投票股东情况 - 现场和网络投票股东203人，代表股份144,045,842股，占总股份40.8457%[8] - 现场投票股东2人，代表股份62,859,593股，占总股份17.8245%[8] - 网络投票股东201人，代表股份81,186,249股，占总股份23.0212%[8] 中小股东投票情况 - 现场和网络投票中小股东201人，代表股份18,976,790股，占总股份5.3811%[9] - 现场投票中小股东1人，代表股份16,990,862股，占总股份4.8179%[9] - 网络投票中小股东200人，代表股份1,985,928股，占总股份0.5631%[9] 表决结果 - 总表决同意票数143,580,142，比例99.6767%[11] - 总表决同意票数18,520,450，比例97.5953%[13] - 总表决同意票数143,586,202，比例99.6809%[17] - 中小股东表决同意票数18,517,150，比例97.5779%[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会1月24日决定召开并召集[6] - 现场会议2月10日在天津召开，网络投票当天9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东共203人，代表股份144,045,842股，占比40.8457%[10] - 《关于选举独立董事提案》同意143,580,142股，占比99.6767%[11] - 《关于日常关联交易提案》同意18,520,450股，占比97.5953%[13] - 《关于担保额度预计提案》同意143,586,202股，占比99.6809%[14]

会议情况 - 渤海水业2025年第一次独立董事专门会议于1月14日通讯表决召开[1] - 应到、实到独立董事均为3人，推举龚国伟主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，3票同意[1] - 独立董事认为关联交易合理合规，同意提交后续会议审议[2] 人员信息 - 独立董事为龚国伟、胡子谨、汪斌[3]

董事会提名 - 公司董事会提名段咏为第8届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年01月23日[8] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，愿承担法律责任[6] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[6] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2月10日14:30[2] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[28] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年1月27日[3] - 会议登记时间为2025年2月5 - 6日（8:30 - 11:30、13:30 - 17:30）[10] 会议信息 - 会议审议提案包括选举独立董事等[7] - 提案2涉及关联交易，有需回避表决股东[7] - 提案3需以特别决议表决[8] 登记与投票代码 - 会议登记地点为天津市南开区红旗南路325号证券部[11] - 网络投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”[24]

关联交易预计 - 2025年关联交易预计金额为64100万元，上一年同类交易实际发生总金额55455.77万元[1] - 2025年向关联人采购原材料预计金额39300万元，上年发生金额33971.64万元[5] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额300万元，上年发生金额237.38万元[5] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额24500万元，上年发生金额21246.75万元[5] 采购水费情况 - 上一年向天津水务集团有限公司采购水费实际发生30964.16万元，占同类业务比例91.15%，与预计金额差异 - 13.99%[7] - 上一年向天津市自来水集团有限公司采购水费实际发生270.2万元，占同类业务比例0.80%，与预计金额差异 - 32.45%[8] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，天津水务集团有限公司总资产为690.93亿元，净资产为184.18亿元；2024年1 - 12月，营业收入为112.33亿元，净利润为7671.58万元[9] - 截至2024年12月31日，天津市华泰龙淡化海水有限公司总资产为3.07亿元，净资产为 - 2.71亿元；2024年1 - 12月，营业收入为3278.47万元，净利润为 - 3257.37万元[10] - 天津塘沽中法供水有限公司截至2024年12月31日总资产18.63亿元，净资产2.42亿元，2024年1 - 12月营业收入6.08亿元，净利润4146.21万元[11] - 天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司截至2024年12月31日总资产2.85亿元，净资产1.11亿元，2024年1 - 12月营业收入1.01亿元，净利润 - 423.64万元[11] - 天津市自来水集团有限公司截至2024年12月31日总资产91.60亿元，净资产14.05亿元，2024年1 - 12月营业收入26.52亿元，净利润 - 3920.78万元[12] - 天津津港水务有限公司截至2024年12月31日总资产2.13亿元，净资产4807.43万元，2024年1 - 12月营业收入8420.92万元，净利润174.70万元[13] - 天津津滨威立雅水业有限公司截至2024年12月31日总资产36.03亿元，净资产17.24亿元，2024年1 - 12月营业收入16.67亿元，净利润7986.87万元[14] - 天津市津北水务有限公司截至2024年12月31日总资产19.77亿元，净资产4.30亿元，2024年1 - 12月营业收入2.39亿元，净利润2663.19万元[15] 议案审议 - 2025年1月23日第八届董事会第二十次会议审议《关于日常关联交易预计的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东天津兴津企业管理有限公司、天津水务集团有限公司将回避表决[2] 关联交易说明 - 公司与关联方关联交易主要为采购原材料、采购燃料和动力、销售产品商品[18] - 公司与关联单位关联交易遵循市场公允价格和政府指导物价文件定价[19] - 关联交易是根据实际交易需要产生，在公平互利基础上进行，不损害公司和非关联股东利益[21] - 独立董事同意将关联交易议案提交公司第八届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东大会审议[22]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年1月23日通讯表决召开，9位董事全出席[1] 议案决议 - 提名段咏为独立董事议案获通过[2] - 调整董事会专门委员会委员议案获通过[4] - 调整公司组织架构议案获通过[5] - 聘任郭兆然为证券事务代表，刘杨辞职议案获通过[6] - 日常关联交易预计议案获通过，对方为持股5%以上股东及其控制企业[7] - 公司及子公司担保额度预计议案获通过[8] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获通过[9] 人员信息 - 段咏1969年2月生，有财务任职经历，符合独立董事资格[12] - 郭兆然1985年6月生，有公司多岗位经历，符合证券事务代表资格[13]

