 天津市华泰龙供水注册资本16693.81万元，天津市自来水集团注册资本150000万元，天津塘沽中法供水注册资本20000万元[12][14][15] - 天津水务集团是公司控股股东的一致行动人，持股5%以上[24] - 公司与关联人关联交易主要为采购、销售、劳务服务等[27] - 关联交易遵循公平原则，按市场公允和政府指导价定价[28] - 公司及子公司在批准范围内与交易方协商签协议[29] - 关联交易不影响公司独立性、财务和经营，不影响持续经营能力[30] - 全体独立董事认为公司合理预计关联交易，关联人履约能力良好[32] - 独立董事同意将议案提交董事会和股东会审议[32] - 备查文件包括董事会和独立董事会议决议[33] - 公告由渤海水业董事会发布，日期为2026年1月28日[35]

会议信息 - 渤海水业2026年第一次独立董事专门会议于1月27日召开[1] - 应到、实到独立董事均为3人，推举龚国伟主持，程序合法[1] 议案情况 - 会议通过《关于日常关联交易预计的议案》，3票同意[1] - 独立董事认为关联交易合理合规，同意提交董事会和股东会审议[2]

董事会提名 - 公司董事会提名魏先华为第9届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月情况合规[8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[8]

股东会信息 - 公司将于2026年2月13日14:30召开2026年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2026年2月6日[2] - 登记时间为2026年2月9 - 10日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2026年2月13日9:15 - 15:00[1][22][23] - 普通股投票代码为"360605"，投票简称为"渤海投票"[18] 董事会与提案 - 第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[15] - 本次股东会提案涉及选举董、关联交易及担保额度预计[4]