公司股东结构 - 截至2025年9月30日，公司普通股股东总数为23196户 [1]

公司治理动态 - 渤海股份于2026年2月13日召开了第九届第一次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通信表决的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于选举王新玲女士为公司董事长的议案》在内的文件 [1] 相关新闻报道 - 有新闻报道提及某上市公司净利润从暴增9倍转为预亏超过2亿元 [1] - 报道称该公司董事长自掏5000万元弥补窟窿 [1] - 报道同时提及该公司有50亿元信托理财去向成谜 [1]

公司信息变更 - 办公地址变更为天津市南开区红旗南路325号[1] - 邮政编码变更为300381[1] - 联系电话变更为022 - 23916519[1] - 传真号码变更为022 - 23916519[1] - 电子邮箱变更为dongmi@bohai - water.com[1] 变更启用时间 - 变更信息自2026年2月13日起启用[1][3]

会议信息 - 会议由公司第八届董事会第二十八次（临时）会议决定召开，2026年1月29日发布通知[5] - 现场会议于2026年2月13日在天津召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）57人，代表股份143,437,211股，占比40.6731%[8] - 《选举王新玲为第九届董事会董事》同意142,193,343股，占比99.1328%[10] - 《关于日常关联交易预计的提案》同意17,872,159股，占比97.2997%[12] 会议合规 - 公司2026年第一次临时股东会召集、召开符合规定[15] - 会议召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[15] - 法律意见书2026年2月13日由北京市中伦律师事务所盖章生效[16]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2月13日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东57人，代表股份143,437,211股，占比40.6731%[7] - 通过现场投票的股东2人，代表股份62,859,593股，占比17.8245%[7] - 通过网络投票的股东55人，代表股份80,577,618股，占比22.8486%[7] - 中小股东出席投票55人，代表股份18,368,159股，占比5.2085%[8] 选举结果 - 选举王新玲为第九届董事会董事，同意142,193,343股，占比99.1328%[10] - 选举韩宏大为第九届董事会董事，同意142,198,338股，占比99.1363%[12] 提案表决 - 日常关联交易预计提案，总表决同意17,872,159股，占比97.2997%[38] - 公司及子公司担保额度预计提案，总表决同意142,940,211股，占比99.6535%[38] 合规认定 - 北京市中伦律师事务所认为本次会议召集、召开及表决合法有效[39]

公司治理 - 公司第九届董事会第一次会议于2026年2月13日召开，9位董事全部出席[1] - 选举王新玲为公司董事长[2] - 选举第九届董事会专门委员会组成人员[3][4] - 聘任梁赓为公司总经理、李新霞为董事会秘书[4] - 聘任刘景彬、刘海源为副总经理，张迪为财务总监，易丽为总法律顾问[5] - 聘任郭兆然为证券事务代表[7] 人员信息 - 王新玲出生于1981年6月，任公司党委书记、董事长[11] - 侯双江出生于1969年3月，任公司董事[12] - 李思杰出生于1963年3月，曾任多公司董事长等职[13] - 段咏为独立董事，有注册会计师等资格[4] - 魏先华曾任中科院多职务，有教授等身份[16] 任职资格 - 段咏、魏先华符合独立董事任职资格要求[14][16] - 梁赓、刘景彬、刘海源符合高级管理人员任职资格要求[20][22][24] - 李新霞、易丽、郭兆然符合相应任职资格要求[25][28][31] 其他信息 - 公司董事会秘书联系电话为022 - 23916519，传真同，邮箱为dongmi@bohai - water.com[5][9] - 李新霞为持有公司1.83%股份的石家庄合力投资咨询中心合伙人，出资20.08%[27]

股价与交易表现 - 近一周股价区间涨幅1.39%，最新收盘价为7.27元(2026-02-12)[1] - 股价近期围绕20日均线(7.12元)波动，布林带上轨压力位7.35元，下轨支撑位6.89元[1] - 日均成交约425万手，其中2月9日成交放大至504万手，换手率1.43%[1] 资金流向 - 主力资金小幅净流出，2月12日主力净流出110.36万元[1] - 散户资金同日净流入110.36万元[1] 机构观点与公司基本面 - 行业内竞争力较弱，护城河较差，盈利能力一般[2] - 机构估值准确性评级为C级，相对估值区间为6.29-6.95元[2] - 机构舆情偏中性，调研频率较低，基金持股比例仅0.03%[2] 财务预测 - 2024年每股收益预测为0.05元[2] - 2024年净利润同比下滑20.03%[2] - 2024年营收同比下降4.53%[2]

制度概况 - 投资制度于2026年1月28日经董事会审议通过[2] - 适用于渤海股份及各全资、控股公司对外投资[3] - 制度自发布日生效，原2016年3月制度废止[18] 投资流程 - 投资部门负责项目研究论证并提供材料[7] - 项目经党委会、总经理办公会审议并履行国资程序[8] - 获批后公司组织实施并跟踪管理[10][11] 投资处理 - 完成后开展后评价并报管理层审批[10] - 期满可回收投资，战略变化可转让[12][13] - 转让、收回需评估，核销需相关文件[13]

合同类型与金额 - 重大合同含合同金额 500 万元以上等多种类型[4] 合同审核流程 - 采购部 2 个工作日内审核合同并提意见[18] - 风控合规部 5 个工作日内法律审核并提意见[18] - 财务中心 2 个工作日内审核合同并提意见[19] 合同批准权限 - 一般合同经分管领导批准签订[20] - 重大合同经总经理批准签订[20] - 特定合同还需董事长批准[20] 合同管理规定 - 合同原件至少一式三份[21] - 文本超一页须加盖骑缝章[28] - 风控合规部保管和使用合同专用章[28] 合同履行与纠纷 - 生效后依约履行，不能履行防损减损[30] - 纠纷协商不成由风控合规部牵头解决[32] 制度生效与废止 - 本制度发布日起生效，原办法废止[39]

制度审议 - 《内部控制管理制度》于2026年1月28日经公司第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过[2] 组织体系 - 公司设立由董事会、经理层等构成的内部控制管理组织体系，实行“统一领导、分级负责”管理体制[5] 部门职责 - 董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，审批《内部控制管理制度》等[6] - 经理层负责领导公司内部控制的建设及日常运行，审核多项内部控制相关文件[5] - 风控合规部是内部控制建设、实施管理部门，负责制定《内部控制管理制度》等[6] - 审计部是内部控制评价部门，负责制定公司年度内部控制评价方案等[7] 实施原则要素 - 建立与实施内部控制遵循全面性、重要性等原则[11] - 建立与实施有效的内部控制包括内部环境、风险评估等要素[14] 工作开展 - 风控合规部组织建立内部控制措施和《内部控制手册》，指导公司内控工作[18][19] - 检查督导关注重点部门、业务流程、法规变化等情况[21] - 风控合规部每年组织开展内部控制培训[21] 手册维护 - 《内部控制手册》更新维护按“专业实施、集中会审、统一管理、统一维护”模式进行[23][24][25] 评价相关 - 内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[27] - 内部控制评价围绕多要素开展，分自查和检查两部分[27] - 公司根据评价结果整改内控缺陷，审计部汇总评价结果并进行缺陷评价[27][28] - 内部控制缺陷分设计和执行缺陷，按影响程度分重大、重要、一般缺陷[29][30][31] 报告与资料 - 公司每年出具年度内部控制评价报告并对外披露[32] - 内部控制相关记录资料保存期不少于10年，文档按规定管理[33]