人员提名 - 段咏被提名为渤海水业第8届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6] 声明承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 声明签署时间为2025年01月23日[8]

担保情况 - 公司及子公司预计未来12个月内拟提供累计不超105,672.00万元担保[2] - 本次担保需提交股东大会审议，董事会提请授权调剂担保额度[2][5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额243,418.36万元，占最近一期经审计净资产115.08%[28] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额6,571.76万元，占最近一期经审计净资产3.11%[28] 子公司担保额度 - 渤海股份预计担保额度15,000.00万元，占净资产比例7.07%[4] - 滨海水业预计担保额度57,000.00万元，占净资产比例26.88%[4] - 龙达水务预计担保额度5,672.00万元，占净资产比例2.68%[4] - 房信供热预计担保额度10,000.00万元，占净资产比例4.72%[4] - 安达供水预计担保额度4,000.00万元，占净资产比例1.89%[4] - 雍泉水务预计担保额度2,000.00万元，占净资产比例0.94%[4] - 渤海宏铄预计担保额度12,000.00万元，占净资产比例5.66%[4] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额8,051,266,198.06元，归母公司所有者权益2,120,339,461.90元[8] - 截至2024年9月30日，房信供热资产总额421,255,025.83元，所有者权益143,376,473.83元，2024年1 - 9月营收171,306,556.23元，净利润7,793,368.03元[17] - 截至2024年9月30日，安达供水资产总额452,841,830.81元，所有者权益152,712,567.51元，2024年1 - 9月营收73,232,285.87元，净利润 - 6,258,439.61元[18][19] - 截至2024年9月30日，雍泉水务资产总额104,483,224.30元，所有者权益33,542,047.70元，2024年1 - 9月营收45,078,765.10元，净利润5,123,231.58元[20][21] - 截至2024年9月30日，渤海宏铄资产总额260,640,015.52元，所有者权益116,529,344.21元，2024年1 - 9月营收1,334,290.46元，净利润 - 9,471,246.21元[23] 子公司基本信息 - 安达供水成立于2004年01月17日，注册资本18094.397849万人民币，为公司二级全资子公司[18] - 雍泉水务成立于2017年06月05日，注册资本3000万人民币，为公司二级全资子公司[20] - 渤海宏铄成立于2020年07月22日，注册资本15000万人民币[22]

其他新策略 - 公司于2025年1月23日召开第八届董事会第二十次会议[2] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2]