关于第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 （临时）会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2026 年 1 月 28 日上午 10：00 以现场结合通信表决的方式召 开。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-001 渤海水业股份有限公司 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：侯双江先生、韩 宏大先生、张树涛先生、龚国伟先生、汪斌先生以通信表决的方式出席会议，其 他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 公司第八届董事会任期即将届满， ...

公司业绩预告 - 华远控股发布2025年度业绩预亏公告 预计2025年净亏损8500万元至1.15亿元 [2] - 预计2025年扣除非经常性损益的净亏损为9500万元至1.25亿元 [2]

公司财务业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损1.15亿元至8500万元[1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损1.25亿元至9500万元[1] - 公司预计2025年度营业收入为3.06亿元至3.16亿元[1] - 公司预计2025年度扣除与主营业务无关及不具备商业实质收入后的营业收入为3.01亿元至3.07亿元[1]

渤海水业股份有限公司 合规管理制度 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入学习贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部 署，全面加强渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）合规管理，有 效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据市国资委要求及有关法律 法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及所属各级全资和控股企业（以 下简称"所属企业"）。 第三条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为及员工履职行为符 合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、 相关规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行 为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升 依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对 象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督 问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 公司合规管理工作应当遵循以下原则： （一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用，落 ...

渤海水业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《渤海水业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞 职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自相关股东会决议通 过之日自动离职，职工代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大 ...

渤海水业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监（财务负责人）、总法律顾问。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或 者解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 司董事总数的二分之一。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， 被宣告缓刑的，自 ...

渤海水业股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章 程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《渤 海水业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 董事会设立审计委员会，并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名， ...

渤海水业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为切实推动渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）提升 投资价值，增强投资者回报，加强市值管理工作，维护公司、投资者及其 他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等有关法律法规及其他有关规定，结合《渤海水业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其 是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质 生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好 投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振 投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 ...

渤海水业股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定 本工作规程。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司长期发展战略、重大投资融资决策以及ESG（环境、社会及 公司治理）管理事项进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略委员会设主任 ...

渤海水业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海水业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定，在规定的时间内，在规 定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高 ...