应收账款情况 - 天津市金帆工程建设监理有限公司应收账款年初、年末余额均为3万元[10] - 天津水务集团滨海水务有限公司轴田水务分公司应收账款年初583.79万元，年度累计发生额1791.18万元，年末344.86万元[10] - 天津津港水务有限公司应收账款年初1450.4万元，年度累计发生额1170.83万元，年末533.9万元[10] - 塘沽中法供水有限公司应收票据年初807.19万元，年度累计发生额3432.99万元，年度偿还累计发生额3762.35万元[10] - 塘沽中法供水有限公司应收账款年初3738.6万元，年度累计发生额4404.18万元，年度偿还累计发生额6906.14万元，年末1236.65万元[10] - 天津津滨威立雅水业有限公司应收账款年初111.6万元，年度累计发生额1638.32万元，年度偿还累计发生额1431.82万元[10] - 天津市津北水务有限公司应收账款年初2357.2万元，年度累计发生额2159万元，年末3116.22万元[10] - 津市南港工业区水务有限公司原水费年初余额349.97，年度发生额743132，偿还额228.94等[12] 其他非流动资产情况 - 天津市管道工程集团有限公司其他非流动资产年初余额1358.05万元，年度累计发生额 - 1222.24万元[10] 关联方资金情况 - 2024年初关联方资金余额总计67768.68[12] - 2024年度占用资金累计发生金额（不含利息）为6643.9[12] - 2024年度占用资金的利息为347[12] - 2024年度偿还累计发生额为38597[12] - 2024年末关联方资金余额总计66162[12] - 市安达供水有限公司2024年度占用资金累计发生额（不含利息）为1000[12] - 市润达金源水务有限公司2024年初资金余额为749.29，年度占用资金利息为6.81，偿还累计发生额为756.10[12] - 京中环达生态科技有限公司2024年末资金余额为1251[12] - 龙县永嘉环境工程有限公司2024年初资金余额为226.33，年度占用资金累计发生金额（不含利息）为240.54，年末资金余额为466.88[12] 审核情况 - 中审亚太对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行专项审核[5] - 审核报告认为汇总表与审计的财务报表相关内容在重大方面无不一致[6]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-015 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15 至 15:00 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式， 如果同一表决权 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-011 渤海水业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 以通讯表决的方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（全部监事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年度监事会工作报告》 关于第八届监事会第十次会议决议公告 2、《2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-010 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2024 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-014 渤海水业股份有限公司 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、 股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照"现金分红总额不变"的原则， 在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 3、不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配和资本公积金转增股本方案内容 （一）具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海水业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 16,091,190.60 元。 公司 2024 年度的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发 现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润 结转以后年度分配。除上述现金分红外， ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0456元，同比下降20.14% [1] - 每股净资产为6.02元，同比微增0.33% [1] - 每股公积金保持3.09元不变 [1] - 每股未分配利润为1.73元，同比增长1.17% [1] - 营业收入为17.61亿元，同比下降4.55% [1] - 净利润为0.16亿元，同比下降20% [1] - 净资产收益率为0.76%，同比下降20% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股18223.48万股，占流通股51.69%，较上期增加313.15万股 [1] - 天津兴津企业管理有限公司为第一大股东，持股7920.03万股，占比22.46% [2] - 天津水务集团为第二大股东，持股4586.87万股，占比13.01% [2] - 朱兵、万冬华、李艳森为新进股东 [2] - 北京宏儒和愉投资管理有限公司减持82.89万股 [2] - 吴军增持9万股 [2] - 翟育豹、倪望龙、汪冬退出前十大股东 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.2元（含税） [2]

2024年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会 议工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会及专门委员会、股东会等会 议以及参与各项独立董事活动，积极发挥独立董事作用，维护上市公司整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 渤海水业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 汪斌，男，1970年12月生，动力工程专业，研究生学历，博士学位，研究员。 现任渤海水业股份有限公司独立董事，北京高精尖科技开发院院长。曾任北京科技 大学团委科技辅导员，中国航天科技集团天人公司项目经理，北京仁创科技集团副 总裁，上海杰事杰新材料集团副总裁，中科院创业投资管理有限公司副总经理，华 禹共赢（北京）创业投资管理有限公司联席总裁。本人自2020年2月10日起，担任公 司独立董事。 本人作为公司的独立董事，符合《上市 ...

渤海水业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事龚国伟 先生、胡子谨女士、汪斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事龚国伟先生、胡子谨女士、汪斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 渤海水业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次股东大会，独立董事胡子谨出席8次[4] - 2024年董事会召开10次会议，胡子谨出席10次且全投赞成票[5][7] - 2024年胡子谨主持召开提名委员会会议4次[8] - 2024年胡子谨参与审计委员会会议6次[8] - 2024年胡子谨参与薪酬与考核委员会会议2次[8] - 2024年胡子谨参与独立董事专门会议2次[9] 报告披露与审议 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等4份报告[16] - 2024年4月29日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[16] - 2024年12月6日审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[17] - 2024年12月6日审议《关于会计估计变更的议案》调整应收款项组合类别确定依据[18] 人事相关审议 - 2024年4月29日审议通过提名第八届董事会非独立董事候选人的议案[19] - 2024年9月24日审议通过聘任梁赓为总经理、渠春华为财务总监的议案[19] - 2024年10月30日审议通过提名第八届董事会非独立董事的议案[20] - 2024年12月12日审议通过提名第八届董事会非独立董事的议案[20] 未来展望 - 2024年独立董事按规定履职维护股东权益[21] - 2025年独立董事将继续履职促进决策科学性和维护股东权益[21]

渤海水业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 2024年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专 门会议工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会及专门委员会、股东会 等会议以及参与各项独立董事活动，积极发挥独立董事作用，维护上市公司整体利 益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 龚国伟，男，1961年5月生，财务会计专业，研究生学历，硕士学位，副教授。 现任渤海水业股份有限公司独立董事，贵州麻卡文化旅游投资有限公司监事。曾任 北京商学院会计系助教、讲师、副教授、会计教研室主任，联合远景集团有限公司 财务总监，北京环亚太科技集团公司副总裁，北京达因集团公司财务总监，中大会 计师事务所总经理，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京萨尼威投资 管理顾问有限公司监事，北京雷科防务科技股份有限公司独立董 ...