证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-020 渤海水业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第八届 董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的议案》，会议决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2025 年第二 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-019 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 11：00 以现场结合通讯表决的方式召 开。 3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中：冯文清先生以通 讯表决的方式出席会议，其他监事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况）， 无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。 天津水务集团有 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次（临时）会议5月16日发通知，5月21日10：00召开[3] - 应参会董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》5票同意，需提交股东大会[4][5] - 《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》5票同意，需提交股东大会[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意[7] 关联信息 - 水务集团为持股5%以上股东，与兴津公司为一致行动人[4] - 王新玲等4人为关联董事，相关议案审议回避表决[4][6]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第八届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月25日在巨潮资讯网及指定媒体发布，载明时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月15日在公司天津会议室召开，董事长王新玲主持，同步通过深交所交易系统及互联网投票系统进行网络投票，时间范围为当日9:15至15:00 [3] - 会议实际召开的时间、地点、内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司章程规定 [3] 参会人员资格与股权结构 - 召集人资格符合规定，现场及网络投票股东合计128人，代表股份144,295,950股，占公司有表决权股份总数的40.9166% [3][4] - 出席人员包括股东（代理人）、董事、监事、高管及见证律师，网络投票股东资格由深交所系统认证，现场人员资格经查验合法有效 [4] 议案表决结果分析 - **董事会工作报告**：同意143,090,289股（99.1583%），反对275,301股（0.1908%），弃权929,360股（0.6441%） [4] - **监事会工作报告**：同意143,088,189股（99.1581%），反对275,301股（0.1908%），弃权929,360股（0.6441%） [5] - **年度报告及摘要**：同意143,090,289股（99.1583%），反对274,960股（0.1905%），弃权929,681股（0.6443%） [5] - **财务决算与预算**：同意143,084,530股（99.1559%），反对275,760股（0.1911%），弃权935,660股（0.6484%） [5] - **利润分配及转增预案**：同意143,110,469股（99.1786%），反对289,280股（0.2005%），弃权896,201股（0.6211%） [5] - **内控评价报告**：同意143,072,489股（99.1519%），反对283,760股（0.1967%），弃权939,701股（0.6512%） [6] 表决程序执行情况 - 采用现场投票与网络投票结合方式，计票由律师、股东代表及监事共同监督，现场表决票与网络投票结果合并统计并公布 [6] - 中小投资者表决情况单独计票并披露，所有议案均获通过，程序符合《公司章程》及监管规则要求 [6][7]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，含现场和网络投票[2] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东128人，代表股份144,295,950股，占比40.9166%[8] - 现场投票股东2人，代表股份62,859,593股，占比17.8245%[8] - 网络投票股东126人，代表股份81,436,357股，占比23.0921%[8] - 中小股东投票126人，代表股份19,226,898股，占比5.4520%[9] 提案表决情况 - 提案1总表决同意票数143,090,289，比例99.1645%[11] - 提案2总表决同意票数143,088,189，比例99.1630%，中小股东同意比例93.7184%[13] - 提案3总表决同意票数143,090,289，比例99.1645%，中小股东同意比例93.7293%[14] - 提案4总表决同意票数143,084,530，比例99.1605%，中小股东同意比例93.6993%[15] - 提案5总表决同意票数143,110,469，比例99.1784%，中小股东同意比例93.8343%[16]

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 关于渤海水业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》" ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-016 渤海水业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在《证券 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 时报》、 年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星 期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-016 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间 ...

AUDIT REPORT 渤海水业股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 一、渤海股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渤海股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中审亚 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 渤海水业股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．股东权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-115 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）004288 号 渤海水业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了渤海水业股份有限公司（ ...